公司章程設董事會范本(編輯修改稿)
2024-11-25 19:05 本頁面
【文章內容簡介】 營或者為他人經營與其所任職公司經營相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應當歸公司所有。 第五 章 股 東 會 第二十六 條 公司設股東會，公司股東會由全體股東組成，為公司的最高權力機構。股東會會議，由股東 按照出資比例 行使表決權（注：可不按出資比例行使表決權，但必須在章程中明確 規(guī)定）。 出席股東會的股東必須超過全體股東表決權的半數以上方能召開。首次股東會由出資最多的股東主持，以后股東會由董事會召集、董事長主持。 第二十七條 股東會行使以下職權： 1．決定公司的經營方針和投資計劃； 2．選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項； 3．審議批準董事會的報告，監(jiān)事會或監(jiān)事的報告； 4．審議批準公司年度財務預算方案、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 7 5．對公司增加或減少注冊資本作出決議； 6．對公司的合并、分立、解散、清 算或者變更公司形式作出決議； 7．對發(fā)行公司債券作出決議； 8．修改公司章程。 股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開，由 董事 長 召集主持 。 董事 長 不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由副董事長召集和主持；副董事長不能或者不履行召集和主持股東會議職責的， 由 監(jiān)事會（不設監(jiān)事會的由監(jiān)事） 召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。 召開股東會會議，應于會議召開 十五日 前通知全體股東（注：具體通知時間可由公司章程自定）。 （一） 股東會議應對所議事項作 出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項作出的決議，必須經代表 三分之 二 以上表決權的股東同意通過； （二）股東會應對所議事項作成會議記錄，出席會議的股東應在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存； （三）對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。 第六 章 董事會、經理、監(jiān)事會 第二十八 條 本公司設董事會，董事會是公司的執(zhí)行機構。 公司 8 董事會由 名 （ 注：三至十三名之內） 董事組成。 其 中， 股東董事由 股東 會代表公司 股權過半數 股東 同意選舉產生 ，共 名， 職工董事 由職工代表大會、職代會或者其他民主形式民主選舉 ，共 名。（注：兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其它國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會成員中可以有公司職工代表。） 第二十九 條 董事長 為公司法定代表人。董事長由 公司 三分之二以上 的董事選舉產生。 （注： 法定代表人 可 由經理擔任， 須由公司章程規(guī)定； 董事長的產生程序也可由公司自定 ） 第三十 條 董事會對股東會負責，行使以 下權利： 一、負責召集股東會，并向股東會報告工作； 二、執(zhí)行股東會的決議； 三、決定公司的經營計劃和投資方案； 四、制訂 公司年度財務預、決算方 案； 五、 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 六、制訂 公司增加或減少注冊資本、合并、 分立、解散、 變更公司形式 的 方案； 七、決定公司內部管理機構的設置； 八、 決定聘任或者 解聘公司經理 及其報酬 事項 ，并 根據經理的提名， 決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及 其報酬事項； 九 、制定公司的基本管理制度 ； 十 、 公司章程規(guī)定的其他 職權
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