【正文】 文件主管部門根據(jù)“文件發(fā)放、回收記錄”對每份發(fā)放文件編寫分發(fā)號，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放、回收記錄”上簽名。各部門領(lǐng)取的文件自行管理，并填寫“受控文件清單”。 文件的補發(fā)、借閱 a) 文件嚴重破損時，由文件使用人交回舊文件，領(lǐng)取新文件，并沿用原分發(fā)號； b) 文件因故丟失時 ,由文件丟失人向管理者代表遞交書面申請 ,說明文件丟失經(jīng)過并申請補領(lǐng) ,管理者代表同意后 ,文件主管部門編排新的分發(fā)號發(fā)放 ,并在“文件發(fā)放、 回收記錄”上注明原分發(fā)號作廢； c) 文件借閱時，借閱人應(yīng)填寫“文件借閱申請單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理借閱手續(xù)，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。密級文件（如管理手冊、技術(shù)資料等）需經(jīng)管理者代表批準。 外來文件的控制 ① 鋼管結(jié)構(gòu)、角鋼結(jié)構(gòu)涉及的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準等外來文件、技 術(shù)資料 (外來圖紙、設(shè)計參數(shù)等 )由技術(shù)中心技術(shù)一室 、技術(shù)三室 按受 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 36 控文件統(tǒng)一管理。 ② 輕鋼結(jié)構(gòu)涉及的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、外來圖紙等外來文件由 立體停車設(shè)備分公司 按受控文件統(tǒng)一管理。 ③ 立體車庫涉及的產(chǎn)品標準、外來 圖紙等外來文件由技術(shù)中心技術(shù)二室按受控文件統(tǒng)一管理。 ④ 外來圖紙應(yīng)遵守管理體系標準 顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。 ⑤ 涉及到質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、工作標準、通知、規(guī)定等由質(zhì)量管理控制中心按受控文件統(tǒng)一管理 ；職業(yè)健康 安全方面的法律、法規(guī)、工作標準、通知、規(guī)定等由 生產(chǎn)管理中心 按受控文件統(tǒng)一管理 ；環(huán)境方面的法律、法規(guī)、工作標準、通知、規(guī)定等由 企管辦 按受控文件統(tǒng)一管理 。 ． 8 各部門根據(jù)文件發(fā)放記錄，適時監(jiān)督相應(yīng)各部門文件使用情況，以保證所有文件均為有效版本。 文件的更改、作廢和銷毀 文件需 更改或換版時，由文件更改（更新）提出人填寫 “文件更改申請單 ”，說明更改（更新）原因，交文件審批人審核批準后，由該文件的管理部門進行修改。 作廢文件由該文件發(fā)放部門按文件發(fā)放份數(shù)收回，并填寫“文 件發(fā)放、回收記錄”。收回的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”印章，以防誤用。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。 具有參考價值需留用的作廢受控文件，由留用人填寫“作廢文件留用申請單”，經(jīng)管理者代表批準后，加蓋“留用”印章后，方可 留用。 相關(guān)文件 文件管理制度 技術(shù)文件管理規(guī)定 檔案管理規(guī)定 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 37 相關(guān)記錄 受控文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱申請單 文件補發(fā)申請單 文件更改申請單 作廢文件留用申請單 文件銷毀申請單 記錄控制程序 為保證本公司管理方針和管理目標的實施 ,特制定《記錄控制程 序》，以便于對綜合管理體系所要求的所有記錄進行控制。 目的 對本公司管理體系及產(chǎn)品在開發(fā)、生產(chǎn)、施工、服務(wù)中的記錄進行控制 ,以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，并規(guī)定這些記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期和處置所需的控制。 范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造、施工、服務(wù)全過程及管理過程中的各種記錄的 管理和控制。 職責和工作程序 a) 企管辦 負責全公司記錄的編號、登記 ； b) 相關(guān)部門負責本部門管理體系運行中記錄的表式設(shè)計、修改、使用管理、收集和歸檔等工作。記錄表式的修改、取消和增加應(yīng)執(zhí)行文件控制程序 ； c) 記錄應(yīng)清晰、內(nèi)容真實完整、數(shù)據(jù)準確，不能隨意涂改，需更正時在錯誤處劃橫線，并在劃線的上方寫上正確的記錄，并簽名和日期確認。