【導讀】新奧集團三大管理層主要權責劃分辦法（試行）制度編號:XA/ZD0108A—2020. ，適應集團組織機構調整和持續(xù)快速發(fā)展的需要，明。確集團三大管理層主要領導和部門分權范圍和責任邊界，規(guī)范管理秩序，共享信息資源，保證集團整體有序運作，根據《2020年xx集團組織機構。調整方案》和《xx企業(yè)綱領》有關內容要求，特制訂本辦法。集團總部各單位、專業(yè)集團各部門以及成員企業(yè)各部門須掌握與本部門。2集團三大管理層主要權責范圍界定。成員企業(yè)三個層次，三大管理層有相應領導或部門履行的權責；僅限于。集團總部的專項權責或僅限于專業(yè)集。協(xié)調事宜或例外接受指令履行的權責不在此列。計劃外事項處理權責集中，計劃內事項處理權責下放。及實施效果負責；上一級領導或對口部門如無異議，則直接執(zhí)行；如有異議，則暫停執(zhí)行?；虬凑丈霞壭薷囊庖妶?zhí)行。公關宣傳集團品牌規(guī)劃VIS方案自有品牌推廣計劃。獎勵方案和處分決定

　　

【正文】 免及財務人員聘任提出建議 表 6 集團三大管理層財務金融類權責劃分（續(xù)） 權責種 集團總部 專業(yè)集團 成員企業(yè) 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 12 頁 共 14 頁 類 董事局主席 權責 總裁權責 支持部門 (領導 )權責 總經理權責 職能部門 (領導 )權責 總經理權責 主辦部門權責 報銷 1. 審批總裁規(guī)例支出除外的費用 1. 審批集團總部及專業(yè)集團總經理報銷 (規(guī)例支出除外 ) 總經理報銷 (規(guī)例支出除外 ) 1. 審批本集團總部及成員企業(yè)總經理報銷 成員企業(yè)總經理報銷 (規(guī)例支出除外 ) 1. 審批本企業(yè)報銷事宜 按制度核報已簽批本企業(yè)費用 (規(guī)例支出除外 ) 2. 5 萬元 /次以上特項支出 (公關無票支出 )備案 2. 審批 5 萬元 /次以上特項支出 ,其他特項支出備案 總部費用、 規(guī)例支出和特項支出，備案所有特項支出財務處理事宜 2. 審批 萬元/ 次的特項支出 ,2020 元 /次以下特項支出備案 的本集團總部費用及特項支出 2. 決定 2020元/次以下特項支出 財務信息處理 大對外財務信息披露 財務信息披露 ，審批集團例行對外財務信息披露，對外報送集團財務信息 1. 審批本集團重要財務信息披露 息披露 例行財務信息披露 1. 對外報送本企業(yè)財務報表 要財務信息 位財務信息 息 2. 隨時掌握本集團財務信息 息編制和管理 企業(yè)財務信息 2. 本公司財務信息采集、存儲和管理 表 7 集團三大管理層技術質量類權責劃分 權責種類 集團總部 專業(yè)集團 成員企業(yè) 董事局主席權責 總裁權責 支持部門 (領導 )權責 總經理權責 職能部門 (領導 )權責 總經理權責 主辦部門權責 研究開發(fā) 簽批技術規(guī)劃和重大研發(fā)研發(fā)項目計劃 簽批集團年度研發(fā)計劃和跨專業(yè)集團研發(fā)項目開展計劃 1. 首席工程師組織年度研發(fā)計劃審議和重要項目評審 2. 組織實施跨專業(yè)集團研發(fā)項目 3. 編制技術規(guī)劃并備案所 有研發(fā)項目方案 1. 簽批本集團研發(fā)項目計劃 2. 組織推進集團重大研發(fā)項目 1. 制訂本集團技術規(guī)劃和研發(fā)項目計劃并推進實施 2. 