【正文】 保證部門、子公司計(jì)劃預(yù)算符合集團(tuán)及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的要求及計(jì)劃的可操作性和易于監(jiān)控 編制集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 行政中心、財(cái)務(wù)中心 行政中心匯總并擬定業(yè)務(wù)計(jì)劃，財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的制定 行政中心企管經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心主任 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算 各部門根據(jù)預(yù)算平衡大會(huì)的要求修改部門計(jì)劃預(yù)算 35 169。 2021 Capgemini All rights reserved 及流程說(shuō)明附表。示例：年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明附表（續(xù)） 流程步驟 參與部門 責(zé)任 責(zé)任人 交付品 評(píng)審 集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行 年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況定期審視 集團(tuán)決策委員會(huì) 最終確定集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 集團(tuán)高層、各中心負(fù)責(zé)人 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 各職能中心、子公司 職能中心負(fù)責(zé)人、子公司負(fù)責(zé)人、子公司部門負(fù)責(zé)人 執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算 財(cái)務(wù)中心、行政中心 行政中心監(jiān)控各部門計(jì)劃執(zhí)行情況，財(cái)務(wù)中心監(jiān)控各部門預(yù)算執(zhí)行情況 行政中心、財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 集團(tuán)決策層、各職能中心、子公司 行政中心、財(cái)務(wù)中心定期制定計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，集團(tuán)高層根據(jù)報(bào)告對(duì)各部門、子公司進(jìn)行指導(dǎo) 集團(tuán)高層、各中心、子公司負(fù)責(zé)人 計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 財(cái)務(wù)中心、行政中心 財(cái)務(wù)中心、行政中心負(fù)責(zé)人，行政中心企管經(jīng)理 行政中心、財(cái)務(wù)中心年終對(duì)本年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，用于指導(dǎo)下一年度計(jì)劃預(yù)算工作，行政中心主持撰寫(xiě) 年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié) 36 169。 2021 Capgemini All rights reserved 投資決策流程 依據(jù) 初審 初步分析 決策 集團(tuán)決策委員會(huì) 研發(fā)策劃中心 財(cái)務(wù)中心 其它部門 /子公司 策劃項(xiàng)目 執(zhí)行 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 /計(jì)劃預(yù)算 /項(xiàng)目信息 項(xiàng)目初步分析 尋找新項(xiàng)目信息 初審 否 通過(guò) 項(xiàng)目可研流程 營(yíng)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)收益分析 /融資分析 工程技術(shù)分析 商業(yè)經(jīng)營(yíng)分析（商業(yè)地產(chǎn)） 市場(chǎng)研究 /項(xiàng)目定位 /風(fēng)險(xiǎn)分析 2 決策 否 通過(guò) 立項(xiàng) 項(xiàng)目報(bào)建流程 1 項(xiàng)目建議書(shū) 項(xiàng)目策劃書(shū) 規(guī)劃設(shè)計(jì)流程 37 169。 2021 Capgemini All rights reserved 項(xiàng)目預(yù)算制定流程 開(kāi)始 制定 執(zhí)行 評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì) 研發(fā)策劃中心 財(cái)務(wù)中心 其他中心 /子公司 制定 營(yíng)運(yùn)中心 前期手續(xù) 初步設(shè)計(jì) 投資概算 方案評(píng)審 非開(kāi)發(fā)費(fèi)用 規(guī)劃設(shè)計(jì) 項(xiàng)目立項(xiàng) 1 投資概算書(shū) 制定 評(píng)審 方案評(píng)審 2 通過(guò) 否 通過(guò) 否 評(píng)審 概算評(píng)審 通過(guò) 否 總控計(jì)劃書(shū) 38 169。 2021 Capgemini All rights reserved 項(xiàng)目預(yù)算制定流程（續(xù)） 制定 制定 集團(tuán)決策委員會(huì) 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中心 財(cái)務(wù)中心 其他中心 /子公司 執(zhí)行 營(yíng)銷客服中心 評(píng)審 1 施工圖設(shè)計(jì) 初步預(yù)算 非開(kāi)發(fā) 費(fèi)用 定價(jià)調(diào)整 評(píng)審 方案評(píng)審 通過(guò) 否 項(xiàng)目預(yù)算 預(yù)算評(píng)價(jià) 否 通過(guò) 預(yù)算執(zhí)行 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí) 行監(jiān)控 39 169。 2021 Capgemini All rights reserved 項(xiàng)目資金控制 依據(jù) 初審 初步分析 評(píng)審 集團(tuán)決策委員會(huì) 研發(fā)策劃中心 財(cái)務(wù)中心 子公司 項(xiàng)目可研分析 制定 營(yíng)運(yùn)中心 項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算 項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 40 169。 2021 Capgemini All rights reserved 討論會(huì)議題 ?討論集團(tuán)層面業(yè)務(wù)流程視圖，明確一二級(jí)業(yè)務(wù)流程類目及相互間的接口關(guān)系 ?根據(jù)流程類目，分派各職能中心業(yè)務(wù)流程撰寫(xiě)任務(wù)，流程文件包括流程圖、流程圖說(shuō)明附表、流程程序文件 ?各職能中心在撰寫(xiě)二級(jí)流程過(guò)程中明確三級(jí)細(xì)分流程 41 169。 2021 Capgemini All rights reserved 對(duì)于業(yè)務(wù)流程，凱捷將依據(jù)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)與商業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的價(jià)值鏈與協(xié)信共同討論確定協(xié)信核心業(yè)務(wù)流程的一二級(jí)流程體系視圖 A研發(fā)策劃 B規(guī)劃設(shè)計(jì) 商業(yè)經(jīng)營(yíng) C項(xiàng)目管理 管理 管理 管理 E商業(yè)營(yíng)運(yùn) 管理 開(kāi)發(fā) D銷售客服 42 169。 2021 Capgemini All rights reserved 明晰流程視圖的基礎(chǔ)上，由協(xié)信根據(jù)各部門職責(zé)和職位說(shuō)明，明確業(yè)務(wù)流程中四個(gè)關(guān)鍵要素（活動(dòng)、組織 /權(quán)限、內(nèi)容 /關(guān)鍵信息和周期 /時(shí)間）與各部門之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在此基礎(chǔ)上繪制協(xié)信業(yè)務(wù)流程圖 集團(tuán)決策委員會(huì) 研發(fā)策劃中心 項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心 營(yíng)銷客服中心 財(cái)務(wù)中心 內(nèi)容 /關(guān)鍵信息 周期 /特點(diǎn) 項(xiàng)目決策 子公司高層 策劃項(xiàng)目 項(xiàng)目研發(fā) 項(xiàng)目拓展 項(xiàng)目報(bào)建 子公司職能部門 43 169。 2021 Capgemini All rights reserved 撰寫(xiě)流程描述文件 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目確定程序 文 件 號(hào) 版 次 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 共 頁(yè) 第 頁(yè) 日 期 日 期 日 期 生效日期 ?目的、范圍及適用 ?職責(zé) ?程序概要 ?相關(guān)程序文件 44 169。 2021 Capgemini All rights reserved 謝 謝