無內(nèi)容填寫欄目用 “/”或 “\”符號填滿 ； 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 38 d) 相關(guān)部門負責對本部門記錄每月進行收集、分類 ，由信息情報室統(tǒng)一 保存。保存應(yīng)防潮、防火、防蛀，保存期一至三年 ； e) 生產(chǎn)過程工序記錄每月由生產(chǎn)管理中心 、物流部、各相關(guān)車間保存； f) 記錄分類：質(zhì)量記錄、工藝記錄 、信息記錄； g) 記錄編號：按本手冊 ； h) 記錄清單 記錄的表式由各部門提交 企管辦 匯總，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一發(fā)布使用 ； 記錄必須有記錄人簽名，有審核要求的應(yīng)由部門負責人審核簽字 ； i) 記錄借閱、提供 借閱受控的記錄，須填寫 “ 文件借閱申請單 ” ，并經(jīng)該管理者代 表批準； 當合同有要求時，有關(guān)記錄可提供給顧客或其代表查閱，但應(yīng)履行借閱手續(xù)。 j) 記錄的銷毀 記錄超過保存期限，由相關(guān)保存部門 填寫 “文件銷毀申請單 ”，經(jīng)管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀，需要保留過期的記錄要申請、批準并加以標識。 相關(guān)記錄 記錄清單 法律法規(guī)管理程序 目的 建立法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識別、傳達、更新途徑，確保管理體系能在遵守法律法規(guī)的基礎(chǔ)上有效運行。 適用范圍 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 39 本程序適用于公司管理體系作用于環(huán)境因素和職業(yè)健康與安全風險相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的獲取、識別與更新。 職責 管理者代表審批法 律、法規(guī)管理程序，負責本程序的監(jiān)督實施與檢查； 法律事務(wù)部負責法律、法規(guī)涉及到的清單的匯總； 質(zhì)量管理控制中心負責收集、識別、更新與本部門有關(guān)的質(zhì)量標準； 企業(yè)管理與考核辦公室負責收集、識別、更新與本部門有關(guān)的環(huán)境標準； 生產(chǎn)管理中心負責收集、識別、更新與本部門有關(guān)的職業(yè)健康安全標準； 其它各部門負責收集、識別與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。 程序 法律、法規(guī)及其它要求的獲取 獲取范圍 a) 國家有關(guān)的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范； b) 國家、行業(yè)和地方的標準； c) 山東省及濱州市地方法規(guī)規(guī)章； d) 國際公約。 獲取途徑 a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、環(huán)保、安監(jiān)等政府主管部門； b) 書店、報刊、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)等； c) 有關(guān)的會議。 獲取頻次 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 40 法律事務(wù)部對獲取到的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準等及時下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。動態(tài)跟蹤法律法規(guī)的變化，每年管理評審前，法律事務(wù)部對本年度法律、法規(guī)收集、識別、更新、執(zhí)行情況進行總結(jié)，填寫“法 律、法規(guī)要求獲取登記表”，并通報公司各部門。 法律、法規(guī)及其它要求的識別 各部門對收集的法律、法規(guī)及其它要求進行版本、有效性和與產(chǎn)品、服務(wù)、活動適應(yīng)性的識別確認，對評價出的適應(yīng)本部門的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范和標準填寫“法律、法規(guī)要求清單”，并將“法律、法規(guī)要求清單”傳遞到 法律事務(wù)部 匯總，報管理者代表審批。 法律、法規(guī)及其它要求的發(fā)放與宣貫 法律事務(wù)部根據(jù)識別情況將“法律、法規(guī)要求清單”及文本及時發(fā)放到有關(guān)部門，可采用書面文件形式或上傳到公司局域網(wǎng)； 各部門應(yīng)結(jié)合自己所承擔的產(chǎn)品、服務(wù)、活動的職責和內(nèi)容組織對相關(guān)法規(guī)和標準的學(xué)習(xí)、宣貫或培訓(xùn)，培訓(xùn)工作由部門自行安排 ,每年至少一次。 法律、法規(guī)及其它要求的有效性的確認 相關(guān)部門每年末進行一次相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認，對已失效的法律、法規(guī)及其它要求，必須在清單相應(yīng)位置中進行更新、失效及日期的標識，更新的“法律、法規(guī)清單”報管理者代表審核后，交法律事務(wù)部匯總。 