20xx年銀行反洗錢工作計(jì)劃優(yōu)秀3篇-資料下載頁
2025-08-13 19:27本頁面
【正文】 訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實(shí)，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢的宣傳工作。2018年我行將在反洗錢宣傳月開展宣傳活動(dòng)，屆時(shí)我行將懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，做到設(shè)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識到反洗錢對社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。定期對反洗錢工作進(jìn)行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。六、重視反洗錢工作，組織召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)?！?022年銀行反洗錢工作計(jì)劃優(yōu)秀3篇】相關(guān)推薦文章:2022年銀行警示教育心得體會(huì)(優(yōu)秀3篇)2022年銀行年度工作總結(jié)共5則3篇2022年銀行安全保衛(wèi)工作總結(jié)3篇2022年社區(qū)婦聯(lián)工作計(jì)劃優(yōu)秀3篇2022年銀行轉(zhuǎn)正個(gè)人自我鑒定范文3篇
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