某銀行內(nèi)部管理制度匯編-資料下載頁
2025-04-23 12:26本頁面
【正文】 監(jiān)事召集和主持。 第八條 監(jiān)事應(yīng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，因故不能親自出席的，也可以書面委托其他監(jiān)事代理出席。作為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。 第九條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請股東代表大會(huì)建議予以罷免。 第十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的議事范圍有： 一監(jiān)督董事會(huì)、高級管理層履行職責(zé)情況； 二監(jiān)督董事、董事長、高級管理層成員的盡職情況； 三要求董事 、董事長及高級管理人員糾正其損害本行利益的行為； 四對董事和高級管理人員進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)； 五檢查監(jiān)督本行財(cái)務(wù)活動(dòng)； 六對本行內(nèi)控制度制定情況和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； 七對董事、董事長及高級管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢； 八維護(hù)本行股東及職工的合法權(quán)益； 九對董事會(huì)擬訂的分紅方案發(fā)表意見； 十法律、法規(guī)及本行章程規(guī)定或股東代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十一條 監(jiān)事會(huì)可要求農(nóng)村合作銀行董事和高級管理層人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問題。 第十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序 一提交議案； 二出席會(huì)議的監(jiān)事對議 案充分表決意見； 三對所提議案進(jìn)行表決； 四作出決議； 五出席會(huì)議的監(jiān)事在決議上簽名。 第十三條 監(jiān)事會(huì)決議表決方式為一人一票記名投票或舉手表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議對審議的事項(xiàng)采取逐項(xiàng)表決的原則。 第十四條 監(jiān)事會(huì)有關(guān)決議須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)以上通過。重大事項(xiàng)須經(jīng)全體監(jiān)事會(huì)成員三分之二以上通過。 第十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 一開會(huì)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名； 二出席監(jiān)事的姓名以及受他人 委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事（代理人）姓名； 三會(huì)議議程； 四監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)； 五每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。 第十六條 監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會(huì)決議上簽字并對監(jiān)事會(huì)承擔(dān)責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。 第十七條 監(jiān)事會(huì)作出的決議，在十日內(nèi)報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第十八條 本議事規(guī)則自監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)通過之日起施行。 第十九條 本議事規(guī)則由監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 農(nóng)村合作銀行信息披露暫行辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范農(nóng)村合作銀行（以下簡稱 “本行 ”）的信 息披露行為，有效維護(hù)存款人和相關(guān)利益人的合法權(quán)益，促進(jìn)本行安全、穩(wěn)健、高效運(yùn)行，依 、據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)及本行章程，制定本辦法。 第二條 本行遵循真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和可比性的原則，按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范地披露信息。 本行披露信息應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。 第三條 本行披露的年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告須經(jīng)獲準(zhǔn)從事金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 第二章 信息披露的內(nèi)容 第四條 本行信息披露的內(nèi)容包括： 一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 二各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況； 三公司治理； 四年度重大事項(xiàng)； 五按照有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露的其他信息。 第五條 本行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書組成。會(huì)計(jì)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表（損益表）、所有者權(quán)益變動(dòng)表及其他有關(guān)附表。 第六條 本行在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中應(yīng)披露以下信息： 一本行的重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)，包括： 1．會(huì)計(jì)報(bào)表編制所依據(jù)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)年度、記賬本位幣、記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則； 2．貸款的種類和范圍； 3．投資核算辦法； 4．計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的范圍和方法； 5．收 .
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