合同審核程序規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】流程，提高合同審批效率，結(jié)合公司實(shí)際，制定本合同審核程序。以其他名稱出現(xiàn)的、具有合同實(shí)質(zhì)內(nèi)容的其他法律文件）。和財(cái)務(wù)策劃等活動(dòng)，并對(duì)監(jiān)控活動(dòng)和財(cái)務(wù)策劃方案承擔(dān)責(zé)任。各級(jí)經(jīng)理和負(fù)責(zé)人在審核合同和簽署合同時(shí)要遵守公司相關(guān)的規(guī)定和政策。責(zé)任感并遵守職業(yè)道德，不斷的提高職業(yè)技能。只有經(jīng)過(guò)充分準(zhǔn)備并。支持和協(xié)助，以確保公司對(duì)外簽訂的重要合同能夠確保公司利益。提出修改意見(jiàn)、對(duì)公司內(nèi)部管理提出建議，對(duì)其商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作承擔(dān)責(zé)任。方案的安排盡力促成項(xiàng)目的簽約；如經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部認(rèn)為無(wú)有效方法控制重大商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部將跟蹤、監(jiān)督結(jié)果記錄在月合同評(píng)審報(bào)告中。執(zhí)行情況信息，該部門應(yīng)積極配合。8．2框架協(xié)議無(wú)論有無(wú)金額，都必須報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部評(píng)審。準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，可以直接到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理部蓋合同章。報(bào)合同最終批準(zhǔn)人簽字批準(zhǔn)后即可蓋章；經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部有權(quán)要求責(zé)任部門在到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部評(píng)審前，先取得相關(guān)部門的評(píng)審意見(jiàn)。
【正文】 后檢查和改進(jìn)措施 18. 1 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部的 風(fēng)險(xiǎn) 管理 部有權(quán)對(duì)未經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部審核的合同進(jìn)行檢查，對(duì)審核過(guò)的合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以便發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)和管理缺陷，并制定相應(yīng)政策 和采取適當(dāng)?shù)拇胧?，改進(jìn)合同管理的水平；同時(shí)也可以共享優(yōu)秀的經(jīng)驗(yàn)。 18. 2 審計(jì)部有權(quán)對(duì)合同的簽訂和執(zhí)行情況進(jìn)行程序性的抽查，主要檢查相關(guān)人員是否按照公司規(guī)定和流程辦理合同審核，是否有責(zé)任人認(rèn)真履行已經(jīng)簽訂的合同，并將結(jié)果反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)控制部，以便改進(jìn)和糾正。 18. 3 在檢查中發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人后，應(yīng)該有明確的改進(jìn)措施和時(shí)間表，如果問(wèn)題嚴(yán)重和失職，相關(guān)部門有權(quán)報(bào)告人事部門根據(jù)員工守則進(jìn)行處理。 第 19條 經(jīng)營(yíng)分析評(píng)價(jià) 19. 1 合同是經(jīng)營(yíng)的重要工具，但是從具體單個(gè)的合同中很難看出盈利情況，公司每個(gè)月的經(jīng)營(yíng)分析實(shí)際上是對(duì)合同執(zhí)行效益的反映，如果經(jīng)營(yíng)效果不好，那么也需要同時(shí)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)合同的談判和簽訂水平。 第 7 頁(yè) 19. 2 合同評(píng)審中只對(duì)重要的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和代銷類產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)進(jìn)行盈虧分析，以提示合同效益情況，其他的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品很難從單獨(dú)的合同中進(jìn)行決策，所以，請(qǐng)批準(zhǔn)人注意業(yè)務(wù)部門的總 體盈利情況，這是合同的評(píng)價(jià)和事后改進(jìn)措施之一。 第 20條 合同檢查記錄 20. 1 合同檢查的記錄將用來(lái)作為各級(jí)經(jīng)理的責(zé)任感和職業(yè)技能的評(píng)價(jià)指標(biāo)之一，提供給人事部門，作為對(duì)嚴(yán)重失職經(jīng)理的處罰依據(jù)。 20. 2 對(duì)于不負(fù)責(zé)任、玩忽職守、以權(quán)謀私而簽訂對(duì)公司不利的合同，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該自己主動(dòng)引咎辭職，公司保留追究 其法律 責(zé)任的權(quán)力。 第六章 公司內(nèi)部服務(wù)與配合 第 21條 法律服務(wù) 21. 1 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn) 管理 部對(duì)整個(gè)公司提供法律服務(wù)，尤其對(duì)于合同的簽訂，更是重點(diǎn)工作 ，具體內(nèi)容 詳見(jiàn)《公司法律服務(wù) 管理辦法》 。 21. 2 法律服務(wù)區(qū)別于合同審核，法律顧問(wèn)協(xié)助起草合同，協(xié)助 談判等等屬于服務(wù)性的行為，而非 審核批準(zhǔn)行為，合同文本應(yīng)該在準(zhǔn)備好之后進(jìn)入審批程序 。 第 22條 財(cái)務(wù)方案服務(wù) 經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部在合同起草、談判、準(zhǔn)備過(guò)程中可以協(xié)助相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)方案策劃， 包括結(jié)算方法， 合理避稅，外匯風(fēng)險(xiǎn)屏蔽，買方賣方信貸，商業(yè)擔(dān)保，金融機(jī)構(gòu)的借入，經(jīng)濟(jì)可行性 分析 等等。 第 23條 公司規(guī)則與政策 公司已經(jīng)存在的政策，制度，規(guī)定，程序等等，是保證公司的經(jīng)營(yíng)秩序的文件，在簽訂合同的過(guò)程中必須 被 遵守，如果在參考這些規(guī)定時(shí)有疑 問(wèn)，請(qǐng)找相關(guān)部門澄清或者請(qǐng)求相關(guān)幫助，相關(guān)部門有義務(wù)提供幫助和對(duì)規(guī)定的 解釋，最好提供參考資料以利于公司的經(jīng)營(yíng) 效率和合同 簽訂 的水平提高。 第七章 附則 第 24條 解釋權(quán) 以上規(guī)定由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部 解釋。 第 25條 實(shí)施日期 本辦法自發(fā)布之日起施行 。 這之前頒布的 《 合同審核程序規(guī)定 》同時(shí)廢止。 第 8 頁(yè) 附件 1： 公司 合同批準(zhǔn)和簽字權(quán)限 附件 2： 合同簽字和審批 流程圖 附件 3： 公司合同審批表 附件 4： 授權(quán)書格式 附件 5： 合同批準(zhǔn)權(quán)限說(shuō)明
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