【文章內(nèi)容簡介】 目。第五十四條 議標權限預算金額在 100萬元以下(含100萬元)項目的議標由地區(qū)公司主管招投標領導審批；100萬元以上工程項目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批，再報集團各相應招投標中心總經(jīng)理審批后實施，同時呈直管副總裁閱。第五十五條 合格單位的征召集團招投標中心負責的招標項目合格單位的征召由集團公司和地區(qū)公司共同負責,地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標項目合格單位的征召由地區(qū)公司負責，必須有3家以上合格單位。投標單位的合格要求：必須是品牌和綜合實力全國30強單位、本省前5強或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應為行業(yè)領先企業(yè)。地區(qū)公司主管招投標領導匯總由征召小組（招投標部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達初步建立合作關系的愿望，向入選單位落實具體情況。預算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項目的單位考察，由招投標部經(jīng)理帶隊； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標領導帶隊。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)須到對方總部與其最高負責人會晤。各地區(qū)公司使用單位庫的單位都必須經(jīng)過地區(qū)公司主管招投標領導審批。嚴禁推薦投標單位，特殊情況的，報集團董事局主席審批。5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；超出上述范圍的，報集團各相應招投標中心審批；超過400萬元的再報集團直管副總裁審批。第五十八條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程項目如基坑支護、外電、消防等，進行設計和施工捆綁招標。第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時參與本公司項目的開標并須遵守開標現(xiàn)場的紀律。第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標工作臺帳報集團招投標監(jiān)察中心。集團招投標監(jiān)察中心每月10日前將本月招標工作臺帳匯總后，報管理及監(jiān)察中心、集團分管領導及董事局主席備案。第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理第六十一條 合同訂立審批權限金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。工程類合同（含）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含）金額1000萬元以上、其他類合同（含）金額300萬元以上，按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。地區(qū)公司與集團系統(tǒng)相關單位簽訂的合同及其補充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營中心審核后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。集團公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項目合同的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。各地報建類合同報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權限各地區(qū)公司報審工程類（含）補充合同前必須完成核價審批。核價后報審補充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實施；400萬元以上的再報直管副總裁審批。工程類（含）補充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。其他類（含）補充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報合同管理中心，由合同管理中心與招投標中心、預決算審計中心共同出具審核意見報直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團審核意見與施工單位進行談判，談判結(jié)果必須按以下權限審批同意后，再簽訂補充合同：20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報集團分管領導審批；200萬元以上的再報集團董事局主席審批。第七章 開發(fā)報建、工程建設及計劃管理第六十五條 管理及監(jiān)察中心負責集團工程建設系統(tǒng)開發(fā)報建、工程管理、計劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導及考核工作。第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設計劃、開發(fā)報建計劃，報集團直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實施考核。第六十七條 地區(qū)公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計劃部負責督促落實并考核。對計劃質(zhì)量差、漏項嚴重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。對各部門由于責任問題導致工作重大延誤的，綜合計劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對綜合計劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第六十八條 對工程建設長期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負責人、工程部負責人、主管工程領導、三線城市項目總經(jīng)理問責、降薪、降職直至免職處分。由于工程建設原因?qū)е陆粯茄悠诘模?jīng)集團分管領導審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領導、董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。由于資格審查流于形式且招標質(zhì)量很差，導致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團分管領導審批后，給予招標部經(jīng)理、主管招標公司領導降薪、降副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心每月對地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機電設備等主要材料設備是否符合設計及合同要求，抽查比例不少于20%；建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；土方回填工程密實度檢測，抽查比例不少于20%；每個人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；每層混凝土澆筑完成達到齡期（28天）后一周內(nèi)，對混凝土的實體結(jié)構進行回彈檢測；衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位的蓄水或淋水試驗，抽查比例不少于20%；裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；精裝修期間成品保護實施情況及不合理交叉施工情況；1樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；1原始技術資料、分部分項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；1其它各種較為嚴重的偷工減料、不按圖施工的情況。第七十四條 管理及監(jiān)察中心負責對工程部影響工程造價的工程量確認類審批文件每月抽查不少于10%。對于弄虛作假的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予工程部相關責任人及各級領導降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴重的予以立案查處。