違反公司規(guī)定處罰制度5篇范文(編輯修改稿)
2024-10-21 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于對銀行(包括城鄉(xiāng)信用社，下同)、單位和個人違反銀行結(jié)算制度行為的處罰。第三條各級人民銀行和各銀行的管理行有權(quán)依照本規(guī)定，對違反銀行結(jié)算制度的所轄所屬銀行、負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處罰。辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行有權(quán)依照本規(guī)定，對違反銀行結(jié)算制度的單位和個人進(jìn)行處罰。第四條對違反銀行結(jié)算制度的銀行、單位和個人，除責(zé)令其限期糾正外，可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予下列處罰：(一)計扣賠償金或賠款；(二)罰息；(三)罰款；(四)沒收非法所得；(五)警告；(六)通報批評；(七)停止使用有關(guān)的結(jié)算方式；(八)停止辦理部分直至全部結(jié)算業(yè)務(wù)。以上處罰可以并處。第五條單位違反《銀行賬戶管理辦法》開立基本存款賬戶的，責(zé)令其限期撤銷賬戶，并處以5千元至1萬元罰款。第六條單位出租、轉(zhuǎn)讓賬戶，除責(zé)令其糾正外，按賬戶出租、轉(zhuǎn)讓發(fā)生的金額處以百分之五但不低于1千元罰款，并沒收出租賬戶的非法所得。第七條商業(yè)承兌匯票到期，付款人不能支付票款，按票面金額對其處以百分之五但不低于1千元罰款；銀行承兌匯票到期，承兌申請人未能足額交存票款，對尚未扣回的承兌金額按每天萬分之五計收罰息。第八條存款人簽發(fā)空頭或印章與預(yù)留印鑒不符的支票，按票面金額對其處以百分之五但不低于1千元罰款。對屢次簽發(fā)的，應(yīng)根據(jù)情節(jié)同時給予警告、通報批評，直至停止其向收款人簽發(fā)支票。第九條收款單位對同一付款單位發(fā)貨托收累計三次收不回貨款的，銀行應(yīng)暫停其向該付款單位辦理托收；付款單位違反規(guī)定無理拒付，對其處以2千元至5千元罰款，累計三次提出無理拒付，銀行應(yīng)暫停其向外辦理托收。第十條付款單位到期無款支付，逾期不退回托收承付有關(guān)單證的，按照應(yīng)付的結(jié)算金額對其處以每天萬分之五但不低于50元罰款，并暫停其向外辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。付款人對托收承付逾期付款的，按照逾期付款金額每天萬分之五計扣賠償金。第十一條銀行未按照規(guī)定對違反結(jié)算制度的單位、個人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰的，人民銀行或上級管理行對其應(yīng)作同額的處罰。第十二條銀行違反《銀行賬戶管理辦法》，對未持有開戶許可證或已開立基本存款賬戶的存款人開立基本存款賬戶，以及強(qiáng)拉單位開戶的，要限期撤銷，并對其處以5千元至1萬元罰款。第十三條銀行違反《銀行賬戶管理辦法》，對一般存款賬戶的存款人支付現(xiàn)金或?yàn)閱挝婚_立、撤銷賬戶之日起7日內(nèi)未向人民銀行申報的，對其處以2千元至5千元罰款。第十四條
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