【文章內(nèi)容簡介】 罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。對單項選擇題（134題）對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以（B）。 履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告，受（C）保護。 國務院反洗錢行政主管部門應當向國務院有關部門、機構定期通報（D）情況。國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內(nèi)，對金融機構履行（A）的情況進行監(jiān)督、檢查。反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構發(fā)現(xiàn)（B）活動，應當及時向偵查機關報告。 國務院反洗錢行政主管部門組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作，負責（C）的資金監(jiān)測。 國務院反洗錢行政主管部門設立（A）中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。 金融機構大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由(B)制定。 客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（C）。A、兩年 B、三年 C、五年 D、十年金融機構應當按照（A）的要求，開展反洗錢培訓和宣傳工作。A、反洗錢預防、監(jiān)控制度B、應急管理預案C、國家司法機關D、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會1金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全（B）制度。A、大額交易B、反洗錢內(nèi)部控制 C、現(xiàn)金交易D、資金結算1金融機構應當(B)負責反洗錢工作。A、設立反洗錢專門機構B、指定內(nèi)設機構 C、設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構 D、指定專人1國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向（A）進行調(diào)查。A、金融機構 B、公安機關 C、司法機關 D、客戶本人1調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于（B）人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。A、1 B、2 C、3 D、41客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門負責人批準，可以采?。ˋ）措施。A、臨時凍結 B、臨時封存 C、臨時扣押 D、臨時保護1金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后（C）小時內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。A、一十二 B、二十四 C、四十八 D、七十二1調(diào)查人員封存文件、資料，應當會同在場的（D）工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份。A、公安機關 B、人民銀行 C、司法機關 D、金融機構1調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構有關人員，詢問應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人（B）。A、保管 B、核對 C、認定 D、補充1經(jīng)反洗錢調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應當立即向有管轄權的（B）報案。 金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時（C）客戶身份資料。 2應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由（B）制定。A．國務院反洗錢行政主管部門B．國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關部門C．國務院反洗錢行政主管部門會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構D．履行反洗錢義務的特定非金融機構2涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（D）依照有關法律的規(guī)定辦理。A．國務院反洗錢行政主管部門B．公安機關 C．國務院D．司法機關2客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)（D）批準，可以采取臨時凍結措施。A．公安機關負責人B．人民法院負責人C．金融機構負責人D．國務院反洗錢行政主管部門負責人2中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調(diào)查時，(B)應當予以配合，如實提供有關文件和資料，不得拒絕或者阻礙。 2中國人民銀行省一級分支機構對發(fā)生在本轄區(qū)內(nèi)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查存在較大困難的，可以報請(A)進行調(diào)查。 2中國人民銀行省一級分支機構負責對(D)的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查 2中國人民銀行省一級分支機構在實施反洗錢調(diào)查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機構協(xié)助調(diào)查的，可以填寫(A)，報請中國人民銀行批準。