【文章內(nèi)容簡介】 與討論； （四） 述職人進一步陳述意見； （五） 形成評議意見。 第三十二條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由 人力資源部 負責(zé)保管。 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 11 第 五 章 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理 審議的述職會議 第三十三條 述職人員：各 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人。 第三十四條 會前準(zhǔn)備：述職對象應(yīng)在會前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報告。 第三十五條 述職時間的規(guī)定：各 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人述職時間規(guī)定為每季度結(jié)束后一個月內(nèi)，具體時間應(yīng)由述職雙方約定，但應(yīng)在 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理 述職以前。 第三十六條 述職會議的參與人員： （一） 述職對象： 集團總裁辦公會 成員、 財務(wù)管理部總經(jīng)理 、相關(guān) 二級子公司 總經(jīng)理； （二） 列席人員： 二級子公司 人力資源負責(zé)人； （三） 述職人員； （四） 會議記錄人員。 第三十七條 述職會議的主持人： 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理 。 第三十八條 述職審議 的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃、公司年度預(yù)算，述職期間公司的經(jīng)營狀況，述職人員職責(zé)等。 第三十九條 述職審議的程序： （一） 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理 宣布述職會議的目的和會議原則； （二） 述職人述職； （三） 評議與討論； （四） 述職人進一步陳述意見； （五） 形成評議意見。 第四十條 述職審議的記錄與檔案管理：述職會議應(yīng)有專人記錄，會后，參會人員簽字。會議記錄由 集團人力資源部 負責(zé)保管。 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 12 附 件一 ：述職會議記錄 述職會議記錄 述職人： 述職對象： 記錄： 會議地點： 述職日期： 年 月 日 參會人員： 會議過程記錄： 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 13 會議意見： 述職對象簽名： 述職人行動計劃： 述職人員簽名： 其他參會人員簽名： 備注： 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 14 附 件二 ： 述職 內(nèi)容編寫參考 （一） 集團總裁 的 述職 內(nèi)容編寫參考 對照 集團 的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 1. 匯報期間 集團 經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實 施 董事局 決議包括投資方案的情況分析： 董事局 決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補救措施，是否需要建議 董事局 修改決議； 2. 客戶關(guān)系管理：了解客戶要求和期望、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較； 3. 內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （ 1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資的建設(shè)運營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平 的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、 廢品率 等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （ 2）創(chuàng)新方面： 集團 開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、推向市場的時間、獲取的經(jīng)濟效益等； 4. 組織人事方面：總 裁 提名 董事局 任命高管人員的勝任情況，總 裁 直接免職人員的情況，直接任命的部門負責(zé)人及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實施情況，企業(yè)文化的建設(shè)， 集團 內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果； 集團管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與 董事局 的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府 部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與 集團 內(nèi)部員工的關(guān)系； 5. 匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 15 （二） 董事局 秘書的 述職 內(nèi)容 1. 依法或按規(guī)定準(zhǔn)備和遞交國家有關(guān)部門要求的 董事局 和股東大會出具的報告和文件、組織完成監(jiān)管機構(gòu)布置任務(wù)情況； 2. 按規(guī)定程序籌備 董事局 會議和股東大會，并負責(zé)會議的記錄和會議文件、記錄的保管情況； 3. 列席涉及信息披露的有關(guān)會議的情況； 4. 董事局 信息披露事務(wù)，保證 董事局 信息披露的及時、準(zhǔn)確、合法、真實和完整的情況； 5. 協(xié)助 董事局 行使職權(quán)，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的 情況； 6. 幫助 集團 董事、高級管理人員了解法律法規(guī)、公司章程對其設(shè)定的責(zé)任，為 集團 重大決策提供法律援助、咨詢服務(wù)和決策建議情況； 7. 集團 與證券管理部門、證券交易所、各中介機構(gòu)及投資者間的有關(guān)事宜的辦理情況； 8. 保證有權(quán)得到 集團 有關(guān)記錄和文件的人及時得到有關(guān)文件和記錄 的 情況； 9. 集團 章程規(guī)定的其它職責(zé)履行情況； 授權(quán)的其它事務(wù)的履行情況； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 （三） 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理 的 述職 內(nèi)容編寫參考 對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算，就匯報期間所承 擔(dān)的工作進行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括： 1. 集團 年度財務(wù)預(yù)算實際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、原因、影響及應(yīng)對方案或措施； 2. 集團 重大資金籌措使用計劃與執(zhí)行情況， 財務(wù)對 集團 戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的支持與成本費用監(jiān)控； 3. 集團 述職期間財務(wù)運行狀況的分析，包括增長狀況、盈利狀況、盈利原因、資金流動性、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、資本比率管理等； 4. 集團 信用管理狀況； 5. 集團 財務(wù)管理制度的制訂完備程度及執(zhí)行效率與效果； 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 16 6. 財務(wù)會計人員的任免與績效情況； 7. 