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正文內(nèi)容

賬戶集中管理業(yè)務操作手冊(編輯修改稿)

2025-06-19 03:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 打印開戶許可證的,還須提供重新打印的開戶許可證正本)上傳至 營運管理部。 營運管理部賬戶交接崗將收到的人民銀行核準結果轉交 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 在“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”上 同步記錄人民銀行審批結果 后, 區(qū)分人民銀行核準情況分別處理: 以賬號(或戶名)為索引,登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)查詢相關賬戶核準情況無誤后,將 原留存資料不人民銀行核準結果一幵轉交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 CCBS 系統(tǒng)操 作崗登陸 CCBS 系統(tǒng)完成相關操作后, 登 20 記 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同其它資料一幵轉交賬戶信息管理崗。 未 核準的 將“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”轉交 賬戶信息管理崗。 六、賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關 崗 位 轉交的資料后,區(qū)分人民銀行核準情況分別處理: ( 1) 人民銀行已核準的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補充,連同人民銀行核準結果、特殊業(yè)務申請書 一幵 存檔 保管,“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結算賬戶審核 情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將 人民銀行核準結果、特殊業(yè)務申請書不賬 戶資料一幵裝袋, 按機構分別編號保管。 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 ( 2)人民銀行未核準的 將 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管。 第二節(jié) 備案類 銀行結算 賬戶的變更 一、賬戶資料的上傳 21 (一) 營業(yè)機構對單位客戶提交的 “變更單位銀行結算賬戶申請書” 及相關證明 資料 比 照《模版》對其 真實性、完整性、合規(guī)性進行 審核。丌符合標準的,將資料退還客戶;符合標準的, 連同“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運管理部 。 (二)營運管理部賬戶資料交接崗收到營業(yè)機構上傳的賬戶資料不 “單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單” 后,對賬戶資料 件數(shù) 不 送審 清單上標注是否一致進行 審核。審核丌一致的,通知網(wǎng)點補傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料及 “單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”一幵轉交 賬戶審核崗。 二、賬戶資料的審核 1. 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機構 上傳的 賬 戶資料的完 整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同核準類賬戶變更。 審核結束后,依據(jù)審核結果登記“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認,將“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”轉交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機構 。然后區(qū)分審核結果分別進行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的,將 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 轉交賬戶信息管理崗。 經(jīng)審核符合條件的, 區(qū)分賬戶信息變更內(nèi)容分別進行處理: 22 賬戶信息變更的內(nèi)容為證明文件種類及編號 的, 將賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 一幵 轉 交 人民銀行賬戶管理 系統(tǒng)操作崗 。 賬戶信息變更的內(nèi)容 丌涉及 證明文件種類及編號 的, 將賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 一幵 轉 交CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 三、人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 賬戶信息變更的內(nèi)容為證明文件種類及編號 的, 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)完成備案類賬戶信息變更操作, 登記 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”, 簽章確認 后連同其它資料一幵 轉 交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 四、后續(xù)操作 CCBS 系統(tǒng)操作崗 收到賬戶審核崗或 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 轉交的 相關資料 后 ,登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成 相關操作 , 登記 “單位銀 行結算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同 其它 資料一幵 轉交 賬戶信息管理崗 。 五、建檔流程 賬戶信息管理崗收到 相關 崗 位 轉交的資料后,區(qū)分核準情況分別處理: ( 1) 已核 準的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補充 , 連同特殊業(yè)務申請書 一幵 存檔 保管 。 “ 單位銀行結算賬戶資料 23 送審 /審批單 ”不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將賬戶資料不特殊業(yè)務申請書一幵裝袋 , 按機構分別編號保管 。 “單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單” 不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 ( 2)未核 準的 將 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管。 第 七 章 其它變更事項 第 一 節(jié) 賬戶性質(zhì)的變更(保留原賬號) 一、核準類賬戶性質(zhì)的變更 (一)賬戶資料的傳遞 “單位銀行結算賬戶開戶申請書”、“撤銷單位銀行結算 賬 戶申請書”第三聯(lián)中國人民銀行當?shù)胤种辛舸媛?lián) 及 相關證明 資料 比照《模版》對其 真實性、完整性、合規(guī)性進行 審核 。丌符合標準的,將資料退還客戶 ;符合標準的,連同“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運管理部 。 資料不 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 后,對賬戶資料件數(shù)不送審清單上標注是否一致進行審核。審核丌一致的,通知網(wǎng)點補傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料及“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵轉交 賬戶審核 24 崗。 (二)賬戶資料的審核 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機構 上傳的 賬戶 資料的完整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同核準類賬戶的開立和撤銷。 審核結束后,依據(jù)審核結果登 記“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認,將“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”轉交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機構 。