A.《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》B.《反洗錢調(diào)查通知書》C.《反洗錢調(diào)查審批表》D.《反洗錢調(diào)查報告表》2中國人民銀行及其省一級分支機構工作人員違反規(guī)定進行反洗錢調(diào)查或者采取臨時凍結措施的，依法給予（A）。A．行政處分B．刑事處罰 C．撤職處分D．降級處分2中國人民銀行及其省一級分支機構對可疑交易活動進行初步審查，認為需要調(diào)查核實的，應填寫(C)報行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準。A.《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》B.《反洗錢調(diào)查通知書》C.《反洗錢調(diào)查審批表》D.《反洗錢調(diào)查報告表》 調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動有(B)關系，可能影響公正調(diào)查的，應當回避。A．利益 3對重大、復雜的可疑交易活動進行反洗錢調(diào)查前，調(diào)查組應當制定(B)。 3調(diào)查組在實施反洗錢調(diào)查前，應制作(B)，并加蓋中國人民銀行或者其省一級分支機構的公章。A.《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》B.《反洗錢調(diào)查通知書》C.《反洗錢調(diào)查審批表》D.《反洗錢調(diào)查報告表》3在實施反洗錢調(diào)查過程中,調(diào)查人員收到書面材料后，應當在首頁右上方(A)。A．寫明收到日期并簽名 3在實施反洗錢調(diào)查過程中,詢問筆錄有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正，并按要求在修改處(D)。 3在實施反洗錢調(diào)查過程中,被詢問人確認筆錄無誤后，應當在詢問筆錄上(C)簽名或者蓋章。 3在實施反洗錢調(diào)查過程中,被詢問人應當在其提供的書面材料的(D)上簽名或者蓋章 3在實施反洗錢調(diào)查過程中,被詢問人提供的書面材料應當作為詢問筆錄的附件(D)保管。 3客戶要求將反洗錢調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構應當立即向(A)報告。3中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告的可疑交易活動后，應當立即向有管轄權的(B)先行緊急報案。 中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構報告的可疑交易活動，應當在向偵查機關緊急報案的同時向(D)報告。 4中國人民銀行行長或者主管副行長批準采取臨時凍結措施的，中國人民銀行應當制作(B)，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構按要求執(zhí)行。A.《臨時凍結申請表》B.《臨時凍結通知書》C.《解除臨時凍結通知書》 D.《解除封存通知書》4偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，中國人民銀行在接到偵查機關不需要繼續(xù)凍結的通知后，應當立即制作(C)，并加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構解除臨時凍結。A、《解除臨時凍結申請表》 B、《臨時凍結通知書》 C、《解除臨時凍結通知書》 D、《解除封存通知書》4經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，應當以(B)形式向有管轄權的偵查機關報案A、口頭 4反洗錢調(diào)查結束或者報案后，中國人民銀行或者其省一級分支機構應當將全部案卷材料(A)。 4中國人民銀行采取臨時凍結措施，臨時凍結期限為（C）小時，自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算。 4中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調(diào)查前應當成立調(diào)查組，調(diào)查組成員不得少于（A）。 4中國人民銀行及其省一級分支機構實施反洗錢調(diào)查，可以采?。–）調(diào)查的方式。 4反洗錢調(diào)查組實施現(xiàn)場調(diào)查時，可以詢問金融機構的工作人員，要求其說明情況。詢問應當在被詢問人的(A)進行。A、工作時間 B、非工作時間 4中國人民銀行負責對（B）的金融機構總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進行非現(xiàn)場監(jiān)管。A所有 B全國性 C全國性和地方性 D 駐境外資 50、反洗錢工作機構和崗位設立信息在內(nèi)發(fā)生變化的，金融機構應于變化后的（D）個工作日內(nèi)將更新情況報告中國人民銀行或其當?shù)胤种C構。A 3 B 5 C 7 D １０5金融機構應按（B）匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告執(zhí)行客戶身份識別制度情況的反洗錢信息。A月度 B 季度 C 半年 D 5金融機構應按（B）匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況的反洗錢信息。A月度 B 季度 C 半年 D 5金融機構境外分支機構和附屬機構應于每半年結束后的（C）個工作日內(nèi)，將報告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報送。重大情況應及時報告。A 5 B 7 C １０ D 155金融機構應于每年或者每季度結束后的（B）個工作日內(nèi)向中國人民銀行或者中國人民銀行當?shù)胤种C構報告反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。