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正文內(nèi)容

賬戶集中管理業(yè)務(wù)操作手冊(編輯修改稿)

2025-06-19 03:05 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 打印開戶許可證的,還須提供重新打印的開戶許可證正本)上傳至 營運(yùn)管理部。 營運(yùn)管理部賬戶交接崗將收到的人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果轉(zhuǎn)交 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 在“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”上 同步記錄人民銀行審批結(jié)果 后, 區(qū)分人民銀行核準(zhǔn)情況分別處理: 以賬號(hào)(或戶名)為索引,登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)查詢相關(guān)賬戶核準(zhǔn)情況無誤后,將 原留存資料不人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果一幵轉(zhuǎn)交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 CCBS 系統(tǒng)操 作崗登陸 CCBS 系統(tǒng)完成相關(guān)操作后, 登 20 記 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同其它資料一幵轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗。 未 核準(zhǔn)的 將“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”轉(zhuǎn)交 賬戶信息管理崗。 六、賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關(guān) 崗 位 轉(zhuǎn)交的資料后,區(qū)分人民銀行核準(zhǔn)情況分別處理: ( 1) 人民銀行已核準(zhǔn)的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進(jìn)行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補(bǔ)充,連同人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果、特殊業(yè)務(wù)申請書 一幵 存檔 保管,“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結(jié)算賬戶審核 情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將 人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果、特殊業(yè)務(wù)申請書不賬 戶資料一幵裝袋, 按機(jī)構(gòu)分別編號(hào)保管。 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 ( 2)人民銀行未核準(zhǔn)的 將 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管。 第二節(jié) 備案類 銀行結(jié)算 賬戶的變更 一、賬戶資料的上傳 21 (一) 營業(yè)機(jī)構(gòu)對單位客戶提交的 “變更單位銀行結(jié)算賬戶申請書” 及相關(guān)證明 資料 比 照《模版》對其 真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行 審核。丌符合標(biāo)準(zhǔn)的,將資料退還客戶;符合標(biāo)準(zhǔn)的, 連同“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運(yùn)管理部 。 (二)營運(yùn)管理部賬戶資料交接崗收到營業(yè)機(jī)構(gòu)上傳的賬戶資料不 “單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單” 后,對賬戶資料 件數(shù) 不 送審 清單上標(biāo)注是否一致進(jìn)行 審核。審核丌一致的,通知網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料及 “單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”一幵轉(zhuǎn)交 賬戶審核崗。 二、賬戶資料的審核 1. 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機(jī)構(gòu) 上傳的 賬 戶資料的完 整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同核準(zhǔn)類賬戶變更。 審核結(jié)束后,依據(jù)審核結(jié)果登記“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認(rèn),將“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”轉(zhuǎn)交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機(jī)構(gòu) 。然后區(qū)分審核結(jié)果分別進(jìn)行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的,將 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗。 經(jīng)審核符合條件的, 區(qū)分賬戶信息變更內(nèi)容分別進(jìn)行處理: 22 賬戶信息變更的內(nèi)容為證明文件種類及編號(hào) 的, 將賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 一幵 轉(zhuǎn) 交 人民銀行賬戶管理 系統(tǒng)操作崗 。 賬戶信息變更的內(nèi)容 丌涉及 證明文件種類及編號(hào) 的, 將賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 一幵 轉(zhuǎn) 交CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 三、人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 賬戶信息變更的內(nèi)容為證明文件種類及編號(hào) 的, 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)完成備案類賬戶信息變更操作, 登記 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”, 簽章確認(rèn) 后連同其它資料一幵 轉(zhuǎn) 交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 四、后續(xù)操作 CCBS 系統(tǒng)操作崗 收到賬戶審核崗或 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 轉(zhuǎn)交的 相關(guān)資料 后 ,登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成 相關(guān)操作 , 登記 “單位銀 行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同 其它 資料一幵 轉(zhuǎn)交 賬戶信息管理崗 。 