相關(guān)記錄 法律、法規(guī)要求獲取登記表 法律、法規(guī)要求清單 5 管理職責 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 41 管理承諾 公司以總經(jīng)理為核心的領(lǐng)導(dǎo)層向社會、員工和顧客鄭重承諾：公司依據(jù) 三個標準要求建立、實施管理體系并持續(xù)改進體系的有效性，以人為本，保護環(huán)境，保護員工的生命健康及安全，為顧客提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)，為保證實現(xiàn)此承諾，公司開展以下活動并提供證實： a) 及時在公司內(nèi)部傳達滿足顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定公司管理方針（ ）； c) 確保公司制定管理目標（ ）； d) 定期進行管理評審（ ）； e) 確保管理活動獲得必要的資源（ 6）。 以顧客為關(guān)注焦點 公司領(lǐng)導(dǎo)層確保在公司范圍內(nèi)樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的理念，確保公司與顧客的有效溝通，使顧客的要求得以確定并通過持續(xù)改進管理體系來滿足，旨在增強顧客滿意。 同時公司視環(huán)境保護為己任，關(guān)注我們賴以生存的環(huán)境、關(guān)注員工及相關(guān)方的利益，謀求公司（員工）、社會、相關(guān)方的共同發(fā)展。 5． 2． 1 顧客要求的識別、評價、確定與溝通見本手冊第 7 條款 5． 2． 2 法律、法規(guī)及其他要求 公司編制了“文件控制程序”、“法律、法規(guī)管理程序”，其中規(guī)定了獲取有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境控制、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的方法，并確認其對本公司的適用性，跟蹤其變化并及時更新。 將獲取的這些信息和要求及時的傳達給內(nèi)部相關(guān)的員工和相關(guān)方，確保有效貫徹。 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 42 管理方針 公司總經(jīng)理主持制定的管理方針能夠確保： a) 與公司總的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司的管理追求； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進管理體系有效性的承諾； c) 可以為制定和評審管理目標提供框架； d) 能夠在公司范圍內(nèi)傳達、溝通、理解管理方針并貫徹實施； e) 可以通過內(nèi)部審核和管理評審等方式評價管理方針的持續(xù)適宜性。 策劃 管理體系策劃 行策劃，以確保 : a) 公司制定的管理目標和三個標準的總要求； b) 在策劃管理體系的變更和實施時，保持管理體系的完整性； c) 管理體系策劃以文件形式輸出表述，即管理手冊、程序文件、其他管理文件、工作計劃或管理方案等。這些文件明確了為實現(xiàn)管理目標所需要開展的活動、職責和要求等。 相關(guān)文件 產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點管理規(guī)定 職責、權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 公司根據(jù)實際工作需要設(shè)置組織機構(gòu)，管理體系覆蓋的部門和單位見組織機構(gòu)圖的描述。 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 43 組織 機構(gòu)圖 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 副總經(jīng)理 企管總監(jiān) 財務(wù)中心 理化實驗室 國際業(yè)務(wù)部 國內(nèi)業(yè)務(wù)部 證 券 部 企業(yè)管理與考核辦公室 券 部 培訓(xùn)中心 綜合管理部 立體停車設(shè)備分公司經(jīng)理 供 應(yīng) 部 售后服務(wù)部 財務(wù)負責人 技術(shù)中心 技術(shù)一室 技術(shù)三室 信息情報室 副總經(jīng)理 生產(chǎn)管理中心 總 經(jīng) 理 管理者代表 保 衛(wèi) 科 物 流 部 角鋼件車間 板件車間 試組裝車間 鋼管塔車間 防腐車間 包裝車間 T1車間 法律事務(wù)部 審 計 部 技術(shù)部 車庫業(yè)務(wù)部 工程部 車庫車間 副總經(jīng)理 質(zhì)管中心 山東齊星鐵塔科技股份有限公司 管理手冊 44 公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門以及各單位的管理職能及相應(yīng)的職責、權(quán)限描述如下： (1) 總經(jīng)理 a) 主持制定管理方針，頒布公司《管理手冊》，承擔公司管理體系的建立、完善、實施和保持的決策責任，對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全負全面責任； b) 主持公司管理體系管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性