銀行內(nèi)控管理總結(jié)(編輯修改稿)
2025-01-20 04:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 自我檢查、自我整改、自我培訓(xùn)和自我評估 。 二 .進(jìn)一步抓好內(nèi)控整改工作。內(nèi)控檢查是中行內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要手段，其重要目的是發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。因此，中行十分重視對檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。去年以來，建立了基于檢查發(fā)現(xiàn)問題的問題庫系統(tǒng)，將通過一道防線自查、二道防線檢查發(fā)現(xiàn)的問題錄入問題庫，并以此為基礎(chǔ)跟蹤和監(jiān)督整改進(jìn)程。同時(shí)，還以問題庫為基礎(chǔ)，定期對內(nèi)外審檢查發(fā)現(xiàn)問題情況進(jìn)行分析。進(jìn)一步促進(jìn)了內(nèi)控整改工作。 三 、加強(qiáng)對內(nèi)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制，有效防范案件風(fēng)險(xiǎn) 。 近 年來，針對中行歷史上的發(fā)案特點(diǎn)，在接受
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