關于股東大會的工作報告范文-資料下載頁
2025-04-05 12:29本頁面
【正文】 會的通知》。 (二)報告期內(nèi)，股東大會會議具體情況如下： 20xx年1月9日，20xx年第一次臨時股東大會召開，審議并通過《關于向全資子公司海門市森達裝飾材料有限公司提供人民幣7,000萬元擔保的議案》、《關于預計與金海順20xx年14月份日常關聯(lián)交易的議案》?！ ?0xx年3月22日，20xx年第二次臨時股東大會召開，審議并通過《關于開展票據(jù)池業(yè)務的議案》?！ ?0xx年5月16日，20xx年度股東大會召開，審議并通過《關于20xx年度董事會工作報告的議案》、《關于20xx年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于20xx年年度報告及其摘要的議案》、《關于20xx年度財務決算報告的議案》、《關于20xx年度利潤分配預案的議案》、《關于20xx年度財務預算報告的議案》、《關于提議續(xù)聘20xx年度審計機構的議案》、《關于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會獨立董事、《關于第三屆董事會換屆選舉的議案》選舉公司第四屆董事會非獨立董事、《關于第三屆監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關于第四屆董事會董事津貼的議案》、《關于第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》、《關于20xx年度日常關聯(lián)交易預計的議案》、《關于變更公司類型的議案》、《關于終止原募投項目及變更部分募集資金用途的議案》、《關于授權董事會批準提供擔保額度的議案》、《關于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財?shù)淖h案》。20xx年9月28日，20xx年第三次臨時股東大會召開，審議并通過《關于調(diào)整授權董事會批準提供擔保額度的議案》?！ ∪?、董事會及各專門委員會履職情況 (一)董事履職情況 公司全體董事恪盡職守、勤勉盡責，能夠主動關注公司經(jīng)營管理信息、財務狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，各抒已見，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，作出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。 公司獨立董事能夠根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等法律法規(guī)的規(guī)定，獨立履行應盡的職責。報告期內(nèi)，獨立董事均嚴格審議各項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有關規(guī)定對公司的內(nèi)部控制自我評價報告、利潤分配、續(xù)聘審計機構、募集資金存放與實際使用情況、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項等重大事項發(fā)表獨立意見，切實維護了公司和中小股東的利益。 董事長能夠按照規(guī)定盡職主持董事會和股東大會會議，采取措施確保董事會進行科學決策，積極推動公司規(guī)范化治理水平進一步提高。督促公司及時將經(jīng)營動態(tài)信息、董事會各項議題的相關背景資料提供給董事會成員，確保董事會各項議程有足夠的討論時間，督促董事認真審議董事會議案，科學、客觀、公正發(fā)表個人意見，鼓勵支持有不同意見的董事充分表達自己的意見，督促公司切實執(zhí)行董事會和股東大會各項決議?！ 蟾嫫趦?nèi)，公司董事未對董事會審議的各項議案及其他相關事項提出異議?！ ?二)各專門委員會履職情況 報告期內(nèi)，董事會專門委員會根據(jù)《上市公司治理準則》、《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則，切實履職，開展了卓有成效的工作，規(guī)范了公司治理結構，為公司發(fā)展提供專業(yè)建議?！ 徲嬑瘑T會每季度均對審計部的當季度的工作計劃執(zhí)行情況以及下一季度的工作計劃進行審議，跟蹤、督促、審核審計部門的工作。對公司定期報告、業(yè)績快報進行認真審核。對公司內(nèi)部控制制度建設情況嚴格把關?！ ⌒匠晡瘑T會對公司董事、監(jiān)事、高管人員的履職情況及其薪酬設置進行了檢查與考核?！ ?zhàn)略委員會認真研究國家宏觀經(jīng)濟政策、結構調(diào)整對公司的影響，跟蹤國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展動向，結合公司實際情況，在重大戰(zhàn)略制定時向公司董事會提出建設性意見，對公司組織架構的調(diào)整與建設積極發(fā)表意見，為促進公司轉(zhuǎn)型升級起到良好的作用?！ √崦瘑T會按照《董事會提名委員會實施細則》對公司董事會換屆選舉董事候選人和獨立董事候選人以及聘任公司高管侯選人資格，依據(jù)選擇標準和程序進行選擇并提出建議?！ 〉诙糠?20xx年度工作計劃 20xx年公司將沿著既定的發(fā)展戰(zhàn)略，加大工作力度、提高工作質(zhì)量，爭取實現(xiàn)外延式擴張和內(nèi)涵式增長的雙豐收，努力實現(xiàn)如下年度工作目標：20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入218,、實現(xiàn)凈利潤11,。 為實現(xiàn)上述目標，公司將圍繞下列重點展開工作： 加強不銹鋼行業(yè)研究和組織能力建設，沿產(chǎn)業(yè)鏈深化布局，推動不銹鋼板塊規(guī)?；l(fā)展?！ 〖訌妼徔楇娚唐脚_的研究與探索?！ ≡谥悄苤圃祛I域?qū)で笸顿Y機會，促進公司向智能制造領域業(yè)務延伸。 進一步加強集團戰(zhàn)略管控，推動下屬子公司年度戰(zhàn)略目標的達成。 強化各層級風險管控體系和監(jiān)控機制，降低公司經(jīng)營風險?！ 〖哟笮畔⒒ㄔO力度，提升集團整體信息化水平?！ ⊥七M關鍵人才招聘與培養(yǎng)，構建人才梯隊?！ ∩钊胪菩凶吭娇冃Ч芾砟Ｊ剑嵘菊w經(jīng)營管理水平。 各位董事，20xx年公司董事會的工作得到了大家的支持與配合，董事會圓滿完成了職權范圍內(nèi)和股東大會授權辦理的各項工作。借此機會，向大家表示衷心的感謝!希望在今后的工作中，繼續(xù)得到各位董事的大力支持?！ ≈x謝! 金輪藍海股份有限公司董事會關于股東大會的工作報告范文
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