【導讀】開發(fā)優(yōu)質的產(chǎn)品、提供真誠服務。具體描述這個愿景就是要努力地為客戶創(chuàng)造健。最熱情的服務，此為真情永遠。企業(yè)以前瞻的觀念、先進的技術、優(yōu)秀的品質、高效的服務向顧客提供產(chǎn)品，為顧客創(chuàng)造幸福生活。企業(yè)與員工共同成長、共同進步，為員工提供快樂的工作、學習和生活空間，使員工的精神更充實、生活更殷實。企業(yè)以科學的經(jīng)營管理，保障企業(yè)長遠穩(wěn)定地發(fā)展，使股東不斷獲得盈利。以客戶為中心來開展房地產(chǎn)項目的各項經(jīng)營工作。我們建造的房屋是為市場銷售而建造，不是為自己消費而建造。信譽是在市場競爭中的立足之本，無論在企業(yè)內部或外部都要貫徹遵守。承擔風險和失敗的勇氣。房地產(chǎn)開發(fā)的土地是稀缺資源，不可再生資源，我們要珍惜資源精心運作。在企業(yè)的每一個工作環(huán)節(jié)都要作到“精心”。精心策劃、精心規(guī)劃、精心設計、精心建設、精心營銷、精心管理、精心服務。同事、家人給予的厚愛心存感激，才會擁有寬厚、友善、和氣和真摯。

　　

【正文】 云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 36 （ 6）奮不顧身搶救國家、公司、他人財產(chǎn)及保護他人人身安全者。 處 罰 公司對有下列行為的員工實施處罰 （ 1）經(jīng)?；驀乐剡`反公司規(guī)定者； （ 2） 無故不服從上級指令者； （ 3）對工作不負責任，給公司的正常工作造成一定影響者； （ 4）投機取巧、營私舞弊、謀取私利者； （ 5）工作時間內滋事擾亂工作次序者； （ 6）觸犯國家法令、法規(guī)者； （ 7）嚴重失職，造成公司損失或惡意損害公司形象者等。 獎罰權限 獎罰標準視具體情況由部門經(jīng)理報總經(jīng)理審批，部門經(jīng)理及以上管理人員獎罰由總經(jīng)理決定。 五、例會制度 為便于公司各部門之間的溝通交流，更好地總結、安排及開展各項工作，結合總經(jīng)理對各部門的考核，特制訂本制度： 每周五晚 5： 30，由總經(jīng)理主持召開各部門經(jīng) 理例會，主要內容為檢查各項工作的完成情況，協(xié)調和商定解決有關問題的辦法及布置新的工作任務。辦公室在會前通知與會人員。無特殊原因，不得缺席。總經(jīng)理可隨時召開相關人員會議，與會人員擅自遲到早退按考勤規(guī)定考核。 各項目部每日下午 5： 30 主持召開項目部全體人員例會，主要內容為方便公司領導了解工作進展情況，布置明日工作計劃等。 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 37 會前例會人員要做好準備，認真匯報工作；會后要整理好會議記錄。 以上例會執(zhí)行情況列入工作考核內容。 六、財務制度 為了加強各項目及公司費用的核算規(guī)范財務流程，提高財務管理水平， 控制費用支出，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，合理使用資金，現(xiàn)結合公司的具體情況，特制定本制度。 備用金和預付款項的管理和監(jiān)督 A、備用金 公司除司機外，任何員工不得留有備用金。如有特殊情況需借款，必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，即填寫借款申請單。借款申請必須由總經(jīng)理簽署同意?？瞻字背偨?jīng)理特批外，無特殊情況一律不得申領。 B、預付款 （ 1）工程項目預付款 ：根據(jù)合同或協(xié)議由計劃經(jīng)營部制單，駐現(xiàn)場工程師、工程部經(jīng)理、項目負責人簽字，報總經(jīng)理審簽后辦理付款。 （ 2）其他預付款：根據(jù)合同或協(xié)議辦理預付款申請單，經(jīng)財務經(jīng)理審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款。 C、備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定： （ 1）在規(guī)定的期限內憑費用支出單據(jù)到財務部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。 （ 2）對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。 （ 3）對無不正當理由超過規(guī)定期限未能報銷而又沒歸還備用金，若超期時間在三個月以上的收取資金占用費日息萬分之三，在次月工資中扣回本息。 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 38 審批權限 一般性費用支出：各項報銷的原始憑證， 由經(jīng)辦人辦手續(xù)，各部門經(jīng)理、項目負責人審簽后，報財務部審查其合法性，再送總經(jīng)理批準，方可支付。 超出 10 萬元以上的大額款項，須經(jīng)總經(jīng)理和董事長批準，財務方可支付。 原始憑證應具備的內容 （ 1）憑證名稱； （ 2）填制憑證的日期； （ 3）填制憑證單位的名稱或填制人的姓名（銷售發(fā)票需有完稅章）； （ 4）經(jīng)辦人的簽名或蓋章； （ 5）接受憑證的單位名稱； （ 6）經(jīng)濟業(yè)務的內容； （ 7）數(shù)量、單價和金額。 