組織項目評審驗收工作 組織制訂本企業(yè)產品開發(fā)和改進計劃并推進實施 制訂本企業(yè)研發(fā)計劃，經批準后實施 新技術 /新工藝引進推廣 重大新技術和新工藝推廣方案備案 簽批跨專業(yè)集團新技術新工藝引進推廣方案 藝推廣方案并備案所有方案 技術新工藝引進推廣方案 簽批本集團重要新技術新工藝引進推廣方案 組織制訂并實施本集團新技術新工藝引進推廣方案 組織制訂本企業(yè)新技術新工藝推廣方案，簽批一般方案 制訂并實施新技術新工藝推廣方案，上報重要方案 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 13 頁 共 14 頁 設備管理 重大設備采購計劃和申請備案 簽批年度設備采購計劃，備案計劃外采購 備采購計劃 購事宜 賣事宜 1. 簽批設備采購計劃和計劃外設備采購申請 2. 簽批總原值 5萬元以上設備處理變賣事宜 設備采購計劃，審定計劃外設備采購申請 變賣事宜 1. 簽批計劃內設備采購 2. 簽批 2 萬元以內設備處理變賣事宜 1. 辦理設備采購事宜，上報計劃外采購方案 2. 上報并辦理設備處理事宜 . 質量管理 1. 決定集團質量管理方針 2. 備案重大質量問題 1. 審批集團年度質量管理計劃 2. 備案重要質量問題 年度質量管理計劃 理計劃、質量問題解決方案并跟蹤檢查 簽批本集團質量管理計劃，決定質量管理工作重點 1. 制訂并實施本集團質量管理制度和計劃 2. 審定成員企業(yè)質量管理計劃 3. 主管領導組織重要質量攻關 1. 決定企業(yè)質量管理月度計劃和工作重點 2. 組織解決質量問題 制訂本企業(yè)質量管理計劃，解決質量問題 表 8 集團三大管理層安全類權責劃分 權責種類 集團總部 專業(yè)集團 成員企業(yè) 董 事局主席權責 總裁權責 支持部門 (領導 )權責 總經理權責 職能部門 (領導 )權責 總經理權責 主辦部門權責 安全管理 全方針 患和事故立即備案 工作部署 。 和事故立即備案 ，開展集團安全大檢查 大安全事故 劃和事故隱患 全工作計劃 安全隱患和事故 1. 制訂本集團安全管理制度和工作計劃，審定成員企業(yè)安全工作計劃并督促實施 2. 主管領導牽頭處理重要安全事故 安全工作重點并組織實施 全隱患 /事故 按批準計劃落實本企業(yè)安全工作并及時上報 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 14 頁 表 9 集團三大管理層戰(zhàn)略投資類權責劃分 權責種類 集團總部 專業(yè)集團 成員企業(yè) 董事局主席權責 總裁權責 支持部門 (領導 )權責 總經理權責 職能部門 (領導 )權責 總經理權責 主辦部門權責 戰(zhàn)略規(guī)劃 決定集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃 參與集團戰(zhàn)略制定并組織實施 ，并進行跟蹤 和專業(yè)規(guī)劃 組織擬訂并實施本專業(yè)集團戰(zhàn)略規(guī)劃 略規(guī)劃制訂 年計 劃 按照戰(zhàn)略部署組織實施 擬訂并執(zhí)行本企業(yè)三年計劃 項目投資 向和領域 500萬元（含）以上經營性投資項目和100 萬元（含）以上非經營性投資項目，其他投資項目備案 1. 簽批 50500 萬元之間經營性投資項目和 100 萬元以下非經營性投資項目 2. 組織實施重大投資項目 并制訂可行性報告 審并進行跟蹤 目 1. 組織重要投資項目調研論證，擬定可行性報告并組織實施 。 2. 簽批 50 萬元以下經營性投資項目 參與項目論證，擬定可行性報告，制訂并實施項目投資計 劃 投資項目計劃制訂； 批準的投資項目 執(zhí)行項目投資計劃 ,辦理各項事宜 基建投資 1. 簽批集團總體基建項目投資計劃和計劃外項目申請 2. 審批重大基建項目，其他基建項目備案 簽批集團計劃內重要基建項目 。 驗收 、預算審核、施工單位資格審查、工程監(jiān)督和結算審核等 簽批本集團計劃內一般基建項目 負責本集團總部基建項目立項、報批和施工管理 組織實施本企業(yè)基建投資事宜 辦理本企業(yè)基建項目論證、報批和實施事宜