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正文內(nèi)容

20xx年公司盡職調(diào)查報(bào)告(匯總9篇)-資料下載頁

2025-08-04 21:19本頁面
  

【正文】 離職的待遇等。人才流動(dòng)的具體情況。員工糾紛的具體情況,等等。保險(xiǎn)調(diào)查的范圍主要是保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)證明和保險(xiǎn)單,險(xiǎn)種主要是一般責(zé)任保險(xiǎn)、產(chǎn)品責(zé)任保險(xiǎn)、火險(xiǎn)或其他災(zāi)害險(xiǎn)、董事或經(jīng)營管理者的責(zé)任險(xiǎn),以及雇員的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)等。訴訟或處罰針對(duì)企業(yè)可能存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件,以走訪相關(guān)部門的形式予以調(diào)查核實(shí)。另外,還應(yīng)當(dāng)調(diào)查企業(yè)高級(jí)管理層如董事長、總經(jīng)理等核心管理層人員是否存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。優(yōu)惠政策由于我國存在名目繁多且行政級(jí)別不同的稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼,如果并購主體存在享受稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼的情形,則要對(duì)相應(yīng)的政策是否合法、合規(guī)、真實(shí)、有效予以特別關(guān)注,在某些情形下,這些政策是企業(yè)生存和贏利的關(guān)鍵。地方政策鑒于我國地域情況差別很大,我國法律的規(guī)定僅僅是原則性的,各地區(qū)的行政規(guī)章在理解和執(zhí)行上往往有很大差異,例如報(bào)批時(shí)間上的不同和報(bào)批文件制作要求的差異等,這些差異將對(duì)交易雙方的成本核算構(gòu)成直接影響,有時(shí)甚至直接影響交易結(jié)構(gòu)。因此,在盡職調(diào)查報(bào)告當(dāng)中加入此部分調(diào)查非常有必要。主要包括兩類內(nèi)容,一是地方政府、部門針對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)所有企業(yè)的普遍規(guī)定,如行業(yè)投資政策、稅收優(yōu)惠政策、財(cái)政補(bǔ)貼政策、反不正當(dāng)競爭、環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生等。一類是針特定行業(yè)或范圍企業(yè)的特殊政策,如:審批程序、審批條件和各類許可證等。上述盡職調(diào)查內(nèi)容和結(jié)論將會(huì)對(duì)并購當(dāng)事人未來的利益、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生一定的影響,這些影響就是“去脈”,而依據(jù)則是已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)一一“來龍”。調(diào)查就是要理清其中的來龍去脈,進(jìn)而對(duì)從政策、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、財(cái)務(wù)、法律、人員等等諸多方面的風(fēng)險(xiǎn)、收益進(jìn)行整體評(píng)估。整體評(píng)估的結(jié)果將構(gòu)成并購的基礎(chǔ)。公司盡職調(diào)查報(bào)告篇八根據(jù)《關(guān)于____公司改制及首次公開發(fā)行股票并上市的法律顧問聘請(qǐng)協(xié)議》,______律師事務(wù)所(以下簡稱本所)作為______有限公司(以下簡稱______公司)。本所指派____律師、____律師作為本次公開發(fā)行的具體經(jīng)辦律師。本所根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《中華人民共和國合同法》(以下簡稱《合同法》)等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,出具本《法律盡職調(diào)查報(bào)告》。______年____月____日,本所律師向________公司發(fā)送了《________律師事務(wù)所關(guān)于________公司改制上市盡職調(diào)查清單》,收集并審查了本所律師認(rèn)為出具本《法律盡職調(diào)查報(bào)告》所必需的資料和文件;為了進(jìn)一步核實(shí)情況,本所律師前往公司的生產(chǎn)車間、倉庫進(jìn)行了實(shí)地考察、查驗(yàn);就相關(guān)問題與貴公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、員工進(jìn)行交流;并前往工商、稅務(wù)、勞動(dòng)、環(huán)保等政府部門了解和查詢情況;參閱其他中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查小組的信息;遵守相關(guān)法律、政策、程序及實(shí)際操作。