【正文】 5合同的管理 、會簽、簽訂 ，由相關(guān)的項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)起草。 合同或協(xié)議正式簽字蓋章前， 黨群科 應(yīng)進(jìn)行審核并與相關(guān)科室（ 黨群科 、供應(yīng)科、財(cái)務(wù)科、項(xiàng)目單位及 企管科 ）會簽 后送交龍門煤業(yè)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。 除礦長外，其他人員必須取得礦長的授權(quán)后方可在對外 合同（或協(xié)議） 會簽單上代簽 。 礦實(shí)行合同會審制度，合同制作完畢，項(xiàng)目單位應(yīng)指定專人在 5 個(gè)工作日內(nèi)持合同、《中標(biāo)通知書》或《合同會談紀(jì)要》等一并送交業(yè)務(wù)部門會簽，必要時(shí)可以 請公正機(jī)關(guān)、工商公正或鑒定（由行政辦公室辦理）。未經(jīng)會簽的合同或未經(jīng)礦長同意，簽章部門不得蓋章。合同內(nèi)容與評標(biāo)報(bào)告有出入的，經(jīng)辦單位送審時(shí)應(yīng)有詳細(xì)的書面情況說明。 合同正本或協(xié)議原件及相關(guān)附件（投標(biāo)文件、投標(biāo)書、報(bào)價(jià)單等）交由礦檔案室存檔，且按檔案管理制度管理。 、 企管部 各保存一份合同，項(xiàng)目單位留存合同副本或復(fù)印件，作為合同履行過程監(jiān)督參考的依據(jù)。各科室應(yīng)建立內(nèi)部管理制度，并設(shè)專人（或兼職人員）管理有關(guān)合同。 同標(biāo)的數(shù)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)量方法應(yīng)準(zhǔn)確，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體。 、稅金或酬金應(yīng)具體、準(zhǔn)確。 ，履行的期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)明確。 。 。 、嚴(yán)密，應(yīng)明確雙方的權(quán)利及義務(wù)。 。 ，付款方式等。 35 建設(shè)工程應(yīng)明確材料購置、質(zhì)量驗(yàn)收、鑒定等要求，并明確相關(guān)責(zé)任，明確驗(yàn)收程序等。 、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)方及交貨地點(diǎn)等。 ，應(yīng)注明檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、檢驗(yàn)比例及對質(zhì)量存在缺陷時(shí)的解決方法及明確責(zé)任承擔(dān)方。 、水、電是否計(jì)費(fèi)，如計(jì)費(fèi)，應(yīng)明確計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 。 。 6合同的履行 合同簽訂后，由項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)完成以下工作：按合同約定監(jiān)督、落實(shí)合同項(xiàng)目的實(shí)施；項(xiàng)目竣工（或交付使用、貨物到礦）后，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，辦理竣工（或 交接）、驗(yàn)收手續(xù)；質(zhì)保期結(jié)束時(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)保期期間的質(zhì)量鑒定工作等。 7獎(jiǎng) 罰 對在招標(biāo)過程中泄露標(biāo)底的人員，每次處罰責(zé)任人 1000 元，造成較大影響時(shí)，并按有關(guān)規(guī)定給與行政處理，直至交與司法部門處理。在招標(biāo)過程中，工作人員沒有發(fā)生違章違紀(jì)事件，較好地完成招標(biāo)工作，并通過招標(biāo)工作為礦節(jié)約較多費(fèi)用時(shí)，每半年對參加招標(biāo)的人員獎(jiǎng)勵(lì)一次，由 企管科 制表，報(bào)礦長審核后發(fā)放。 8附 則 洛陽龍門煤業(yè)有限公司 有關(guān)文件精神執(zhí)行 二 O一一年一月 36 常村 煤礦合同（協(xié)議）保管辦法 為進(jìn)一步規(guī) 范我礦合同管理程序，明確項(xiàng)目單位及 合同（協(xié)議）保管單位的職責(zé)， 為我礦對外經(jīng)濟(jì)活動更好的開展創(chuàng)造有利條件，特制定本管理辦法。 1合同（協(xié)議）管理范圍 以礦名義對外簽訂各類技術(shù)服務(wù)、設(shè)計(jì)、采購、維修、加工、工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)等方面的合同（協(xié)議）（不包括勞動合同）。 、工程合同（協(xié)議）等。 （協(xié)議）。 2合同（協(xié)議）管理分工及責(zé)任 合同（協(xié)議）由項(xiàng)目單位、企管科及行政辦共同管理，各自的職責(zé)如下： （協(xié)議）的起 草、簽訂工作（按《 常村煤礦招、議標(biāo)及合同管理辦法》有關(guān)要求辦理）。 