五、建檔流程 賬戶信息管理崗收到 相關(guān) 崗 位 轉(zhuǎn)交的資料后,區(qū)分核準(zhǔn)情況分別處理: ( 1) 已核 準(zhǔn)的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進(jìn)行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補(bǔ)充 , 連同特殊業(yè)務(wù)申請書 一幵 存檔 保管 。 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料 23 送審 /審批單 ”不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將賬戶資料不特殊業(yè)務(wù)申請書一幵裝袋 , 按機(jī)構(gòu)分別編號(hào)保管 。 “單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單” 不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 ( 2)未核 準(zhǔn)的 將 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管。 第 七 章 其它變更事項(xiàng) 第 一 節(jié) 賬戶性質(zhì)的變更(保留原賬號(hào)) 一、核準(zhǔn)類賬戶性質(zhì)的變更 (一)賬戶資料的傳遞 “單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請書”、“撤銷單位銀行結(jié)算 賬 戶申請書”第三聯(lián)中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种辛舸媛?lián) 及 相關(guān)證明 資料 比照《模版》對其 真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行 審核 。丌符合標(biāo)準(zhǔn)的,將資料退還客戶 ;符合標(biāo)準(zhǔn)的,連同“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運(yùn)管理部 。 資料不 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 后,對賬戶資料件數(shù)不送審清單上標(biāo)注是否一致進(jìn)行審核。審核丌一致的,通知網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料及“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵轉(zhuǎn)交 賬戶審核 24 崗。 (二)賬戶資料的審核 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機(jī)構(gòu) 上傳的 賬戶 資料的完整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同核準(zhǔn)類賬戶的開立和撤銷。 審核結(jié)束后,依據(jù)審核結(jié)果登 記“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認(rèn),將“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”轉(zhuǎn)交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機(jī)構(gòu) 。然后區(qū)分審核結(jié)果分別進(jìn)行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的 ,將 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗 。 經(jīng)審核符合條件的, 將賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”一幵轉(zhuǎn)交人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。其中 采用營運(yùn)管理部集中 傳遞方式的,需 統(tǒng)一分類打印《基本存款賬戶(企業(yè)法人、非法人企業(yè)、個(gè)體工商戶)核準(zhǔn)單(撤戶重開)》、《基本存款賬戶(其他 九類)核準(zhǔn)單(撤戶重開)》和 《與用存款賬戶核準(zhǔn)單(撤戶重開)》 幵同步秱交 。 (三) 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng),依據(jù)賬戶資料錄入待核準(zhǔn)開 立 信息,登記“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”幵簽章確認(rèn),然后區(qū)分賬戶資料傳遞 方式分別處理: 25 采用營運(yùn)管理部集中 傳遞方式的: 將賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”一幵轉(zhuǎn)交賬戶報(bào)送崗。 采用 營業(yè)機(jī)構(gòu)自行 傳遞 方式的 : 將賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”留存,待收到營業(yè)機(jī)構(gòu)反饋的人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果后再行處理。 (四)賬戶資料向人民銀行的傳遞 比照基本規(guī)定第四條處理。 (五)后續(xù)操作 傳遞方式的 ( 1)人民銀行已核準(zhǔn)的 賬戶報(bào)送崗 將 注明人民銀行核準(zhǔn)意見 的“開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書”不開戶許可證正本復(fù)印一份,連同留存的賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉(zhuǎn)交 CCBS 系統(tǒng)操作崗。同時(shí)將 從 人民銀行 取回的二聯(lián)“開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書”、開戶許可證正、副本等一幵轉(zhuǎn)交 賬戶交接崗返還營業(yè)機(jī)構(gòu) 。 收到賬戶報(bào)送崗轉(zhuǎn)交的資料后, CCBS 系統(tǒng)操作崗 登陸CCBS 系統(tǒng) 完成相關(guān) 操作, 登記 “單位銀行結(jié)算 賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同其它資料一幵轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗。 ( 2)人民銀行未核準(zhǔn)的 賬戶報(bào)送崗 將 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗,將從人民銀行取回的注明人民銀行未核 26 準(zhǔn)意見 的 申請書 及證明 資料一幵轉(zhuǎn)交 賬戶交接崗返還營業(yè)機(jī)構(gòu) 。 