【文章內(nèi)容簡介】 管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。 第六類型：管 理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 文件的編號 綜合手冊的編號 MD/SC — 2020 批準年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 MD/CX— XX— 2020 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準年號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄 控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 文件的受控狀態(tài) 文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標識并標明其版序號。如： A/0 版、 B/0 版等。 所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 其它需編制的文件由各需要部門 /項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批后方可進行發(fā)放。 文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保 證文件發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 當對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 當文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。 文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 當文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，同時收回所有舊版文件，以防誤用。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。 應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。 外來文件包括政府頒布的外部標準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。 記錄管理制度 對公司管理體 系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證 明符合綜合管理標準的要求。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。 《文件控制管理程序》 責任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 責任部門 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責建立公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責為：建立本部門綜合管理記 錄清單，本部門工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。 記錄的分類和范圍 記錄分為三類： 環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目標、指標記錄；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記 錄；不合格品控制記錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行控制所需的各種記錄；應(yīng)急準備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、膠片等。 記錄的標識與編目 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。 對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為： MD/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 編目 記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù) 真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。 綜合管理體系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 ,由公司工程部負責歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。 對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負責人批準后方可查閱或借閱。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。 歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行銷毀。 辦公室每季度對各部門 和項目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行一次檢查工作 人力資源管理制度 基于適當?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 《記錄控制管理程序》 責任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負責公司年度培訓(xùn)計劃的審批。 責任部門 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的 監(jiān)督檢查，負責編制公司年度培訓(xùn)計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負責培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負責本單位培訓(xùn)計劃的實施。負責項目部崗位證書、工人技能情況的登記控制工作。 各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安 全必要的能力 ,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學習，以滿足工作的要求。 每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準后， 按《文件控制管理程序》發(fā)放。 因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準，報辦公室備案，相應(yīng)部門組織實施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標培 訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理基本知識，控制程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標準的要求。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進行專業(yè)技術(shù)和特殊 操作技能的崗位培訓(xùn)。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的完成。 應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。 資格認可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考 試合格，取得本工種操作證再按要求進行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。 對本公司員工進行參加教育的記錄、學歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進行登記控制，并保存有關(guān)記錄。 檔案管理 各部門對于本部門負責實施培訓(xùn)班工作，負責收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計劃表； ②教學大綱； ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成就感。 考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標準不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標準； 公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務(wù)布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職 責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進行考評。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài)度分別為 45 分。對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。 四、考評的一般程序 員工的直接上級為該員工的考評負責人，具體執(zhí)行考評程序； 員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分； 直接上級一般為該員工的考評負責人； 考評結(jié)束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通； 具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員