負(fù)責(zé)合同（協(xié)議）及有關(guān)資料（包括相關(guān)變更、解除合同的補(bǔ)充協(xié)議；合同履行情況；項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告； 糾紛或爭議的處理情況及 相關(guān)的文書、傳真件等）的收集、匯總整理等工作。 30 日前，負(fù)責(zé)把已簽訂的合同副本二份及履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料報(bào)送企管科。 ，并與企管科辦理交接手續(xù)。 負(fù)責(zé)土建工程類項(xiàng)目合同（協(xié)議）及有關(guān)資料（包括相關(guān)變更、解除合同的補(bǔ)充協(xié)議；合同履行情況；項(xiàng)目 驗(yàn)收報(bào)告； 糾紛或爭議的處理情況及相關(guān)的文書、傳真件等）的收集匯總等工作。 按時(shí)接收項(xiàng)目單位報(bào)送的合同（協(xié)議）等有關(guān)資料，對項(xiàng)目單位所報(bào)資料進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格資料有權(quán)退回，并責(zé)令整改，對驗(yàn)收合格的資料，當(dāng)日按附表填報(bào)合同交接單，辦理交接手續(xù)。 10日前，將上月驗(yàn)收合格的合同（協(xié)議）及土建工程類合同（協(xié)議）等有關(guān)資料進(jìn)行整理，報(bào)送行政辦，并及時(shí)辦理交接手續(xù)（按我礦檔案管37 理有關(guān)規(guī)定辦理）。 按時(shí)接收報(bào)送的合同（協(xié)議）等有關(guān)資料，對所報(bào)資料進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格資料有 權(quán)退回，并責(zé)令整改，對驗(yàn)收合格的資料，按我礦檔案管理有關(guān)規(guī)定與企管科辦理交接手續(xù)。 （協(xié)議）的保管要求，按我礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3項(xiàng)目單位合同（協(xié)議）內(nèi)部管理規(guī)定 為加強(qiáng)合同（協(xié)議）管理，項(xiàng)目單位應(yīng)按本規(guī)定要求制定本單位的管理辦法，并按辦法嚴(yán)格管理。 項(xiàng)目單位除按上款向有關(guān)單位報(bào)送合同（協(xié)議）外，在單位內(nèi)部應(yīng)設(shè)專人對分管的合同（協(xié)議）進(jìn)行分類管理、統(tǒng)一編號，并建立合同檔案，以備查。其內(nèi)部合同檔案管理主要內(nèi)容如下 : 、各文本存置記錄；承辦人員登記。 同附件及其他有關(guān)文件。 。 。 4其它規(guī)定 不按時(shí)間要求報(bào)送 合同（協(xié)議）的，對責(zé)任單位負(fù)責(zé)人處罰 100 元，每推遲一天加罰 50元，由企管科監(jiān)督。 （協(xié)議）丟失時(shí)，處罰單位負(fù)責(zé)人 200元 /份，處罰責(zé)任人 300 元 /份，由 黨群科 監(jiān)督落實(shí)；后果較嚴(yán)重時(shí)，由礦務(wù)會研究處理。 ，按我礦檔案管理規(guī)定執(zhí)行。 合同（協(xié)議） 使用我礦統(tǒng)一的 合同（協(xié)議）封面樣本。 5其它要求按《 常村煤礦 招、議標(biāo)及合同管理辦法》有關(guān)要求執(zhí)行。 6 本辦法適用于常村煤礦各部門。 7本辦法解釋權(quán)歸常村煤礦。 二 O一一年一月 38 庫存物資盤點(diǎn)管理制度 為進(jìn)一步做好物資供應(yīng)管理工作，掌握庫存物資動態(tài)變化，科學(xué)分析庫存結(jié)構(gòu)，提高物資利用率和存貨周轉(zhuǎn)率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產(chǎn)，爭取以最少的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益，更好地服務(wù)好生產(chǎn)，特制定本辦法。 一、盤點(diǎn)方式：自查、組織檢查 自查階段：隨時(shí)熟悉掌握庫存動態(tài)，結(jié)合系統(tǒng)庫存數(shù)量核對實(shí)物，做到賬卡物相符 組織檢查階段：由礦或本科組織人員對庫存 物資進(jìn)行盤點(diǎn)或抽檢 二、盤點(diǎn)時(shí)間：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點(diǎn) 各庫房保管員應(yīng)每日采用重點(diǎn)盤點(diǎn)法對所管重點(diǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn) 月度 、季度 盤點(diǎn) 由供應(yīng)科組織 采用動態(tài)盤點(diǎn)法清點(diǎn)物資，并同物料卡記錄的數(shù)據(jù)相互對照 每半年、年度采用全面盤點(diǎn)法，由礦組織對庫存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn) 三、盤點(diǎn)內(nèi)容： 查質(zhì)量：庫存物資的質(zhì)量是否變化 查數(shù)量：賬、卡、物是否一致 查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)密，庫房有無漏雨，特殊物資保管條件是否合適 查到貨記錄：物資已到貨未驗(yàn)收、已驗(yàn)收未入庫等物資另行 盤點(diǎn)制表上報(bào) 四、盤庫結(jié)果處理 39 保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問題要找出原因及時(shí)整改。 