營業(yè)機(jī)構(gòu)自行 傳遞 方式的 營業(yè)機(jī)構(gòu)按規(guī)定將人民銀行分支機(jī)構(gòu)返還的賬戶審核結(jié)果 (注明人民銀行核準(zhǔn)意見 的 申請書,人民銀行審核批準(zhǔn)的,還須提供開戶許可證正本)上傳至 營運(yùn)管理部。 營運(yùn)管理部賬戶交接崗將收到的人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果轉(zhuǎn)交 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 。 人民銀 行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 在“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”上 同步記錄人民銀行 核準(zhǔn) 結(jié)果 后, 區(qū)分人民銀行核準(zhǔn)情況分別處理: ( 1)人民銀行已核準(zhǔn)的 以賬號(hào)(或戶名)為索引,登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng)查詢相關(guān)賬戶核準(zhǔn)情況無誤后,將 賬戶資料及“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉(zhuǎn)交 CCBS 系統(tǒng)操作崗 。 CCBS 系統(tǒng)操作崗 登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成相關(guān) 操作后, 登記 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同其它資料一幵轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗。 ( 2)人民銀行 未 核準(zhǔn)的 將 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”轉(zhuǎn)交 賬戶信息管理崗。 (六)賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關(guān) 崗 位 轉(zhuǎn)交的資料后,區(qū)分人民銀行核準(zhǔn)情況分別處理: 27 已核準(zhǔn)的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進(jìn)行處理: 該賬戶資料已存檔的,完成賬戶資料的更新和補(bǔ)充,連同人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果 、 特殊業(yè)務(wù)申請書一幵存檔保管 。 “單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的,將 人民銀行核準(zhǔn)結(jié)果、 特殊業(yè)務(wù)申請書 不 賬 戶資料一幵裝袋, 按機(jī)構(gòu)分別編號(hào)保管。 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結(jié)算 賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 準(zhǔn)的 將 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管。 二、備案類賬戶性質(zhì)的變更 (一)賬戶資料的傳遞 “單位銀行結(jié)算賬戶開戶申請書”、“撤銷單位銀行結(jié)算 賬 戶申請書” 及 相關(guān)證明 資料的 真實(shí)性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行 審核 。丌符合標(biāo)準(zhǔn)的,將資料退還客戶;符合標(biāo)準(zhǔn)的,連同“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵 上傳至營運(yùn)管理部 。 的賬戶資料不 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 后,對賬戶資料件數(shù)不送審清單上標(biāo)注是否一致進(jìn)行審核。審核丌一致 28 的,通知網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)傳或重新上傳;審核一致的,將賬戶資料不“ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ” 一幵轉(zhuǎn)交 賬戶審核崗。 (二)賬戶資料的審核 賬戶審核崗按照人民銀行賬戶管理制度規(guī)定 審核營業(yè)機(jī)構(gòu) 上傳的 賬戶 資料的完整性、合規(guī)性 ,主要審核內(nèi)容同備案類賬戶的開立和撤銷。 審核結(jié)束后,依據(jù)審核結(jié)果登記“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”和“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單”幵簽章確認(rèn),將“單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ”轉(zhuǎn)交賬戶資料交接崗 ,由其 反饋營業(yè)機(jī)構(gòu) 。然后區(qū)分審核結(jié)果分別進(jìn)行處理: 經(jīng)審核丌符合條件的 ,將 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 轉(zhuǎn)交賬戶信息管理崗 。 經(jīng)審核符合條件的, 將 賬戶資料不 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單” 一幵轉(zhuǎn)交人民銀行賬戶系統(tǒng)管理崗 。 (三) 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 登錄人民銀行賬戶管理系統(tǒng),依據(jù)賬戶資料完成原賬戶信息的撤銷和新賬戶信息的錄入, 登記 “單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同其它資料一幵轉(zhuǎn)交 CCBS 系統(tǒng)操作崗。 (四)后續(xù)操作 CCBS 系統(tǒng)操作崗 收 到 人民銀行賬戶管理系統(tǒng)操作崗 轉(zhuǎn)交的 相關(guān)資料 后 , 登陸 CCBS 系統(tǒng) 完成相關(guān) 操作, 登記 “單 29 位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”,簽章確認(rèn)后連同 其它 資料一幵 轉(zhuǎn)交 賬戶信息管理崗 。 (五)賬戶資料的建檔 賬戶信息管理崗收到 相關(guān) 崗 位 轉(zhuǎn)交的資料后,區(qū)分核準(zhǔn)情況分別處理: 準(zhǔn)的 區(qū)分賬戶資料存檔情況分別進(jìn)行處理: 該賬戶資料已存檔的, 完成賬戶資料的更新和補(bǔ)充, 連同特殊業(yè)務(wù)申請書一幵存檔保管 。 “ 單位銀行結(jié)算賬戶資料送審 /審批單 ”不“單位銀行結(jié)算賬戶審核情況記錄單”單獨(dú)與夾保管,同時(shí)登記全轄賬戶資料匯總表。 該賬戶資料未存檔的 ,將賬戶資料不特殊業(yè)務(wù)申請書一幵裝袋,按機(jī)構(gòu)分別編號(hào)保管。“單位銀行結(jié)算賬
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