【正文】 改[2000]383號(hào)文批復(fù)。同意《年產(chǎn)30噸輔酶Q10技改項(xiàng)目》作為本次股票發(fā)行募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資2980萬(wàn)元，新增鋪底流動(dòng)資金1495萬(wàn)元。項(xiàng)目建議書已獲浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)浙經(jīng)貿(mào)改[2000]207號(hào)文批復(fù)。同意《年產(chǎn)80噸維生素A棕櫚酸酯技改項(xiàng)目》作為本次股票發(fā)行募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬固定資產(chǎn)投資2930萬(wàn)元，新增浦定流動(dòng)資金300萬(wàn)元。項(xiàng)目建議書已獲浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)浙經(jīng)貿(mào)改[2000]969號(hào)文批復(fù)。同意《年產(chǎn)6噸蝦青素技改項(xiàng)目》作為本次股票發(fā)行募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬固定資產(chǎn)投資2870萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金1080萬(wàn)元，項(xiàng)目選址在上虞精細(xì)化工園區(qū)，形成年產(chǎn)6噸蝦青素生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建議書已獲浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)浙經(jīng)貿(mào)投資[2001]974號(hào)文批復(fù)。同意《年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯技改項(xiàng)目》作為本次股票發(fā)行募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目擬投資2970萬(wàn)元，建成年產(chǎn)1000噸乙酸芳樟酯的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建議書已獲浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)浙經(jīng)貿(mào)改[2000]968號(hào)文批復(fù)。上述投資項(xiàng)目按重輕、緩急順序排列，所需資金由公司本次向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票的募集資金解決，不足部分由公司自籌解決。如項(xiàng)目投資初期存在部分募股資金閑置，授權(quán)董事會(huì)制訂周密的項(xiàng)目資金運(yùn)用管理制度，在其投資權(quán)限內(nèi)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金或根據(jù)謹(jǐn)慎原則進(jìn)行安全、穩(wěn)健的短期投資。特此決議出席會(huì)議的股東及股東代表（簽字、蓋章） 二00二年五月十九日浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)決議（第五號(hào)）(二○○二年五月十九日通過)浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)于2002年5月19日在浙江省新昌縣公司本部會(huì)議室舉行。出席會(huì)議的股東代表和授權(quán)代表十人，代表股份8402萬(wàn)股，占公司總股本的100%。本次大會(huì)的召開符合《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。與會(huì)股東及股東代表對(duì)本議案審議。會(huì)議以8402萬(wàn)股同意，占公司股份總額100%，形成如下特別決議：如果本公司向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票的申請(qǐng)?jiān)?002年度內(nèi)獲得批準(zhǔn)并成功發(fā)行，則本公司2002年度所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)和以前年度的滾存利潤(rùn)由發(fā)行完成后的新老股東共享。公司上市后第一次股利分配計(jì)劃將遵循以下原則：公司上市后第一次股利分配將不低于當(dāng)年可分配利潤(rùn)的10%，公司將在上市后第一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后將確定具體方案。公司董事會(huì)有權(quán)根據(jù)需要，調(diào)整公司股利分配方案并報(bào)股東大會(huì)審議。特此決議。出席會(huì)議的股東及股東代表（簽字、蓋章） 二00二年五月十九日浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)決議（第六號(hào)）(二○○二年五月十九日通過)浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)于2002年5月19浙江省新昌縣公司本部會(huì)議室舉行。出席會(huì)議的股東代表和授權(quán)代表十人，代表股份8402萬(wàn)股，占公司總股本的100%。本次大會(huì)的召開符合《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。與會(huì)股東及股東代表對(duì)本議案審議。會(huì)議以8402萬(wàn)股同意，占公司股份總額100%，形成如下特別決議： 同意修訂的《浙江新和成股份有限公司章程（草案）》作為本公司首次公開發(fā)行股票的申請(qǐng)文件之一，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)； 該《浙江新和成股份有限公司章程（草案）》，尚需報(bào)請(qǐng)公司公開發(fā)行股票后的第一次股東大會(huì)審議通過。特此決議。出席會(huì)議的股東及股東代表（簽字、蓋章） 二00二年五月十九日浙江新和成股份有限公司第二屆第一次董事會(huì)決議(二○○二年五月十九日通過)浙江新和成股份有限公司第二屆第一次董事會(huì)于2002年5月19日在浙江省新昌縣公司本部會(huì)議室召開。公司應(yīng)到董事九名，實(shí)到九名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議： 一、選舉胡柏藩先生為公司董事長(zhǎng)。二、經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)討論決定，聘任張方治為公司總經(jīng)理。三、經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)討論決定，聘任胡柏剡為副總經(jīng)理，聘任石觀群為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 四、經(jīng)董事會(huì)討論決定，聘任陳曉暉先生為公司董事會(huì)秘書。董事會(huì)成員（簽名）： 浙新和成股份有限公司 二○○二年五月十九日浙江新和成股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議浙江新和成股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2002年 月 日在浙江省新昌縣公司本部會(huì)議室召開。公司應(yīng)到監(jiān)事五名，實(shí)到五名，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會(huì)議通過如下決議：選舉石三夫先生為公司監(jiān)事會(huì)主席。 出席會(huì)議的監(jiān)事簽名：浙江新和成股份有限公司 二○○二年五月十九日浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)審議下列議案表 決 票（一）（說明：在各選票欄中，“贊成”用“√”表示；“反對(duì)”用“”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。）股東名稱： 代表股數(shù)： 代理出席人姓名： 身份證號(hào)碼： 序號(hào)議 案 名 稱表決意見1《浙江新合成股份有限公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告》2《浙江新和成股份有限公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3《2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2002年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》4《2001年度利潤(rùn)分配方案》5《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及與審計(jì)機(jī)構(gòu)簽訂業(yè)務(wù)約定書的議案》6《關(guān)于制定浙江新和成股份有限公司獨(dú)立董事制度的議案》7《關(guān)于獨(dú)立董事、董事、監(jiān)事津貼的議案》8《關(guān)于修改浙江新和成股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》9《關(guān)于修改浙江新和成股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》10《關(guān)于修改浙江新和成股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》11《關(guān)于制定浙江新和成股份有限公司治理綱要的議案》12《關(guān)于修改浙江新和成股份有限公司章程的議案》13《關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及追溯調(diào)整的議案》14《關(guān)于制定浙江新和成股份有限公司信息披露制度的議案》浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)審議下列議案表 決 票（二）（說明：在各選票欄中，“贊成”用“√”表示；“反對(duì)”用“”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。）股東名稱： 代表股數(shù)： 代理出席人姓名： 身份證號(hào)碼： 序號(hào)議 案 名 稱表決意見1《關(guān)于向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并上市的議案》2《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司申請(qǐng)向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并上市相關(guān)事宜的議案》3《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的議案》4《關(guān)于公司公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)的分配政策議案》5《關(guān)于公司公開發(fā)行股票并上市后的章程草案修訂議案》浙江新和成股份有限公司2001年度股東大會(huì)選舉董事和監(jiān)事選 舉 票（說明：在各選票欄中，“贊成”用“√”表示；“反對(duì)”用“”表示；棄權(quán)用“○”表示；不填表示棄權(quán)。）股東名稱： 代理出席人姓名： 身份證號(hào)碼： 代表股數(shù)： 序號(hào)議 案 名 稱表決意見1選舉董事會(huì)成員胡柏藩張平一袁益中石程胡柏剡王學(xué)聞石觀群陳琦偉胡幼善2選舉監(jiān)事會(huì)成員石三夫崔欣榮王旭林張曉波梁曉東46 /