物資每半年、年度盤點(diǎn)要做出《物資盤點(diǎn)明細(xì)表》，保管員、盤點(diǎn)人員簽字上報(bào) 對盤點(diǎn)時(shí)賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數(shù)額較少，不超過礦規(guī)定范圍的，由供應(yīng)科負(fù)責(zé)調(diào)整 盈虧數(shù)額較大，超過規(guī)定范圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預(yù)防措施，并填制“物資盤點(diǎn)材料盈虧表”上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬面庫存數(shù)量，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得做賬務(wù)處理 盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧原因的， 按礦、科內(nèi)制度予以處罰 同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務(wù)不符的，應(yīng)填寫“物資調(diào)整單”，由供應(yīng)科、礦財(cái)務(wù)科處理，所產(chǎn)生的差價(jià)按物資盤盈盤虧處理 倉庫保管員應(yīng)以礦批準(zhǔn)的年度物資盤點(diǎn)表為依據(jù)，及時(shí)調(diào)整賬、卡數(shù)量，使庫存物資、卡、賬目一致。 二 O一一年一月 40 物資審批、發(fā)放管理制度 為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)成本控制，按照“開支按預(yù)算，支出按標(biāo)準(zhǔn)，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮開支，特制定本辦法。 第一章 物資審批 各單位每月 16日前將下月所需用材料計(jì)劃 由分管科室匯總后報(bào)供應(yīng)科。 分管科室依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃對領(lǐng)用單位領(lǐng)用計(jì)劃進(jìn)行審批。 對非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原則是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，降低成本。 必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，有主管科室負(fù)責(zé)人簽字后方可審批，并建立臺賬。 對嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊用途清楚。 根據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制月度費(fèi)用預(yù)算，各單位領(lǐng)料實(shí)行按定額發(fā)放，當(dāng)月費(fèi)用超支時(shí)應(yīng)按規(guī)定 停發(fā)，經(jīng)重新審批后方可予以發(fā)放。 第二章 物資發(fā)放 申領(lǐng) 單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，批料員和領(lǐng)料人 審批確認(rèn) 。 領(lǐng)料單需審批確認(rèn) 的有關(guān)人員必須是 精益系統(tǒng)中的 指定人員。 保管員發(fā)料必須在精益系統(tǒng)中 核對 確認(rèn) 無誤后方可發(fā)料。 按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 41 屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符 合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 對于專項(xiàng)申請用料，除計(jì)劃員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次發(fā)料。 發(fā)料時(shí)，保管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。 物資出庫必須辦理物資出庫單，內(nèi)容填寫必須規(guī)范、清晰、準(zhǔn)確。 第三章 材料出庫單管理要求 材料出庫單必須有 領(lǐng)料單位蓋章， 單位 主管、 領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由兩聯(lián)組成，第一聯(lián)由供應(yīng)科留存，核對區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單，當(dāng)天錄入 精益 管理系 統(tǒng)，每月裝訂成冊。 第二聯(lián)由領(lǐng)料單位留存， 作為 月底同 企管科 核對單據(jù)依據(jù)，建立本單位物資收支存臺賬，注明使用地點(diǎn)及用途等。 