第七十五條 工程部必須及時組織分部分項驗收及竣工驗收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對于未及時組織驗收或驗收流于形式或驗收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第七十六條 工程技術部必須嚴格按照集團工程管理制度、驗收管理制度做好各項驗收的檢查、指導、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對工程技術部的工作進行抽查，抽查比例不小于10%。對工程技術部第八十五條 項目首次選定全案廣告代理公司，報集團營銷中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價格漲幅不超過10%的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；價格漲幅超過10%的，再報集團營銷中心總經(jīng)理審批。第八十六條 項目開工前，地區(qū)公司營銷部會同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報直管副總裁審批。非標準銷售中心的平面布臵方案，報直管副總裁審批。第八十七條 新項目須具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤。銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；會所、商業(yè)街等配套達到展示條件；中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；入口廣場、外部道路及導視系統(tǒng)完成；現(xiàn)場按集團標準展示所有項目賣點展板，達到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。第八十八條 項目開盤前營銷準備工作及現(xiàn)場具備開放條件后，經(jīng)營銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報《開盤媒體排期及審批表》，報直管副總裁審批后，方可對外集中式宣傳推廣。第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個月內(nèi)，完成各階段營銷策劃方案，報直管副總裁審批。營銷中心組織召開不少于4次新項目開盤前營銷工作會議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營銷執(zhí)行情況。第九十條 地區(qū)公司每兩周營銷推廣媒體投放計劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批執(zhí)行。各項目日常營銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營銷主管領導審核后，報營銷中心審核，再報直管副總裁審批。第九十一條 需單獨立項審批的事項，審批權限如下：一次性投入項目，包括項目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動等，地區(qū)公司須報集團營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。戶外類廣告（道旗、車身、站臺、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點或巡展方案、各類房展會、現(xiàn)場促銷活動等；（1）每個項目單項單月費用不超過10萬元，且單月總費用不超過30萬元的，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；（2）每個項目單項單月費用超過10萬元，或單月總費用超過30萬元的，地區(qū)公司須報集團營銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。0 報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責制定項目租賃定價文件，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心、經(jīng)營中心審核，再報集團直管副總裁審批；租賃定價文件須包括呈批報告、市調(diào)報告、價格審核表、租賃價格明細表、項目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項目還須提供招商策劃方案。第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)審批后，報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核，再報集團直管副總裁審批。第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。第一百零二條 當?shù)卣畬贤瑐浒赴姹居袕娭菩砸?guī)定的，集團下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補充協(xié)議同時簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心審核后，報集團直管副總裁審批。第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營管理部負責對承租方的履約情況進行檢查，對違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報集團商業(yè)經(jīng)營管理中心。第一百零四條 集團商業(yè)經(jīng)營管理中心對地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。第十章 售后服務管理第一百零五條 地區(qū)售后服務部負責對客戶投訴進行受理、跟進，對責任部門就客戶投訴處理進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程地區(qū)公司售后服務部的項目售后服務中心在接到投訴2小時內(nèi)將投訴信息錄入售后服務信息系統(tǒng)，并自動轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務部及集團售后服務中心。地區(qū)公司售后服務部在收到投訴信息24小時內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關責任部門并電話通知。后執(zhí)行。第一百一十三條 物業(yè)服務費標準（住宅、商業(yè)、公建、停車場等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報營銷直管副總裁審批后執(zhí)行。第十二章 預結(jié)算管理第一百一十四條 集團預決算審計中心對地區(qū)公司的預結(jié)算工作進行指導、監(jiān)督、檢查，并每月對工程結(jié)算進行考核。第一百一十五條 工程進度款審核地區(qū)公司每月在規(guī)定時間內(nèi)完成工程進度款的審核，地區(qū)公司預決算審計部每月對上月已審核的工程進度款按份數(shù)不少于10%的比例進行抽查審計。第一百一十六條 工程結(jié)算工程結(jié)算審批權限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部抽查審計完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預決算審計部審計和集團預決算審計中心抽查審計完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。結(jié)算爭議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭議采用會議談判形式解決。爭議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預決算部負責人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預決算部的公司領導裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預決算審計中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團分管領導裁決。結(jié)算審計：對100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預決算審計部進行全面審計。結(jié)算抽查審計：對100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預決算審計部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進行抽查審計；對已審計的100萬元以上的工程結(jié)算，集團預決算審計中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進行抽查審計。第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計劃，由地區(qū)公司營銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報集團品牌中心統(tǒng)一處理