7央行：大額現(xiàn)金交易超過5萬要報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-26 17:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)降至5萬元主要為反洗錢 據(jù)介紹，《管理辦法》將大額現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)從現(xiàn)行的人民幣20萬元調(diào)整為5萬元。加強(qiáng)現(xiàn)金管理是反洗錢工作的重要內(nèi)容，國際上現(xiàn)金領(lǐng)域的反洗錢監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)大都比較嚴(yán)格。比如，美國、加拿大和澳大利亞的大額現(xiàn)金交易報(bào)告起點(diǎn)均為1萬美元（或等值外幣），而監(jiān)管部門為打擊特定領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)，依據(jù)法律授權(quán)還可以進(jìn)一步下調(diào)現(xiàn)金交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。其次，非現(xiàn)金支付工具的普及、發(fā)展和創(chuàng)新便利了非現(xiàn)金交易，居民的現(xiàn)金使用偏好正逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變，正常的支付需求通過非現(xiàn)金支付工具可以得到更加快捷、安全的滿足，這為強(qiáng)化現(xiàn)金管理提供了有利的條件。最后，我
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