照明公司股權(quán)激勵(lì)制度實(shí)施細(xì)則-資料下載頁
【導(dǎo)讀】此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)亞商公司的書面許可，其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。下簡稱為《實(shí)施細(xì)則》或本細(xì)則）。（一）對(duì)管理人員激勵(lì)應(yīng)與企業(yè)的經(jīng)營成果掛鉤；（二）按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合；（三）短期利益與長期利益相結(jié)合；（四）堅(jiān)持先審計(jì)考核后兌現(xiàn)；（五）增加獎(jiǎng)勵(lì)的透明度，強(qiáng)化管理監(jiān)督。在董事會(huì)批準(zhǔn)《年度計(jì)劃》后進(jìn)入公司的新員工。董事會(huì)批準(zhǔn)后，新員工可作為當(dāng)年度的激勵(lì)對(duì)象。注1：《年度計(jì)劃》由薪酬管理委員會(huì)在公司確定當(dāng)年度經(jīng)營計(jì)劃時(shí)提出。第六條以凈資產(chǎn)收益率作為衡量業(yè)績的指標(biāo)。根據(jù)董事會(huì)和股東大會(huì)通過的有關(guān)議案，業(yè)績目標(biāo)設(shè)定為凈資產(chǎn)收益率達(dá)到。第九條薪酬管理委員會(huì)負(fù)責(zé)考核公司是否實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)。（一）會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)處理辦法發(fā)生重大變更；服務(wù)的市場(chǎng)和價(jià)格產(chǎn)生重大影響；會(huì)和股東大會(huì)重新審議通過后才能執(zhí)行。第十三條激勵(lì)基金在下一年度的經(jīng)營成本中列支。
【正文】 （二） 股東大會(huì)決議批準(zhǔn)設(shè)立薪酬管理委員會(huì)； （三） 董事會(huì)決議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)制度的議案； （四） 股東大會(huì)決議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)制度的議案； （五） 董事會(huì)決議批準(zhǔn)薪酬管理委員會(huì)擬訂的《年度計(jì)劃》； （六） 在定期報(bào)告中公司應(yīng)當(dāng)披露高管人員的持股情況及其變動(dòng)情況； （七） 公司終止或取消實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度； （八） 中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所規(guī)定的其他信息披露事項(xiàng)。 第 12 頁 第九章 特殊情況下股權(quán)激勵(lì)制 度的管理方法 第三十三條 出現(xiàn)下列情況之一，激勵(lì)對(duì)象不再參加當(dāng)年度的《年度計(jì)劃》，已轉(zhuǎn)化為股票的激勵(lì)基金仍可按照既定的限制性條款運(yùn)作。 （一） 勞動(dòng)合同期未滿，激勵(lì)對(duì)象申請(qǐng)離職，公司同意時(shí)； （二） 勞動(dòng)合同期未滿，激勵(lì)對(duì)象因公司裁員而解聘時(shí)； （三） 勞動(dòng)合同期滿，若公司提出不再簽約時(shí)； （四） 激勵(lì)對(duì)象退休時(shí)； （五） 激勵(lì)對(duì)象因工作需要調(diào)離公司時(shí)。 第三十四條 激勵(lì)對(duì)象在任期內(nèi)喪失行為能力或死亡時(shí)，薪酬管理委員會(huì)工作小組在《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與者名冊(cè)》上作相應(yīng)記錄，激勵(lì)對(duì)象持有的激勵(lì)股票可立即兌現(xiàn)，激勵(lì)對(duì)象的代理人、監(jiān)護(hù)人或其繼承人按國家有關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)條款處理。 第三十五條 當(dāng)公司被并購時(shí)處理原則如下： （一） 公司新的股東大會(huì)同意承擔(dān)本計(jì)劃，則本計(jì)劃將按照原有的程序和時(shí)間表進(jìn)行； （二） 公司新的股東大會(huì)不同意承擔(dān)本計(jì)劃，非高管人員鎖定的激勵(lì)股票立即解除限制，高管人員激勵(lì)股票的流通應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。 第 13 頁 第十章 附則 第三十六條 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定本細(xì)則。本細(xì)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第三十七條 本細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起生效。 第三十八條 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的《實(shí)施細(xì)則》在以后年度可以遵照?qǐng)?zhí)行，除非《實(shí)施細(xì)則》的條款發(fā)生變動(dòng)。 第三十九條 《實(shí)施細(xì)則》的條款及條件如有任何重大變更、完善、終止和取消 ，都須獲得董事會(huì)的通過。 第四十條 出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，董事會(huì)可以決議方式終止《實(shí)施細(xì)則》： （一） 出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的必須終止的情況； （二） 因經(jīng)營虧損導(dǎo)致停牌、破產(chǎn)或解散； （三） 股東大會(huì)通過決議停止實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度。 第四十一條 本細(xì)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律和公平、合理、有效原則解決。 第 14 頁 第十一章 附件 附件 1：《 年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》 （供參考） 附件 2：《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃參與者名冊(cè)》 （供參考） 附件 3：《 股權(quán)激勵(lì)基金分配建議書 》 （供參考） 附件 4：《 年度股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃協(xié)議書》 （供參考） 附件 5：《購買激勵(lì)股票說明書》 （供參考） 附件 6：《激勵(lì)股票分紅說明書》 （供參考） 附件 7：《激勵(lì)股票送股說明書》 （供參考） 附件 8：《激勵(lì)股票配股說明書》 （供參考） 佛山電器照明股份有限公司 2020 年 6 月 15 日
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