公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 08:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 / 20 公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號(hào) 制度等級(jí)： B 制度執(zhí)行過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的， 制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門 必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng) 制度責(zé)任人 同意后方可靈活處理，并要對(duì)此過(guò)程存檔備查。 第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查 制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃 :制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月， 制度責(zé)任人 對(duì)各相關(guān) 部門 執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次 ,每次檢查都要填寫制度檢查 (制度評(píng)審 )報(bào)告單 (見附件八 )或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。 制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問(wèn)題。 第五章 制度的評(píng)審 第二十條 定期評(píng)審：每年十二月初，企 劃 管理部組織公司各專業(yè)管理部門對(duì)公司的制度進(jìn) 行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查 (制度評(píng)審 )報(bào)告單(見附件八 )。 第二十一條 不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí)，企 劃 管理部應(yīng)適時(shí)組織公司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)。 公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。 公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。 其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。 第二十二條 制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用 ， 識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確 8 / 20 公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號(hào) 制度等級(jí)： B 定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。 第六章 制度的存檔管理 第二十三條 各 部門 要指定專人 負(fù)責(zé)制度的 存檔管理 工作，要 求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度 。 第二十四條 每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理 “痕跡 ”，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括 以下基本內(nèi)容： 制 度 編制過(guò)程 1 制度需求識(shí)別與征求意見單 2 制度初稿 3 規(guī)范審核單 4 經(jīng)過(guò)會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽頁(yè)） 5 紅頭文件（ 待實(shí)行 OA 辦公自動(dòng) 化后取消） 宣傳貫徹 6 下發(fā) 1 月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄 檢查執(zhí)行 過(guò) 程 7 制度下發(fā)后前 3 月每月 1 份執(zhí)行檢查報(bào)告 8 制度下發(fā) 3 個(gè)月后，每 3 個(gè)月 1 份執(zhí)行檢查報(bào)告 修訂過(guò)程 9 提出制度修改申請(qǐng)（建議）單 10 重復(fù) 18 項(xiàng)內(nèi)容 第七章 附 則 第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng) 導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照《員工獎(jiǎng)懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政 “開除 ”處分。 第二十六條 本辦法的附件有： 附件一：制度管理流程 9 / 20 公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號(hào) 制度等級(jí)： B 附件二：制度需求識(shí)別與征求意見單 附件三：制度重要程度的判定 附件四：制度編寫格式規(guī)定 附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表 附件六：制度履歷表 附件七：制度審 批表 附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單 第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到公司所有職能部 門 人員。 第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企 劃 管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企 劃 管理部 負(fù)責(zé) 。 第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 10 / 20 公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號(hào) 制度等級(jí)： B 附件一：制度管理流 程 11 / 20 公司規(guī)章制度頒布實(shí)施管理辦法 制度編碼： GHZH【 2021】第 1 號(hào) 制度等級(jí)： B 附件二：公司制度需求識(shí)別與征求意見單 制度名稱及編號(hào) 編制部門 首次編制 是 否 （ 制度修改 第 次換版編制，日期： 年 月 第 次修訂編制，日期： 年 月 制度廢止 是 否 （ 制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識(shí)別 編制及修訂需求識(shí)別 履行部門職責(zé)的需要 ( ) 滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( ) 加強(qiáng)或完善 專業(yè)管理的需要 ( ) 原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( ) 原制度一次修改在 10 處以上 ( ) 制度某一條累計(jì)修改在 5 次以上 ( ) 修訂的主要條款： 需求識(shí)別說(shuō)明： 廢止需求識(shí)別 廢止原
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