【文章內(nèi)容簡介】 了解客戶 B、大額現(xiàn)金交易報告 C、可疑交易報告 D、與司法機關(guān)全面合作4能夠作為實名證件使用的有(A)。A、臨時身份證；B、學生證；C、機動車駕駛證； D、法定身份證件的復印件4打擊洗錢活動的關(guān)鍵是（C）階段。A、開戶B、處臵C、離析 D、歸并 48．我國（B）最先明確了洗錢罪。A:修訂后的新憲法。B: 修訂后的新刑法C: 修訂后的新中國人民銀行法D:金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定4《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“長期”概念是指（A）。A、1年以上 B、2年以上 C、3年以上 D、5年以上50、《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》所稱的“短期”概念是指（C）個營業(yè)日之內(nèi)。A、2 B、5 C、10 D、15二、多項選擇中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行下列職責：（ABCDE）A．接收并分析大額交易和可疑交易報告；B．建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫,妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息；C．按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果；D．要求金融機構(gòu)及時補正大額交易和可疑交易報告； E．經(jīng)中國人民銀行批準，與境外有關(guān)機構(gòu)交換信息、資料；中國反洗錢監(jiān)測分析中心及其工作人員應當對依法履行反洗錢職責獲得的（AB）信息予以保密。 金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（ABCD）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。 （AB）調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其說明情況。 中國人民銀行及其分支機構(gòu)從事反洗錢工作的人員有下列行為之一的，依法給予行政處分：（ABCD）A．違反規(guī)定進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施的； B．泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；C．違反規(guī)定對有關(guān)機構(gòu)和人員實施行政處罰的； D．其他不依法履行職責的行為。金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（BD）等部門核實客戶的有關(guān)身份信息。 （ABC）在各自的職責范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責。 《反洗錢法》所稱金融機構(gòu)，是指依法設立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、（ABCD）、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)。 9．不得作為實名證件使用的有（BCDE）。A:臨時身份證B:學生證C:機動車駕駛證D:介紹信E:法定身份證件的復印件金融機構(gòu)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立（AD）且情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款。 1關(guān)于反洗錢調(diào)查，請選擇說法正確的選項（BD）A：調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員必須為三人以上； B：經(jīng)中國人民銀行或省級派出機構(gòu)的負責人批準，調(diào)查中可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；C：金融機構(gòu)在任何情況下都有權(quán)拒絕提供相關(guān)情況； D：經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)報案。1中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采?。ˋBD）措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查：A: 進入金融機構(gòu)進行檢查；B:詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；C:查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，不能對文件資料予以封存；D:檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。1金融機構(gòu)應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易：單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的（ABCD）、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。 1下列那些機構(gòu)具有反洗錢義務?(ABC)A：政策性銀行；B：期貨經(jīng)紀公司； C：信托投資公司；D：租賃公司。1中國人民銀行依法履行哪些反洗錢監(jiān)督管理職責：（ABCD）A 制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章B 監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務的情況 C 在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動D 向偵查機關(guān)報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動1中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)調(diào)查什么交易活動，可以詢問誰，要求其說明情況。（AC）A、金融機構(gòu)的工作人員 B、企業(yè)工作人員 C、可疑D、大額1金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后的多少個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以什么方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。（B C）A：10； B：5； C：電子方式； D：文件方式。1在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立并執(zhí)行下列哪些制度履行反洗錢義務（ABCD）A：客戶身份識別制度； B：客戶身份資料保存制度；C：客戶交易記錄保存制度； D：大額交易和可疑交易報告制度。1金融機構(gòu)反洗錢工作中的義務包括（ABCD）A:建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機構(gòu)，并配備人員 B:客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵C:向有關(guān)部門進行大額和可疑交易報告，向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索 D:保密和宣傳培訓業(yè)務金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的（ABC）有疑問的，應當重新識別客戶身份。A真實性、B有效性、C、完整性 D、可靠性2不屬于中國人民銀行依法履行的職責。（B D）A、負責人民幣和外幣反洗錢的資金監(jiān)測B、責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。C、在職責范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動 D、責令金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。2金融機