【文章內(nèi)容簡介】 投標(biāo)人的。設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證弄虛作假造成重大經(jīng)濟損失的。違規(guī)分包造成嚴(yán)重后果的。有截留、轉(zhuǎn)移、挪用、拆借項目資金或侵占、貪污工程款等違紀(jì)違法行為的。違反規(guī)定,擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。未進行資信調(diào)查,盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟損失的。在合同簽訂和履行中,與對方或第三人惡意串通,損害本單位利益的。（三）資本支出業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點采取“化大為小、化整為零”的方式,變相自行審批投資項目的。違規(guī)超計劃或安排計劃外項目的。弄虛作假、違反決策程序?qū)徟椖康摹＠寐殑?wù)之便或影響力,指定或變相指定供應(yīng)商、施工單位謀取私利的。違反規(guī)定,擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的。未進行資信調(diào)查,盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷,造成重大經(jīng)濟損失的。在合同簽訂和履行中,與對方或第三人惡意串通,損害本單位利益的。（四）財務(wù)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險點擅自對外融資或向未經(jīng)核準(zhǔn)的金融機構(gòu)融資的。擅自突破授信額度的。擅自對外擔(dān)?；虿鸾栀Y金的。擅自對外投資的。隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移、挪用企業(yè)資金的。違規(guī)交易和處置資產(chǎn)/產(chǎn)權(quán)造成重大經(jīng)濟損失的。違反規(guī)定，擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容的；未進行資信調(diào)查，盲目與對方簽訂合同以及因疏忽導(dǎo)致合同存在重大缺陷，造成重大經(jīng)濟損失的。在合同簽訂和履行中，與對方或第三人惡意串通，損害本單位利益的。第二篇：廉潔風(fēng)險防控措施一、創(chuàng)新崗位廉潔教育形式，筑牢思想道德防線。擴大教育的影響力。寓教育于活動之中，組織專家講座、觀看反腐倡廉教育片等。近兩年，我司黨委、紀(jì)委按集團黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院黨委的統(tǒng)一部署，組織各支部黨員干部參加了聆聽鼓樓區(qū)檢察院有關(guān)負(fù)責(zé)人警示教育課，觀看《永遠在路上》、參觀鴉片戰(zhàn)爭博物館等一系列活動，強化教育效果。二、建立健全制度系統(tǒng)建設(shè)，防止利益沖突。①規(guī)范權(quán)力運行。從源頭做好權(quán)力配置，建立權(quán)力結(jié)構(gòu)科學(xué)化配置體系，實現(xiàn)決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)相對分離，加強對權(quán)力的程序制約，形成權(quán)力結(jié)構(gòu)配置標(biāo)準(zhǔn)。在執(zhí)行“三重一大”程序方面，我公司制定有《公司貫徹落實三重一大決策制度實施辦法》，在重大決策、重要干部任免及獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等方面均按上述制度嚴(yán)格執(zhí)行，凡符合制度界定的“三重一大”事項，均堅持依法、依規(guī)、科學(xué)決策，堅持集體決策、民主決策的原則，履行總經(jīng)理辦公會、黨委會決策程序，并形成會議紀(jì)要下發(fā)及存檔。在加強監(jiān)督責(zé)任方面，我司黨委于2010年完善紀(jì)檢機構(gòu)建設(shè)，按上級要求設(shè)立了公司紀(jì)委，紀(jì)委委員共10人，其中紀(jì)委書記由監(jiān)察部長擔(dān)任，公司黨委所屬10個支部均設(shè)有紀(jì)檢委員，行使監(jiān)督職責(zé)，從組織上保障了紀(jì)檢監(jiān)督工作的有效開展。②建立健全各項法律法規(guī)制度。我司于2016年根據(jù)集團相關(guān)制度制定了《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》及《企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定》，又于2017年根據(jù)集團對相關(guān)制度的調(diào)整修訂了上述兩項規(guī)定并加以執(zhí)行；此外，我司還于近兩年完善了《出差及差旅費管理規(guī)定》，加強了差旅費用支出的事前審批和事后審核；我司另于2017年4月按照集團的統(tǒng)一部署，實施了公務(wù)用車制度改革，并形成《公務(wù)用車制度改革管理辦法》，經(jīng)報集團行政部批準(zhǔn)后執(zhí)行。上述規(guī)定在公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)管理、業(yè)務(wù)招待、差旅管理、因公出國、通信管理等方面清晰界定了各項開支標(biāo)準(zhǔn)，為中央八項規(guī)定、集團 九項措施的落實及公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團《XX的通知》實施招標(biāo)采購。內(nèi)控方面，2012年1月在會計師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險管理工作小組。上述機構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。建立了以財務(wù)管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機場管理流程等流程在內(nèi)的18個流程、300項控制活動進行了梳理，識別并評估了風(fēng)險、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。三、運用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險防范實效①借鑒風(fēng)險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險防范管理模式。主要思路就是：針對廉潔風(fēng)險，建立風(fēng)險防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個環(huán)節(jié)”實施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié)果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進風(fēng)險防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險防范體系，啟動下一個循環(huán)。②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè) 筑牢廉潔風(fēng)險防控“堤壩”。充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實現(xiàn)重要項目的全程監(jiān)管。運用科技手段加強監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標(biāo)，充分運用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實行供應(yīng)商準(zhǔn)入機制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報價進行評審，自動選定入圍供應(yīng)商，自動分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實現(xiàn)陽光采購。廉潔風(fēng)險防控是企業(yè)全面風(fēng)險管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進、動態(tài)管理，不斷改進，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護航。第三篇：廉潔風(fēng)險防控自查報告廉潔風(fēng)險防控自查報告按照區(qū)紀(jì)委工作要求，***鎮(zhèn)黨委、政府認(rèn)真探索廉政風(fēng)險防控管理機制，著力查找