【正文】 披露的重要信息，保持與公司管理層及時(shí)溝通。公司治理及經(jīng)營(yíng)管理。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)該項(xiàng)工作及其開(kāi)展情況進(jìn)行有效監(jiān)督，對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，獨(dú)立、審慎地行使了表決權(quán)。同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，客觀公正地保護(hù)了廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，起到應(yīng)有的作用。六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參與監(jiān)管機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的`思想意識(shí)，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提出了更好的意見(jiàn)和建議。七、其他工作情況在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)。在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。20xx年，本人將繼續(xù)本著忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)的精神，繼續(xù)按照國(guó)家法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨(dú)立董事的職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)同公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與協(xié)作，更加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展與經(jīng)營(yíng)管理情況，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，以提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。特此報(bào)告!獨(dú)立董事：姚寶敬20xx年 3 月 9日獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇九2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告各位股東及股東代表：本人匡建東作為蘇州天沃科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益的保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小板塊上市公司董事行為指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在 2017年度工作中認(rèn)真履行職責(zé)，謹(jǐn)慎、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立性作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。本人于 2014年 11月 10日申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職務(wù)，自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生信任獨(dú)立董事填補(bǔ)空缺后生效，現(xiàn)將 2017 年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：一、2017年度出席公司會(huì)議的情況董事會(huì)會(huì)議次數(shù) 11 股東大會(huì)會(huì)議次數(shù) 5應(yīng)出席次數(shù) 親自出席次數(shù) 委托出席次數(shù)缺席次數(shù) 列席股東大會(huì)次數(shù)1 1 0 0 0本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的態(tài)度，在每次董事會(huì)召開(kāi)前，主動(dòng)獲取會(huì)議所需資料和信息，認(rèn)真審閱公司各項(xiàng)議案和定期報(bào)告。在日常履職過(guò)程中，本人認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，積極參加公司召開(kāi)的歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，認(rèn)真審閱會(huì)議議案及相關(guān)材料，積極參與各項(xiàng)議案的討論并提出了合理建議，充分發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，為董事會(huì)的正確、科學(xué)決策發(fā)揮了積極作用。二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況無(wú)三、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作報(bào)告期內(nèi)，本人嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交證券代碼：002564 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天沃科技 公告編號(hào)：2016易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)及《公司章程》、《信息披露管理辦法》等制度的規(guī)定，充分、深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)法律狀況、管理和內(nèi)部控制制度的完善和執(zhí)行情況，了解日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，并以電話、郵件等多種形式與公司其他獨(dú)立董事、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及其他重要崗位人員保持著密切的溝通和聯(lián)系。報(bào)告期內(nèi)，本人充分行使了獨(dú)立董事的應(yīng)有職權(quán)，對(duì)每次提交董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的審核，并在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。在日常的董事會(huì)會(huì)議事務(wù)中，本人主動(dòng)了解、獲取做出決策所需要的情況和資料，公司董事會(huì)也能認(rèn)真聽(tīng)取和重視獨(dú)立董事提出的意見(jiàn)，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，保證 2017年度公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、公正、公平，促進(jìn)公司與投資者的良好溝通，保障投資者特別是中小投資者的知情權(quán)，維護(hù)公司和股東的利益。四、日常工作情況作為公司獨(dú)立董事，本人 2017年度積極有效地履行了獨(dú)立董事的`職責(zé)，及時(shí)掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況。同時(shí)，在充分了解公司情況后利用自己的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提出合理化的建議。五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)為了更好地履行獨(dú)立董事職責(zé)，完成獨(dú)立董事的工作，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷強(qiáng)化保護(hù)公司和社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，提高對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。六、其他工作情況報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)情況發(fā)生。報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生。證券代碼：002564 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天沃科技 公告編號(hào)：2016報(bào)告期內(nèi)，沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，使公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹(shù)立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的形象，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展貢獻(xiàn)力量。