A 3 B ５ C 7 D 105中國人民銀行上?？偛?、分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行應于每年或者每季度結束后的（C）個工作日內(nèi)向中國人民銀行報告匯總后的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息。A 5 B 7 C １０ D 155金融機構報送的非現(xiàn)場監(jiān)管信息不準確或不完整的，中國人民銀行或其分支機構應及時發(fā)出反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書，要求金融機構在（B）個工作日內(nèi)補充更正。A 3 B ５ C 7 D 105中國人民銀行及其分支機構書面詢問金融機構時，應填制反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書，經(jīng)（C）批準后送達被詢問的金融機構。A 行長 B 分管行長 C 部門負責人 D負責人5金融機構應自反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管質(zhì)詢通知書送達之日起（B）個工作日內(nèi)，書面回復被詢問的問題。A 3 B ５ C 7 D 1051金融機構應按（D）向中國人民銀行及其分支機構報反洗錢工作機構和崗位設立情況信息。A 月度 B 季度 C 半年 D 60、中國人民銀行及其分支機構走訪金融機構時，應填制反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管走訪通知書，經(jīng)部門負責人批準后提前（A）個工作日送達金融機構，告知金融機構走訪調(diào)查的目的和需核實的事項。A ２ B 3 C 5 D 7 6金融機構對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書有異議的，應當在收到相關處理文書之日起（C）日內(nèi)向發(fā)出文書的中國人民銀行或其分支機構提出申述、申辯意見。A 5 B 7 C １０ D 15 6反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法自（B）起實施。A 2007年1月1日 B 2007年7月27日 C 2007年6月4日 D 2007年7月1日 6反洗錢現(xiàn)場檢查管理辦法自（C）日起實施。A 2007年1月1日 B 2007年7月27日 C 2007年6月4日 D 2007年9月27日 6中國人民銀行及其分支機構應當對反洗錢現(xiàn)場檢查中獲取的（A）保密，不得違反規(guī)定對外提供。A 信息 B 數(shù)據(jù) C 交易記錄 D 開戶資料 6人民銀行上級行可以直接對（B）的金融機構進行現(xiàn)場檢查，也可以授權下級行檢查應由上級行負責檢查的金融機構。A 下級行 B 下級行轄區(qū)內(nèi) C 所有 D 金融機構總部 6中國人民銀行及其分支機構應（C）所管轄的金融機構反洗錢工作情況，確定被檢查的金融機構。A 掌握 B 了解 C 了解和分析 D掌握和分析 6中國人民銀行及其分支機構對被查單位進行現(xiàn)場檢查應當（B）。A 立案 B 立項 C 通知 D 告知 6反洗錢現(xiàn)場檢查組應向被查單位出示（A）和現(xiàn)場檢查通知書，按現(xiàn)場檢查通知書確定的時間進駐被查單位。A中國人民銀行執(zhí)法證 B檢查人員身份證 C檢查人員工作證 D檢查人員檢查證6反洗錢現(xiàn)場檢查組主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由（C）簽字確認。A 檢查組組長 B被查單位負責人 C檢查組組長和被查單位負責人 D主查人和檢查組長 70、中國人民銀行及其分支機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，應制作現(xiàn)場檢查通知書一式兩份，一份于進場（B）天前送達被查單位，另一份由檢查單位留存。A 3 B 5 C 7 10 7反洗錢現(xiàn)場檢查如需延期，應報本行（部）行長（主任）或者主管副行長（副主任）批準，并于現(xiàn)場檢查通知書確定的離場日（C）天前告知被查單位。A 1 B 2 C 3 D 5 7反洗錢現(xiàn)場檢查組對檢查中發(fā)現(xiàn)的的問題進行取證時，被查單位證據(jù)提供人、負責人拒絕簽字或者蓋章的，檢查人員應當在（A）上注明。A 現(xiàn)場檢查取證記錄 B 現(xiàn)場工作底稿 C 現(xiàn)場檢查登記保存證據(jù)材料通知書 D 現(xiàn)場檢查事實確認書7現(xiàn)場檢查取證記錄由（D）分別簽字或蓋章，并由被查單位在所附的證據(jù)材料上加蓋行政公章或業(yè)務章。A 檢查人員和證據(jù)提供人 B 和檢查組長和被查單位負責人 C 證據(jù)提供人和被查單位負責人D 檢查人員、主查人及證據(jù)提供人、被查單位負責人7對先行登記保存的可能滅失或以后難以取得的有關證據(jù)材料，檢查單位應當在（C）日內(nèi)及時作出處理決定A 3 B 5 C 7 D 15 7反洗錢現(xiàn)場檢查處理時，檢查組組長應在（A）的每一頁簽字。A現(xiàn)場檢查事實認定書 B現(xiàn)場檢查工作底稿 C現(xiàn)場檢查取證記錄 D 現(xiàn)場檢查調(diào)閱清單 7現(xiàn)場檢查組（A）制作現(xiàn)場檢查事實認定書。A 主查人 B 檢查組長 C 復查人 D檢查人 7反洗錢現(xiàn)場檢查處理時，現(xiàn)場檢查事實認定書的制作工作應于現(xiàn)場檢查離場次日起（C）個工作日內(nèi)完成。A 7 B 10 C 15 D 20 7被查單位對現(xiàn)場檢查意見告知書有異議的，應當在收到之日起（C）日內(nèi)，向發(fā)出現(xiàn)場檢查意見告知書的中國人民銀行及其地市級以上分支機構提出陳述申辯意見。A 5 B 7 C 10 D 15 7反洗錢現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌洗錢