______年____月____日,貴公司簽訂了《________公司保證書》,就公司及相關(guān)各方提供的文件、資料和所做的陳述,本所律師已得到公司的如下保證:本公司所提供的所有文件及口頭或書面聲明、闡述、保證、說明均是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,有關(guān)文件上的簽字、印章均是真實(shí)、有效的,所提交的副本或復(fù)印件均與原件或正本一致。本公司已經(jīng)確知違反上述保證所能導(dǎo)致的不利后果。如果本公司違反上述保證,本公司愿意承擔(dān)因此而導(dǎo)致的不利后果。本報(bào)告正是基于上述假設(shè)而出具的。為出具本法律盡職調(diào)查報(bào)告,本所律師特作如下聲明:一、本報(bào)告系依據(jù)本報(bào)告出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí),根據(jù)截至報(bào)告日所適用的中國法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定而出具;我們將對(duì)某些事項(xiàng)進(jìn)行持續(xù)跟蹤核實(shí)和確認(rèn),但不保證在盡職調(diào)查之后某些情況不會(huì)發(fā)生變化。二、本法律盡職調(diào)查報(bào)告僅對(duì)法律問題發(fā)表意見。在本盡職調(diào)查報(bào)告中對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告中某些內(nèi)容的引述,并不表明本所律師對(duì)這些內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性做出任何判斷或保證。三、對(duì)于本盡職調(diào)查報(bào)告至關(guān)重要而又無獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí),本所依賴有關(guān)政府部門和其他有關(guān)單位出具的證明文件出具本盡職調(diào)查報(bào)告。四、本法律盡職調(diào)查報(bào)告僅供公司擬進(jìn)行改制及申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市事宜之目的使用,未經(jīng)本所書面同意,不得將本報(bào)告外傳及用于佐證、說明與改制上市事宜無關(guān)的其他事務(wù)及行為。在本報(bào)告中,除非根據(jù)上下文應(yīng)另做解釋,否則下列簡稱和術(shù)語具有以下含義:本報(bào)告指由______律師事務(wù)所于______年____月____日出具的關(guān)于____公司之律師盡職調(diào)查報(bào)告。本所指________律師事務(wù)所。本所律師或我們指________律師事務(wù)所法律具體承辦盡職調(diào)查的律師。本報(bào)告分為導(dǎo)言、正文和附件三個(gè)部分。報(bào)告的導(dǎo)言部分主要介紹盡職調(diào)查的宗旨、簡稱與定義、調(diào)查的方法等;在報(bào)告的主體部分,我們將就盡職調(diào)查的具體問題逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)論與分析,并給出相關(guān)的法律意見;報(bào)告的附件包括本報(bào)告所依據(jù)的由________公司提供的資料及文本。____________有限公司成立于______年____月____日,目前公司的注冊(cè)資本為____萬元,法定代表人為____,住所為______,經(jīng)營范圍為______。公司持有______工商行政管理局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為____的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》,______質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的注冊(cè)號(hào)為______的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》,______國家稅務(wù)局頒發(fā)的國稅______字號(hào)《稅務(wù)登記證》和______地方稅務(wù)局頒發(fā)的地稅字號(hào)《稅務(wù)登記證》。經(jīng)本所律師核查,______公司依法有效存續(xù)。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)首次設(shè)立________公司成立于________年____月____日,設(shè)立時(shí)的名稱為______公司,股東為______、______,注冊(cè)資本為______萬元人民幣,法定代表人為______,住所為______,經(jīng)營范圍為______。股權(quán)結(jié)構(gòu)為:驗(yàn)資或評(píng)估:(二)第一次變更(三)第二次變更經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)公司目前的股東和持股比例如下:(二)公司的實(shí)際控制人為:如果是自然人,則說明其簡歷(姓名、身份證號(hào)、學(xué)歷、地址等);如果是法人,則說明其營業(yè)執(zhí)照記載事項(xiàng)、主營業(yè)務(wù)、主要公司管理人員、最近一年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)公司的資產(chǎn)完整(二)公司的人員獨(dú)立(三)公司的財(cái)務(wù)獨(dú)立(四)公司的機(jī)構(gòu)獨(dú)立(五)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)主營業(yè)務(wù)情況;(二)生產(chǎn)經(jīng)營許可證和證書。