上市公司董辦管理制度-資料下載頁(yè)
2025-09-03 15:25本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】結(jié)合的內(nèi)部管理體制，特制定本制度。第二條本制度依據(jù)《公司法》和《XX公司建設(shè)集團(tuán)有限公司公司章程》制定。第三條本制度適用于集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。管理；通過(guò)戰(zhàn)略協(xié)同和專業(yè)化管理，鑄就集團(tuán)公司的企業(yè)品牌。理手段信息化、日常管理精細(xì)化”，確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目管理體系和良好的運(yùn)行機(jī)制；，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)的防范和監(jiān)控。日前通知公司股東。委托代理人參加大會(huì)的，須出具雙方身份證原件及復(fù)印。在選定或變更指定信息披露的報(bào)紙和網(wǎng)站后，在兩個(gè)工
【正文】 訊中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳遞公司秘密。 第五十二條 公司工作人員發(fā) 現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并告知董事會(huì)秘書及董事會(huì)秘書。 第五十三條 出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告處分，并處以 3 倍崗位月度工資罰款并扣除年度獎(jiǎng)金； （一） 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； （二） 違反本制度第六條、第七條、第八條、第九條規(guī)定的； （三） 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的； 第五十四條 出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退和賠償公司經(jīng)濟(jì)損失并取消其在公司的一切利益（包括工資和效益工資），訴諸司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé) 任。 （一） 故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。 （二） 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。 （三） 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密制度的。 第十章 印鑒管理 第五十五條 印鑒包括但不限于 董事會(huì)章、監(jiān)事會(huì)章、股東會(huì)章、 董事會(huì)辦公室簽名章。 第五十六條 印鑒的使用和保管 ，必須在董事會(huì)辦公室的啟用文件下發(fā)、核準(zhǔn)后，方可正式啟用。 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 、使用印鑒，使用印鑒必須由董事會(huì)辦公室秘書其授權(quán)人批準(zhǔn)， 并在“印鑒使用臺(tái)帳”上做好登記，印鑒管理人留存蓋章文件復(fù)印件。 、總裁或其授權(quán)委托人簽批，嚴(yán)禁以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)名義、使用鑒為他人特別是勞務(wù)隊(duì)伍購(gòu)買材料、機(jī)械租賃等任何事項(xiàng)提供擔(dān)保（包括承諾）、抵押、委托付款、簽署涉及工程價(jià)款、數(shù)量的資料、證明等。 ；嚴(yán)禁在涉及個(gè)人與集團(tuán)公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或可能危害集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛方面的文件、資料上加蓋印鑒，也不得在與本單位、部門工作、業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的文件、資料上加蓋印鑒。 或交由非印鑒管理人員使用，需報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司總裁或其授權(quán)人簽批。帶出印鑒應(yīng)遵循以下程序： 第十一章 督辦工作規(guī)定 第五十七條 為確保集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室與其它職能部門的職責(zé)、制度以及各項(xiàng)決策、工作措施的貫徹落實(shí)，推動(dòng)公司治理健康發(fā)展，進(jìn)一步提高各部門（子公司）工作效率，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理工作制度化、規(guī)范化、程序化，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。 第五十八條 組織領(lǐng)導(dǎo) （一）董事會(huì)辦公室的政務(wù)督察督辦由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，由部門成員具體負(fù)責(zé)督導(dǎo)政務(wù)督察督辦工作。 （二）董事會(huì)辦公室要建立健全督查工作崗 位責(zé)任制，按各自職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)的要求，落實(shí)各項(xiàng)督查工作。 第五十九條 主要任務(wù)和內(nèi)容 （一） 集團(tuán)公司與董事會(huì)辦公室相關(guān)的工作部署和領(lǐng)導(dǎo)重要指示的貫徹； 填寫帶出印鑒申請(qǐng)表 董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書或其授權(quán)人簽批 填寫印鑒 使用臺(tái)帳 密封印鑒交帶出人雙方簽印鑒交接單 帶出人與使用人共同開封使用，帶回用印資料復(fù)印件 帶出人與使用人共同密封 印鑒交管理人。 雙方簽交接單。 交用印資料復(fù)印件 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) （二） 重要會(huì)議（董事會(huì)辦公室主要負(fù)責(zé)督辦的會(huì)議包括：董事會(huì)、 監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)、 年度工作會(huì)議、年終工作會(huì)議、上級(jí)政府部門重大投資、融資戰(zhàn)略合 作會(huì)等）的決議和部署事項(xiàng)及責(zé)成辦理事項(xiàng)； （三） 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦、查辦的事項(xiàng)； （四） 其它確需督查、督辦及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。 第六十條 工作程序 （一） 可以采用 OA 辦公平臺(tái)政務(wù)督察督辦系統(tǒng)和傳統(tǒng)督辦形式（表格、電話、傳真、電子郵件等），依據(jù)工作 流程，履行日常督查督辦工作； （二） 督察督辦工作包括：督查立項(xiàng)、督辦、承辦、延期、催辦、反饋、審核、推板、歸檔等程序； 第六十一條 督察督辦工作要求 （一） 督察督辦工作要緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，突出重點(diǎn)，抓好督促檢查工作，提高工作效率，完善監(jiān)督機(jī)制，確保政令暢通，是公司各項(xiàng)決策和工作部署得到有效落實(shí)，完成部門使命； （二） 董事會(huì)辦公室要高度重視督辦檢查工作，應(yīng)堅(jiān)持三條基本原則： 一切督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)都要報(bào)請(qǐng)政務(wù)督導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 及時(shí)請(qǐng)示、定期匯報(bào)、主動(dòng)爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門（子公司）的重視和支持。 （三）所有 督辦檢查事項(xiàng)都要及時(shí)辦理、按時(shí)完成，不得相互推諉和拖拉延誤。 對(duì)督辦檢查事項(xiàng)的辦理，凡明確規(guī)定報(bào)告時(shí)限的，要按要求的內(nèi)容和時(shí)限及時(shí)報(bào)告； 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批示需要查辦落實(shí)的事項(xiàng)，未規(guī)定時(shí)限的應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)； 對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)，要特事特辦，及時(shí)報(bào)告辦理結(jié)果； 情況特殊需要延長(zhǎng)辦理時(shí)間的，承辦部門（子公司）要及時(shí)向行政管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)原因和辦理進(jìn)展情況，并提出書面申請(qǐng)。 第六十二條 凡立項(xiàng)督查的事項(xiàng)，都必須“交必辦，辦必果，果必報(bào)”，做到事事有著落，件件有回音，確保政令暢通。辦結(jié)的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí) 反饋，有要求的還應(yīng)寫出書面報(bào)告。報(bào)告必須事實(shí)清楚、結(jié)論準(zhǔn)確，對(duì)不符合要求的，將予以退回。 第六十三條 根據(jù)督查事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事宜，在辦理過(guò)程中應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，注意采取保密措施，違犯規(guī)定者按保密工作制度的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定處理。 第十二章 附則 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) 第六十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，若出現(xiàn)以往規(guī)定與本制度不一致的情況，則以本制度為準(zhǔn)。 第六十五條 本制度由 XX 公司 建設(shè)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋。
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