合同管理制度和流程匯編-wenkub
2023-05-25 07:57:56 本頁面
【正文】 16 條 業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。 2．監(jiān)督、指導各部門起草及修訂 合同文本。 1．負責草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本 2．協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同。 2．負責企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責人審核權限的合同。 2．重大合同：合同標的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同。 第 5條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務、職能部門。 合同控制崗位 主要職責 不相容職責 1. 董事長 ◇授權總裁代表企業(yè)使合同相關職權 ◇簽署合同（協(xié)議）簽章授權委托書 ◇審批超出總裁權限的重大合同（協(xié)議） ◇審批企業(yè)合同管理制度 ◇審批總裁權限內(nèi)的合同 風險 1 合同行為違反國家法律、法規(guī)，可能遭受外部處罰，導致經(jīng)濟損失和信譽損失 風險 2 合同未經(jīng)適當審核或超越授權審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導致?lián)p失 風險 3 合同內(nèi)容不完整、權利義務不明確或未簽訂合同，可能導致企業(yè)資產(chǎn)或股東權益遭 受損失 風險 4 合同條款未恰當履行或監(jiān)控不當，可能導致違約損失 風險 5 合同信息安全措施不當，可能導致商業(yè)秘密泄露 風險 6 合同糾紛處理不當，可能導致企業(yè)權益受損 2. 總裁 ◇審批企業(yè)合同管理制度 ◇審批企業(yè)主營業(yè)務格式合同 ◇審批各部門的合同文本 ◇審核超出各部門負責人審核權限的合同 ◇負責對外重大合同協(xié)議的談判與簽章 ◇制定企業(yè)合同管理制度 ◇制定企業(yè)格式合同 ◇制定各部門的合同文本 ◇審批超出職權限的合同 3. 法務部經(jīng)理 ◇審核企業(yè)合同管理制度 ◇審核企業(yè)格式合同 ◇審核各部門合同文本 ◇參與重大合同的談判 ◇審核企業(yè)合同臺帳 ◇審核有關合同糾紛的法律訴訟文件 ◇制定企業(yè)合同管理制度 ◇制定企業(yè)格式合同 ◇制定各部門合同文本 ◇參與一般性合同的談判 ◇設置企業(yè)合同臺帳 4. 各部門負責人 ◇草擬與本部門業(yè)務相關的合同文本內(nèi)容 ◇協(xié)助擬定企業(yè)主營業(yè)務格式合同 ◇負責超出業(yè)務經(jīng)辦人員權限的合同談判 ◇初審業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的 合同條款 ◇監(jiān)督本部門合同的簽訂及履行情況 ◇制定企業(yè)格式合同 ◇審核本部門的合同文本 ◇負責經(jīng)辦人員權限內(nèi)的合同談判 ◇在授權委托的范圍外簽訂合同 5. 法律顧問 ◇草擬企業(yè)合同管理制度 ◇草擬企業(yè)主營業(yè)務格式合同 ◇草擬企業(yè)重大或特殊合同 ◇監(jiān)督、指導各部門起草及修訂合同文本 ◇查證擬簽約對象的合同身份及法律資格 ◇審查業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同具體條款 ◇參與法律關系復雜的合同談判 ◇協(xié)助業(yè)務經(jīng)辦人員依法簽訂、變更和接觸合同 ◇檢查合同履行情況 ◇協(xié)助各部門處理合同的糾紛 ◇審核企業(yè)合同管理制度 ◇審核企業(yè)主營業(yè)務核實合同 ◇審核企業(yè)重大或特殊合同 ◇擬定各部門的合同文本 ◇參議一般性合同的談判 ◇與合同對待簽訂合同 ◇辦理合同變更、清潔手續(xù) ◇負責合同 糾紛的仲裁及訴訟 6. 業(yè)務經(jīng)辦人員 ◇對擬定簽約對象進行資格調(diào)查 ◇與合同對方商談合同條款，負責擬定合同 ◇在授權委托的范圍內(nèi)簽訂合同 ◇定期匯報合同的履行情況 ◇與合同對方協(xié)商解決合同糾紛 ◇辦理合同變更、清潔手續(xù) ◇擬定企業(yè)合同管理制度 ◇擬定本部門合同文本 ◇審核與合同對待擬定的合同 ◇在授權委托的范圍外簽訂合同 ◇對合同 對方提起仲裁或訴訟 7. 財務人員 ◇調(diào)查擬簽約對象的資信狀況 ◇按照合同約定條款辦理財務手續(xù) ◇按照合同約定條款收付款項 ◇按照合同約定條款履行賠償責任 ◇擬定企業(yè)合同管理制度 ◇擬定企業(yè)格式合同 ◇辦理合同變更、清潔手續(xù) 8. 合同檔案管理員 ◇設置企業(yè)合同臺帳 ◇建立和保管合同檔案
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