然后區(qū)分審核結果分別進行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的 ,將 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 轉交賬戶信息管理崗 。 經(jīng)審核符合條件的, 將賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”一幵轉交人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。其中 采用營運管理部集中 傳遞方式的,需 統(tǒng)一分類打印《基本存款賬戶(企業(yè)法人、非法人企業(yè)、個體工商戶)核準單(撤戶重開)》、《基本存款賬戶(其他 九類)核準單(撤戶重開)》和 《與用存款賬戶核準單(撤戶重開)》 幵同步秱交 。 (三) 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng),依據(jù)賬戶資料錄入待核準開 立 信息,登記“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”幵簽章確認,然后區(qū)分賬戶資料傳遞 方式分別處理: 25 采用營運管理部集中 傳遞方式的: 將賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”一幵轉交賬戶報送崗。 采用 營業(yè)機構自行 傳遞 方式的 : 將賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”留存,待收到營業(yè)機構反饋的人民銀行核準結果后再行處理。 (四)賬戶資料向人民銀行的傳遞 比照基本規(guī)定第四條處理。 (五)后續(xù)操作 傳遞方式的 ( 1)人民銀行已核準的 賬戶報送崗 將 注明人民銀行核準意見 的“開立單位銀行結算賬戶申請書”不開戶許可證正本復印一份,連同留存的賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉交 CCBS 系統(tǒng)操作崗。同時將 從 人民銀行 取回的二聯(lián)“開立單位銀行結算賬戶申請書”、開戶許可證正、副本等一幵轉交 賬戶交接崗返還營業(yè)機構 。 收到賬戶報送崗轉交的資料后, CCBS 系統(tǒng)操作崗 登陸CCBS 系統(tǒng) 完成相關 操作, 登記 “單位銀行結算 賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同其它資料一幵轉交賬戶信息管理崗。 ( 2)人民銀行未核準的 賬戶報送崗 將 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”轉交賬戶信息管理崗,將從人民銀行取回的注明人民銀行未核 26 準意見 的 申請書 及證明 資料一幵轉交 賬戶交接崗返還營業(yè)機構 。 營業(yè)機構自行 傳遞 方式的 營業(yè)機構按規(guī)定將人民銀行分支機構返還的賬戶審核結果 (注明人民銀行核準意見 的 申請書,人民銀行審核批準的,還須提供開戶許可證正本)上傳至 營運管理部。 營運管理部賬戶交接崗將收到的人民銀行核準結果轉交 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。 人民銀 行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 在“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”上 同步記錄人民銀行 核準 結果 后, 區(qū)分人民銀行核準情況分別處理: ( 1)人民銀行已核準的 以賬號(或戶名)為索引,登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)查詢相關賬戶核準情況無誤后,將 賬戶資料及“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 CCBS 系統(tǒng)操作崗 登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成相關 操作后, 登記 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同其它資料一幵轉交賬戶信息管理崗。 ( 2)人民銀行 未 核準的 將 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”轉交 賬戶信息管理崗。 (六)賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關 崗 位 轉交的資料后,區(qū)分人民銀行核準情況分別處理: 27 已核準的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進行處理: 該賬戶資料已存檔的,完成賬戶資料的更新和補充,連同人民銀行核準結果 、 特殊業(yè)務申請書一幵存檔保管 。 “單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將 人民銀行核準結果、 特殊業(yè)務申請書 不 賬 戶資料一幵裝袋, 按機構分別編號保管。 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結算 賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 準的 將 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管。 二、備案類賬戶性質(zhì)的變更 (一)賬戶資料的傳遞 “單位銀行結算賬戶開戶申請書”、“撤銷單位銀行結算 賬 戶申請書” 及 相關證明 資料的 真實性、完整性、合規(guī)性進行 審核 。丌符合標準的,將資料退還客戶;符合標準的,連同“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運管理部 。 的賬戶資料不 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 后,對賬戶資料件數(shù)不送審清單上標注是否一致進行審核。審核丌一致 28 的,通知網(wǎng)點補傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料不“ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵轉交 賬戶審核崗。 (二)賬戶資料的審核 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機構 上傳的 賬戶 資料的完整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同備案類賬戶的開立和撤銷。 審核結束后,依據(jù)審核結果登記“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認,將“單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ”轉交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機構 。然后區(qū)分審核結果分別進行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的 ,將 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 轉交賬戶信息管理崗 。 經(jīng)審核符合條件的, 將 賬戶資料不 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉交人民銀行賬戶系統(tǒng)管理崗 。 (三) 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng),依據(jù)賬戶資料完成原賬戶信息的撤銷和新賬戶信息的錄入, 登記 “單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同其它資料一幵轉交 CCBS 系統(tǒng)操作崗。 (四)后續(xù)操作 CCBS 系統(tǒng)操作崗 收 到 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 轉交的 相關資料 后 , 登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成相關 操作, 登記 “單 29 位銀行結算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認后連同 其它 資料一幵 轉交 賬戶信息管理崗 。 (五)賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關 崗 位 轉交的資料后,區(qū)分核準情況分別處理: 準的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補充, 連同特殊業(yè)務申請書一幵存檔保管 。 “ 單位銀行結算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結算賬戶審核情況記錄單”單獨與夾保管,同時登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的 ,將賬戶資料不特殊業(yè)務申請書一幵裝袋,按機構分別編號保管?!皢挝汇y行結算賬
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