財務(wù)人員專業(yè)與管理能力培訓(xùn)指導(dǎo)計劃與實施狀況； 8. 新投資項目的運營狀況； 9. 與稅務(wù)部門、客戶、 會計師事務(wù)所 等外部利益相關(guān)者的關(guān)系； 集團 董事局 、總 裁 、 總部其它職能 部門、下屬人員的關(guān)系； ，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。 注： 副總裁、總部其它職能部門負責(zé)人及二級子公司述職人的述職報告可參照以上內(nèi)容編寫參考！ 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 17 附件三：集團述職會議說明 會議名稱 會議內(nèi)容 參會人員 召開時間 會議目的 組織部門 會議主持 準(zhǔn)備材料 會后事項 備注 述職報告會 董事局 審議 集團 總 裁 、副總 裁 、董事局秘書、職能部門負責(zé)人 述職 董事局 、總 裁 和述職人員、記錄人員 次年元月和每 年 7月 提高管理人員業(yè)績和能力 董事局 董事局主席 在述職前兩天將述職報告遞交述職對象。 落實改進計劃，在下一次述職中反饋 會議記錄由 董事局 秘書保管 總 裁審議 二級子公司 總經(jīng)理述職 集團 總裁、副總裁、 人力資源部負責(zé)人、記錄人員 每季度后1個月內(nèi) 同上 人力資源部 總 裁 同上 同上 人力資源部 保管會議記錄 集團財務(wù)管理部總經(jīng)理審議 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人述職 集團 總 裁 、副總裁、財務(wù)管理部總經(jīng)理 、 二級子公司 總經(jīng)理、 集團及相關(guān)單位 人力資源 部門 負責(zé)人、記錄人員 每季度后1個月內(nèi) 同上 財務(wù)管理部 集團 財務(wù)管理 部總經(jīng)理 同上 同上 二級子公司人力資源部門 保管會議記錄 二級子公司董事會審議 二級子公司 總經(jīng)理 、副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人 述職 二級子公司董事會 、 總經(jīng)理、董事會秘書 、 述職人員、 記錄人員 每季度后1個月內(nèi) 同上 二級子公司董事會 二級子公司董事會主席 同上 同上 董事會秘書 保管會議記錄 ，人力資源部備案 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 18 高級管理人員任免制度 第一章 總 則 第一條 為了提高 集團高級 管理人員的綜合素質(zhì)，保證 集團 戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù) 集團 章程有關(guān)條款，特制定本制度。 第二條 本制度適用范圍： （一） 董事局 1. 董事局 秘書 （二） 集團 總部 1. 集團 總裁、副總裁 2. 集團各職能部門 負責(zé)人 （三） 二級子公司 1. 二級子公司 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 2. 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人 第二章 任用 第三條 任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說明書”的要求。 第四條 任職人員 的 任用應(yīng)按照 職務(wù) 需求，以核定的定編人數(shù)為限。 第五條 任用程序： （一） 董事局 1. 董事局 秘書 —— 由 董事局主席 提名， 董事局 聘任； （二） 集團 總部 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 19 1． 集團 總裁 —— 由 董事局主席 提名， 董事局 聘任； 2． 集團 副總裁和 各職能部門 負責(zé)人 —— 由 集團 總裁提名， 董事局 聘任； （三） 二級子公司 1. 二級子公司 總經(jīng)理 —— 由 集團 總裁提名， 董事局 聘任； 2. 二級子公司 副總經(jīng)理 —— 由 二級子公司 總經(jīng)理提名 ， 集團 總裁聘任，報 董事局 備案； 3. 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人 —— 由 集團 財務(wù)負責(zé)人提名， 二級子公司 總經(jīng)理審核， 集團 總裁聘任，報 董事局 備案； 第六條 選拔 （一） 選拔本著“提名競崗”、“先內(nèi)后外”、公平競選、多方位測評的基本原則。 （二） 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種： 1. 內(nèi)部招聘：各級用人單位的負責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗從 集團 內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級直屬單位進行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負責(zé)人進行任免； 2. 外部招聘：如果 集團 內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式 。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集 ， 通過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦 ， 委托獵頭公司物色等等； 第七條 有下列情況之一者，不得予以任用： 1. 2. 3. 受禁治產(chǎn) (禁止治理自身資產(chǎn) ) 4. 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 20 5. 6. 7. 被 8. 第三章 任期 第八條 董事局 秘書、 集團 總裁、副總裁每屆任期 年，任期已滿，可以續(xù)聘。 第九條 集團各職能部門 負責(zé)人與 集團 總裁的任期相同 ， 任期已滿，可以續(xù)聘。 第十條 二級子公司 總經(jīng)理每屆任期 年。任期已滿，可以續(xù)聘。 第十一條 二級子公司 副總經(jīng)理和 二級子公司 總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。 第十二條 二級子公司 財務(wù)負責(zé)人和 二級子公司 總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個單位至多可以連任 屆。 第四章 離任 第十三條 本制度所稱離任包括適用本制度人員的調(diào)任他職、辭職、解聘。 第十四條 離任必須經(jīng)過離任審計。若審計結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。 第十五條 在任人員若因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其 所在單位直接上級同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)。 第十六條 被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。 天漢集團人力資源管控制度與操作流程 21 第十七條 被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報 集團董事局 或 二級子公司 董事會。 第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。 第十九條 集團 總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個月向 董事局 提出離職申請和有關(guān)事項說明。在 董事局 未 做出 決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持 集團 正常經(jīng)營。 第二十條 集團 副總裁和 各職能部門 負責(zé)人辭職，應(yīng)提前三個月向總裁 提交離任和辭職申請報告和有關(guān)事項說明，在征求 集團 總裁的意見之后，報 董事局 審批。在 董事局 未 做出 決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持 集團 正常經(jīng)營。 第二十一條 二級子公司 總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個月向 集團 總裁提出離任申請報告和相關(guān)事項說明，由 董事局 審批。 第二十二條 二級子公司 副總經(jīng)