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單 位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋章；對外開出的原始憑證必須加蓋章單位財務專用章或發(fā)票專用章，其中辦理收款業(yè)務的要加蓋本公司財務專用章。 對原始憑證的技術性要求 （ 1）凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 （ 2）購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 （ 3）支付款項的 原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字， 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 39 有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 （ 4）預付性匯款，由計劃經(jīng)營部根據(jù)合同或協(xié)議填制預付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 （ 5）屬于現(xiàn)金發(fā)放形式的原始憑證，原則上應由本人簽名領取。有委托他人代領的，由代領人簽名，代領多的，應逐個簽名，不得通欄大括號簽一個章。 （ 6）自制原始憑證應設計科學、格式規(guī)范、計算清楚。 （ 7）凡憑證內容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內容不符者，應予退回或重新補正。 特定事項 凡公司發(fā)生的重大事項，如銀行借款、抵押、對 外擔保、簽訂重要經(jīng)濟合同等，須經(jīng)總經(jīng)理和董事長批準。 七、文書管理規(guī)定 （一）總 則 為制度化，規(guī)范化文書管理體系，特制定本辦法。 （二）細 則 公司文件由辦公室負責起草，總經(jīng)理審核簽發(fā)，各部門文件由各部門負責起草，相關人員會簽，報總經(jīng)理審核、簽發(fā)。 文件、資料由辦公室統(tǒng)一負責保管發(fā)放，發(fā)放的資料應填寫《文件發(fā)放記錄臺帳》，臺帳由專人負責，妥善保管，不得遺失。 外來的文件資料由辦公室負責接收、登記，根據(jù)內容送給有關部門，并簽收。不得積壓延誤。傳閱文件由辦公室負責傳遞收回。 公司的文件資 料一律由辦公室負責統(tǒng)一打印，各自核對。各部門應定期 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 40 或項目完成后將歸檔資料整理完整后，移交至辦公室存檔保管。 八、檔案管理規(guī)定 （一）總 則 為加公司檔案管理工作，有效地保護和利用檔案，維護公司合法權益，特制訂本規(guī)定。 本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有辦存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。 本規(guī)定所存檔案內容包括 （ 1）公司證件、文件及管理制度； （ 2）公司規(guī)劃及投資計劃； （ 3）公司組織機構及員工人事資料； （ 4）公司開發(fā)項目檔案。 （ 5）公司客戶檔案及合作伙伴資料； （ 6）其它應保密的公司材料。 檔案工作實行統(tǒng)一領導，分部門保管原則，進行網(wǎng)絡化管理。 （二）檔案機構及其職責 公司各部門指定專人兼職負責檔案管理工作（即兼職資料員）。 檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領導，辦公室負責接收，收集、整理、立卷、保管。 辦公室應逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學手段，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 41 （三）檔案的管理 （以檔案管理部 門規(guī)定為準） 整理方法： 以問題特征為主，立小卷，一事一卷。 步驟：（ 1）收集文書檔案：當年立前一年的卷，預立當年的卷。企業(yè)科技檔案類：立竣工工程卷，未竣工工程資料整理成冊。 （ 2）根據(jù)分類和成立時間整理。 （ 3）區(qū)分不同價值確定保管期限：永久、長期、短期。 過程管理 公司保管的檔案：公司及各部門的兼職資料員做好平時文件的預立卷工作，并在事件結束后將需歸檔的預立卷的文件整理成冊移交辦公室保管，任何人不得據(jù)為己有。 正在進行中的項目，可按《項目綜合作業(yè)計劃》及實際進度，在單項任務完成后十日內將有關 資料歸檔并移交行政事務部。 （ 1）監(jiān)督：辦公室根據(jù)各部門和各部門上報的檔案總目錄、 預立卷材料的目錄，進行定期或不定期的檢查，來監(jiān)督各部門及各部門檔案的管理工作。 （ 2）銷毀：須報總經(jīng)理批準，銷毀時應有兩人以上負責監(jiān)銷，并在清單上簽字。 （ 3）公司檔案的分類及編號：指定兼職資料員經(jīng)辦公室培訓后，按有關檔案分類及編號要求操作。 （ 4）在業(yè)務中對外簽署的各種經(jīng)濟合同按《經(jīng)濟合同管理規(guī)定》處理。 （ 5）借閱：因公司需要借閱文檔的，應填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔 案外借手續(xù)，經(jīng)辦公室核準后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 42 自復制、調換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。 （四）檔案備份制度 公司所有有價值的文件、報表、業(yè)務記錄等必須備份存檔。 各部門應盡量采用電腦管理和工作，便于業(yè)務資料的數(shù)字化處理和保存。 備份盤與源盤應分開存放，公司的備份盤應在公司外保存。 （五）處理條例 有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予 50500 元扣薪處理，若構成犯罪依法追究刑事責任： 毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案 擅自 向外界提供、抄摘企業(yè)檔案 涂改、偽造檔案 未及時上報歸檔或管理不善的檔案管理者 按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者（檔案管理者同罰） （六）責 任 本制度適用于本公司各員工各部門。 本制度監(jiān)督責任部門為公司辦公室，第一責任人為各部門指定的兼職資料員；第二責任人為兼職資料員所在部門的負責人。 九、印章、介紹信使用管理規(guī)定 本規(guī)定所指公司印章是公司公章及合同專用章，使用公司印章必須經(jīng)公司領導（董事長、總經(jīng)理）批準后方可；公司印章的存放處及具體承辦部門為辦公室。 印章使用范圍 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 43 （ 1） 凡對外工作聯(lián)系，向上級或外單位發(fā)出的報表、報告、函件等文件可使用公司公章； （ 2）一般常規(guī)合同、協(xié)議使用合同專用章，重要合同或協(xié)議可加蓋公章； 部門印章原則上在公司內部使用，但部門與外部有關對口業(yè)務部門報送有關材料和工作聯(lián)系時，可使用部門印章。 （ 3）公司對內、對外的發(fā)文、合同、報表需經(jīng)總經(jīng)理或董事長的審批簽字后加蓋印章：例行財務報表經(jīng)董事長授權人簽字后加蓋印章；其他部門向政府、政府職能部門上報的報表，無領導簽字要求的，請示領導同意后加蓋公章。如公司領導外出，相關重要文件又急需蓋章時，由辦公室負責人電話向公 司領導請示，經(jīng)同意后可先蓋章后補辦審批手續(xù)。 公司印章原則上不能帶出，如確屬工作需要外帶，須經(jīng)公司領導批準，辦公室專人陪同。 使用公司介紹信一般經(jīng)辦公室負責人簽字后加蓋公章，有疑問的，須經(jīng)公司領導批準后加蓋公章。如公司領導外出，相關事宜又急需介紹信時，由辦公室負責人電話向公司領導請示同意后方可。 介紹信使用人原則上是公司正式員工，介紹信必須填寫清楚、詳細，并留下詳細底根備查。 公司原則上不開據(jù)空白介紹信，確因特殊情況需開空白介紹信的，經(jīng)辦人必須在存根上簽字，事畢后補辦注銷手續(xù)。 所有蓋公 司公章文件材料均需留底備案。 十、辦公物資管理條例 （一）總 則 為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節(jié)約開支，特制訂本規(guī)定，此規(guī)定的執(zhí)行部門為辦公室。 連云港市美麟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)管理制度匯編 44 （二）物資分類 公司辦公物資分為低值易耗品、管制品、個人保管物品、實物資產(chǎn)。 低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等。 管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等。 個人保管物品：個人使用保管的 300 元以上并涉及今后的費用開銷的物資，如手機、助動車等。 實物資產(chǎn)：物資價格達 300 元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機等。 （ 三）物資采購 公司物資申購程序：不需上公司固定資產(chǎn)目錄的辦公物資，按部門每月底將下月計劃交辦公室審核后購買。需上固定資產(chǎn)目錄的辦公物資，統(tǒng)一使用“固定資產(chǎn)請購單”，經(jīng)部門負責人、辦公室、總經(jīng)理批準后進行采購，原則上由辦公室統(tǒng)一購買，屬特殊物資經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。 物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式： （ 1）定點：公司定大型超市進行物品采購。 （ 2）定時：每月月初進行物品采購。 （ 3）定量：動態(tài)調整，保證常備物資的庫存合理性。 （ 4）特殊物品：選擇多方廠家的產(chǎn)品進行比較，擇優(yōu)選用。 （四）資產(chǎn)管理 公司資產(chǎn)由財務部和辦公室共同管理，各部門對各自使用的資產(chǎn)及辦公用品分工管理，做到定人定責；公司公用的資產(chǎn)及辦公用品由辦公室統(tǒng)一管理。 公司資產(chǎn)由財務部統(tǒng)一進行分類、編號、建賬；資產(chǎn)取得后，由辦公室按分類、編號進行登記、制卡、標記并建立