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)(一)關(guān)聯(lián)方(二)關(guān)聯(lián)交易(三)同業(yè)競爭經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)土地土地使用權(quán)證號(hào)為______,面積______,權(quán)屬狀況______;土地使用權(quán)證號(hào)為______,面積______,權(quán)屬狀況______。(二)房產(chǎn)房產(chǎn)證號(hào)為______,面積______,權(quán)屬狀況______;房產(chǎn)證號(hào)為______,面積______,權(quán)屬狀況______。(三)機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌號(hào)碼:______,品牌型號(hào):______,車輛識(shí)別代碼:______車主:______,車輛類型:______。(四)主要生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備設(shè)備名稱:______,發(fā)票號(hào):______,報(bào)關(guān)單:______,購買日期:______,使用年限:______,原始價(jià)值:______,賬面價(jià)值:______。(五)知識(shí)產(chǎn)權(quán)商標(biāo):(3)權(quán)屬狀況:____________。專利:專有技術(shù):版權(quán):經(jīng)過核查,本所認(rèn)為(問題及其建議)。(一)科研人員隊(duì)伍(項(xiàng)目帶頭人簡歷、隊(duì)伍結(jié)構(gòu)等)。(二)承擔(dān)的科研項(xiàng)目。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)購銷合同(時(shí)間、金額、商品名稱、違約責(zé)任)。(二)借款合同(時(shí)間、金額、合同主體、擔(dān)保情況)。(三)擔(dān)保合同(時(shí)間、金額、合同主體)。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)設(shè)立時(shí)的章程(時(shí)間、主要內(nèi)容)。(二)第二次修改(修改內(nèi)容)。經(jīng)過本所核查(問題及其建議)。(一)公司目前的組織架構(gòu)如下圖(二)股東會(huì)會(huì)議股東會(huì)議事規(guī)則。歷次股東會(huì)會(huì)議時(shí)間、參與人員、議題、會(huì)議記錄的主要內(nèi)容。(三)董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)議事規(guī)則。歷次董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、參與人員、議題、會(huì)議記錄的主要內(nèi)容。(四)監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。歷次監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)間、參與人員、議題、會(huì)議記錄的主要內(nèi)容。經(jīng)過本所核查,本所認(rèn)為(問題及其建議)。(一)公司設(shè)立時(shí)的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員董事會(huì)成員:監(jiān)事會(huì)成員:經(jīng)理:(二)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員第一次變化情況(三)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員第二次變化情況(四)公司目前的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員董事會(huì)成員:(姓名、性別、年齡、身份證號(hào)、學(xué)歷、職務(wù)、工作經(jīng)歷、社會(huì)兼職或頭銜等)監(jiān)事會(huì)成員:(姓名、性別、年齡、身份證號(hào)、學(xué)歷、職務(wù)、工作經(jīng)歷、社會(huì)兼職或頭銜等)高級(jí)管理人員:(姓名、性別、年齡、身份證號(hào)、學(xué)歷、職務(wù)、工作經(jīng)歷、社會(huì)兼職或頭銜等)經(jīng)過本所核查,本所認(rèn)為(問題及其建議)。(稅務(wù)登記證、稅種稅率表、近三年的納稅申報(bào)表和完稅證明、享受的減免稅情況及依據(jù)文件、近三年是否存在被稅務(wù)部門處罰的情況)經(jīng)過本所核查,我們認(rèn)為(問題及其建議)。(一)公司員工名冊(cè)、勞務(wù)合同樣本、工資表和社會(huì)保障費(fèi)用明細(xì)表(養(yǎng)老金、退休金、住房、度假、醫(yī)療、衛(wèi)生保健、教育、工會(huì)費(fèi)等)(二)安全生產(chǎn)制度、安全事故情況經(jīng)過本所核查,我們認(rèn)為(問題及其建議)。