外匯資本金結(jié)匯政策與操作培訓(xùn)寧波版-資料下載頁
2025-01-15 12:01本頁面
【正文】 事后核查工作要求 ?核查頻率：按月核查 ?工作量：不低于結(jié)匯筆數(shù)的 5%且不少于2筆。 ?黑名單制度： 存在重大資本金結(jié)匯違規(guī)行為的企業(yè) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ? 十一 、 對以虛假發(fā)票套取結(jié)匯資金的企業(yè)和違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的銀行 ， 外匯局各縣 （ 市 、 區(qū) ） 應(yīng)將涉案企業(yè)的相關(guān)情況及時(shí)上報(bào)我分局資本項(xiàng)目處 ， 并按 《 中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例 》 等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰 。 ? 銀行不認(rèn)真履行資本金結(jié)匯審核、信息報(bào)備責(zé)任的，我分局及各縣（市、區(qū)）支局視情節(jié)暫停對其自行審核資本金結(jié)匯的授權(quán)。暫停授權(quán)期間，被暫停授權(quán)銀行的資本金結(jié)匯業(yè)務(wù)須逐筆報(bào)結(jié)匯企業(yè)所在地外匯局核準(zhǔn)。暫停期滿后，被暫停授權(quán)銀行整改不到位的，外匯局將延長暫停時(shí)間直至取消對其資本金結(jié)匯授權(quán)。 ?解讀：明確外匯資本金違規(guī)結(jié)匯處罰和依據(jù) ?處罰依據(jù)：外匯條例 ?暫停直至取消資本金結(jié)匯授權(quán) 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ?十二 、 企業(yè)以備用金名義結(jié)匯的 ， 每筆不得超過等值 5萬美元 ， 每月不得超過等值 10萬美元 。 企業(yè)確有合理結(jié)匯支付需求的 ， 按本通知第六條規(guī)定處理 。 解讀：明確備用金結(jié)匯實(shí)行限額管理 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ?十三、在企業(yè)完成轉(zhuǎn)股收匯外資外匯登記手續(xù)后，銀行方可為股權(quán)出讓方的資產(chǎn)變現(xiàn)專用外匯賬戶內(nèi)外匯資金辦理結(jié)匯手續(xù)。 ?解讀：明確“中轉(zhuǎn)外”的資產(chǎn)變現(xiàn)收入資金結(jié)匯應(yīng)符合“先驗(yàn)資后結(jié)匯”原則 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) ?報(bào)表填報(bào)要求： ? ， 并于月后 5個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)； ? 、 支行所在地外匯局 （ 市分局除外 ） ， 市級銀行匯總?cè)爺?shù)據(jù)后上報(bào)市分局； ? “寧波轄內(nèi)金融信息統(tǒng)一報(bào)送系統(tǒng)”電子報(bào)表和紙質(zhì)兩種方式報(bào)送。 第三部分 :匯綜發(fā) [2022]88號(hào)文實(shí)施細(xì)則 (寧波版 ) 第四部分 :近期工作部署 ? 外匯局： ； 2.加強(qiáng)對銀行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； ； 4.反饋政策執(zhí)行效果。 ? 銀行： ，將管理要求嵌入業(yè)務(wù)操作規(guī)范； ，認(rèn)真履行資本金結(jié)匯真實(shí)性審核職責(zé)； ，認(rèn)真完成 17月份資本金結(jié)匯自查工作； ，注意收集企業(yè)意見 第五部分： Qamp。A Qamp。A 市分局外匯資本金結(jié)匯政策咨詢電話8705828 8705828 87058280 謝謝！
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