合同管理制度和流程匯編(編輯修改稿)
2025-06-19 07:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法律資格 確定擬簽約對(duì)象免名單 雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判 協(xié)商具體條款，商定具體合作意見(jiàn) 是否修改有關(guān)條款 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 合同 審核 與 修改 初審 合同檔案管理員 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 商討合同條款 擬定合同 審查合同 的合法性 出具意見(jiàn) 審查意見(jiàn) 協(xié)商修改合同有關(guān)條款 簽訂合同 保管合同及相關(guān)資料 判斷審批權(quán)限 審批 審批 3. 5 合同會(huì)審制度 制度名稱(chēng) 合同會(huì)審制度 受控狀態(tài) 文件編號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第 1 章 總則 第 1 條 為防范和控制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。 第 2 條 本制度適用于企業(yè)各類(lèi)格式合同、部門(mén)合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。 第 3 條 本制度所稱(chēng)會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專(zhuān)業(yè)部門(mén)（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。 第 2 章 合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn) 第 4條 合同擬定。 1．法律顧問(wèn)會(huì)同各部門(mén)起草企業(yè)格式合同、各部門(mén)擬定本部門(mén)合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問(wèn)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過(guò)程中的傳遞。 2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫(xiě)合同會(huì)審部門(mén)及人員名稱(chēng)。 3．合同擬定者負(fù)責(zé)合同 連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過(guò)程的傳遞，直到合同蓋上合同專(zhuān)用章后結(jié)束。 第 5條 合同會(huì)審主體及內(nèi)容。 1．法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。 2．技術(shù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。 3．財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。 4．法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。 第 6條 合同會(huì)審要點(diǎn)。 1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否 符合規(guī)定，會(huì)審意見(jiàn)是否齊備；資金的來(lái)源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。 2．經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。 3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 4．嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。 第 3 章 合同會(huì)審管理規(guī)定 第 7條 參與合同會(huì)審的部門(mén)應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。 第 8 條 會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門(mén)進(jìn)行溝通。 第 9條 會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門(mén)修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無(wú)誤。 第 10 條 各會(huì)審部門(mén)對(duì)合同的會(huì)審工作時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)個(gè)工作日。 第 11 條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后的合同文本應(yīng)及時(shí)報(bào)經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)審查或備案。 第 12 條 會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類(lèi)連續(xù)編號(hào)，并由合同檔案管理人員專(zhuān)人保管。 第 4 章 附則 第 13 條 本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。 第 14 條 本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后自年月日實(shí)施。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 4 合同訂立控制 合同訂立控制流程 部門(mén) 步驟 總裁 合同及印章保管 擬定 合同 訂立 合同 合同對(duì)方當(dāng)事人 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 擬定合同 審批 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人 授權(quán) 簽章 審核 印章管理員 合同檔案管理員 擬定合同 授權(quán)相關(guān) 人員簽章 提供合同
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