(一)公司訴訟、仲裁:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計(jì)表、訴狀、答辯書、判決、裁定)(二)高級(jí)管理人員訴訟、仲裁:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計(jì)表、訴狀、答辯書、判決、裁定)(三)關(guān)聯(lián)企業(yè)訴訟、仲裁的材料:(三年內(nèi)的已結(jié)、未結(jié)和可能發(fā)生的案件統(tǒng)計(jì)表、訴狀、答辯書、判決、裁定)經(jīng)過本所核查,我們認(rèn)為(問題及其建議)。(一)公司所獲榮譽(yù)及證書。(二)科學(xué)技術(shù)成果鑒定。(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)。(最近兩年凈利潤累計(jì)額、凈利潤增長率、營業(yè)收入、營業(yè)收入增長率、非經(jīng)常性損益)(四)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券公司及其他機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)的資格證書和營業(yè)執(zhí)照;上述機(jī)構(gòu)中承辦貴公司項(xiàng)目的從業(yè)人員名單及其從事證券業(yè)務(wù)的資格證書;以上中介機(jī)構(gòu)與貴公司簽訂的委托協(xié)議的主要內(nèi)容。經(jīng)過本所核查,我們認(rèn)為(問題及其建議)。謹(jǐn)致商祺!________律師事務(wù)所______年____月____日公司盡職調(diào)查報(bào)告篇九此盡職調(diào)查報(bào)告力求通過對(duì)企業(yè)的歷史數(shù)據(jù)和文檔、管理人員的背景、市場風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和資金風(fēng)險(xiǎn)做一個(gè)全面深入的審核,以發(fā)現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)在價(jià)值、判明潛在的缺陷及對(duì)上市的可能影響,為上市方案設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備。內(nèi)容包括:企業(yè)基本情況:包括企業(yè)改制與設(shè)立情況、企業(yè)的歷史沿革、發(fā)起人和股東的出資情況、重大股權(quán)變動(dòng)情況、重大重組情況、主要股東情況、員工情況、發(fā)行人獨(dú)立情況、內(nèi)部職工股情況、商業(yè)信用情況。重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)改制后經(jīng)營業(yè)績能否連續(xù)計(jì)算、股東出資是否到位、實(shí)際控制人是否發(fā)生變化、控股股東是否存在改變的風(fēng)險(xiǎn)、員工持股問題。組織結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制:公司章程及其規(guī)范運(yùn)行情況、組織結(jié)構(gòu)和股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)運(yùn)作情況、獨(dú)立董事制度及其執(zhí)行情況、內(nèi)部控制環(huán)境、業(yè)務(wù)控制、信息系統(tǒng)控制、會(huì)計(jì)管理控制、內(nèi)部控制的監(jiān)督情況。重點(diǎn)關(guān)注公司組織結(jié)構(gòu)是否符合上市要求、公司治理是否合規(guī)。高管人員:財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì):業(yè)務(wù)與技術(shù):同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易:是否存在同業(yè)競爭情況、公司關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易情況。重點(diǎn)關(guān)注公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其控制的企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)性質(zhì)、客戶對(duì)象、與公司產(chǎn)品的可替代性等情況,判斷是否構(gòu)成同業(yè)競爭。確認(rèn)公司的關(guān)聯(lián)方及與聯(lián)方業(yè)務(wù)往來情況,判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo):募集資金運(yùn)用:歷次募集資金使用情況、本次募集資金投向。重點(diǎn)關(guān)注本次募投項(xiàng)目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、募投項(xiàng)目擴(kuò)大的產(chǎn)能可否被消化。風(fēng)險(xiǎn)因素及其他重要事項(xiàng):上市可行性分析:對(duì)企業(yè)上市存在的潛在問題進(jìn)行分析并提出整改建議
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