關(guān)于股東大會(huì)的工作報(bào)告范文(已改無錯(cuò)字)
2025-04-05 12 本頁面
【正文】 x年1月18日，第三屆董事會(huì)20xx年第一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 20xx年3月5日，第三屆董事會(huì)20xx年第二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于召開20xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。20xx年4月21日，第三屆董事會(huì)20xx年第三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于20xx年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于20xx年度經(jīng)營計(jì)劃的議案》、《關(guān)于20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》、《關(guān)于提議續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》、《關(guān)于20xx年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于變更公司類型的議案》、《關(guān)于終止原募投項(xiàng)目及變更部分募集資金用途的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于20xx年度公司使用自有閑置資金開展委托理財(cái)?shù)淖h案》、《關(guān)于召開20xx年度股東大會(huì)的議案》。20xx年4月28日，第三屆董事會(huì)20xx年第四次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第一季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于放棄參股公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?！ ?0xx年5月16日，第四屆董事會(huì)20xx年第一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及投資總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》?！ ?0xx年5月24日，第四屆董事會(huì)20xx年第二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》、《關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。 20xx年6月14日，第四屆董事會(huì)20xx年第三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于公司及全資子公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?！ ?0xx年6月27日，第四屆董事會(huì)20xx年第四次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣5,000萬元擔(dān)保的議案》?！ ?0xx年7月13日，第四屆董事會(huì)20xx年第五次會(huì)議召開，審議并通過《》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7000萬元擔(dān)保的議案》?！ ?0xx年8月14日，第四屆董事會(huì)20xx年第六次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣4,000萬元擔(dān)保的議案》。 120xx年8月21日，第四屆董事會(huì)20xx年第七次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年半年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》?！ ?20xx年8月28日，第四屆董事會(huì)20xx年第八次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣1億元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣2,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》?！ ?20xx年9月11日，第四屆董事會(huì)20xx年第九次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于召開20xx年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》?！ ?20xx年10月11日，第四屆董事會(huì)20xx年第十次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供人民幣8,000萬元擔(dān)保的議案》、《關(guān)于取消為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供人民幣7,000萬元擔(dān)保的議案》。120xx年10月26日，第四屆董事會(huì)20xx年第十一次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文的議案》、《關(guān)于全資子公司開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 120xx年12月15日，第四屆董事會(huì)20xx年第十二次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股子公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于高級(jí)管理人員任免的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》?！ ?20xx年12月25日，第四屆董事會(huì)20xx年第十三次會(huì)議召開，審議并通過《關(guān)于為全資子公司海門市森達(dá)裝飾材料有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為全資子公司金輪針布(江蘇)有限公司提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》、《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)提供擔(dān)保對象的議案》、《關(guān)于召開20xx年第一次臨時(shí)股東大
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