所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失，以便備查。 第四章 物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨 ； ； 、 貨不符的； 、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的； 、電話提貨、白條提貨； 超定額費(fèi)用，未經(jīng)分管礦長審批的。 二 O一一年 一月 42 倉庫管理制度 為加強(qiáng)倉儲管理工作， 規(guī)范倉儲行為，促進(jìn)倉儲管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高倉儲管理業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率、降低倉儲成本，保證倉儲工作正常進(jìn)行，加快倉儲各項(xiàng)工作不斷向“規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)我礦物資供應(yīng)管理工作的發(fā)展需要，制訂本辦法。 一、 倉庫中心任務(wù)，就是做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、準(zhǔn)確無誤、質(zhì)量完好、確保安全。 二 、工作要求 建立建全以崗位責(zé)任制為主要內(nèi)容的各項(xiàng)管理制度，做到人人有崗、人人有責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)。 按上級核定最高儲備量 儲備物資，計(jì)劃員與保管員共同把關(guān)，不得超儲。 保管員要做到“三懂”、“四會”、“五五擺放”。賬目清、無涂改、無差錯(cuò)、日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字準(zhǔn)確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)準(zhǔn)確無漏上報(bào)，做到賬、卡、物、資金四對照。 物資放發(fā)嚴(yán)格按規(guī)定制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。 保管員因工作調(diào)動，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。 加強(qiáng)對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。 倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。 三 、器材驗(yàn)收 材料進(jìn)庫或現(xiàn)場接料，必須 做好驗(yàn)收登記。 材料進(jìn)庫后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并規(guī)定、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理入庫手續(xù)。 無計(jì)劃及非計(jì)劃人員購進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)。 43 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對質(zhì)次材料拒絕驗(yàn)收。 土產(chǎn) 建工 材料隨到隨收，過磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要準(zhǔn)確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處罰和調(diào)離。 四 、材料發(fā)放 材料出庫必須填寫清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過月作廢。 主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。 調(diào)拔 業(yè)務(wù) 必須辦理 調(diào)撥 手續(xù) 方可發(fā)料。 輔助材料，按限額控制發(fā)放，計(jì)劃外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。 認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，舊件不交不發(fā)新件。 堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則發(fā)放。 發(fā)放時(shí)認(rèn)真查看 手續(xù) 是否齊全。 五 、材料保管 庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。 庫內(nèi)材料應(yīng)做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。 六 、安全、衛(wèi)生 禁止閑雜人員進(jìn)庫，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫隨意挑選。 入 庫嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。 搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。 下班時(shí)要關(guān)窗、拉閘、上鎖。 二 O一一年一月 44 交舊領(lǐng)新修舊管理制度