特此報(bào)告。蘇州天沃科技股份有限公司獨(dú)立董事：__________匡建東2016年 3月 10日獨(dú)立董事述職報(bào)告意思篇十各位股東及股東代表及委托代理人：你們好，本人于20xx年9月15日起擔(dān)任上海天璣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等公司相關(guān)的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中誠(chéng)實(shí)、勤勉、獨(dú)立地履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，現(xiàn)就本人20xx年度履行獨(dú)立董事工作職責(zé)情況匯報(bào)如下：一、出席公司董事會(huì)及股東大會(huì)的情況：本人作為公司董事會(huì)獨(dú)立董事，在召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取作出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解公司整個(gè)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上，本人認(rèn)真審議每個(gè)議案，積極參與討論并提出合理化建議，全面發(fā)揮了獨(dú)立董事的積極作用。20xx年本人履職期間，公司共召開(kāi)2次董事會(huì)，本人出席情況如下：出席20xx年董事會(huì)情況：姓名本次應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)是否連續(xù)兩次未出席會(huì)議姚寶敬2200否加的20xx年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均表示贊成，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，無(wú)反對(duì)、棄權(quán)的情形。二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況：20xx年度，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì)，在公司作出決策前，根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：20xx年10月16日，在第三屆董事會(huì)第一次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》和《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。20xx年12月16日，在第三屆董事會(huì)第二次董事會(huì)上，對(duì)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期限制性股票可解鎖的議案》、《關(guān)于公司引進(jìn)投資方共同對(duì)控股子公司天璣數(shù)據(jù)增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)募投房產(chǎn)的議案》、《關(guān)于使用超募資金購(gòu)買(mǎi)辦公房產(chǎn)并設(shè)立全資子公司的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。三、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)履職情況公司按照《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，董事會(huì)下設(shè)審計(jì)、戰(zhàn)略發(fā)展、薪酬與考核、提名四個(gè)委員會(huì)。本人作為公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任委員，根據(jù)《戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并積極提出建議，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)。本人作為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，根據(jù)《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的要求，對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行了審查，并對(duì)激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行考核及審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，優(yōu)化公司薪酬水平，提出合理化建議，積極履行薪酬與考核委員會(huì)委員的職責(zé)。本人作為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員，根據(jù)《委員會(huì)工作細(xì)則》不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)董事會(huì)選舉程序的科學(xué)性、民主性，優(yōu)化董事會(huì)的組成人員結(jié)構(gòu)。四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次現(xiàn)場(chǎng)考察，重點(diǎn)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。并通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注行業(yè)發(fā)展，關(guān)注公司的社會(huì)影響及輿論影響，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能?chē)?yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)、完整地完成信息披露工作，確保投資者公平、及時(shí)地獲得相關(guān)信息。保護(hù)投資者合法權(quán)益。關(guān)注公司在媒體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，保持與公司管理層及時(shí)溝通。公司治理及經(jīng)營(yíng)管理。根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)該項(xiàng)工作及其開(kāi)展情況進(jìn)行有效監(jiān)督，對(duì)每次董事會(huì)審議的議案和有關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，獨(dú)立、審慎地行使了表決權(quán)。同時(shí)本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的`原則，客觀公正地保護(hù)了廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，起到應(yīng)有的作用。六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況自擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，本人一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參與監(jiān)管機(jī)關(guān)組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng)，從而加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，提升自身對(duì)公司運(yùn)作的監(jiān)督能力，并為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提出了更好的意見(jiàn)和建議。七、其他工作情況在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)。在本報(bào)告履職期間，本人沒(méi)有提議獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。20xx年，本人將繼續(xù)本著忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)的精神，繼續(xù)按照國(guó)家法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》中的要求，積極有效的履行獨(dú)立董事的職責(zé)，繼續(xù)加強(qiáng)同公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與協(xié)作，更加深入地了解公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展與經(jīng)營(yíng)管理情況，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，促進(jìn)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，以提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益。特此報(bào)告!獨(dú)立董事：姚寶敬20xx年3月9日