有限責(zé)任公司章程范例－3(公司成立時(shí)設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)(編輯修改稿)
2025-06-18 17:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第 十八條 公司設(shè)董事會(huì) ， 成員為 ＸＸ 人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期３年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)１人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期３年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)。 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （１）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （２）執(zhí)行股東會(huì)決議； 5 （３）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （４）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案； （５）制訂公司的利潤(rùn)分配方 案和彌補(bǔ)虧損方案； （６）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （７）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （８）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （９）提名并選舉公司總經(jīng)理（以下簡(jiǎn)稱為經(jīng)理）人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （１０）制定公司的基本管理制度； （１１）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。 董事長(zhǎng)為公司的法定代表 人，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （１）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作； （２）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議； （３）代表公司簽署有關(guān)文件； （４）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告； 第十九條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，依次由副董事長(zhǎng)和董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開 十日前通知全體董事。 第二十條 董事會(huì)必須有三分之二以上的董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)力。對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由占全體董 6 事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議
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