3集團(tuán)辦部門職責(zé)(編輯修改稿)
2025-08-27 03:02 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 分別給予檢討（自我檢討、部門內(nèi)檢討）、通報(bào)批評(píng)、 經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分的處理； 第十六條：本職責(zé)經(jīng)部門經(jīng)理聯(lián)席會(huì)議討論通過(guò)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布實(shí)施；本職責(zé)所確立的總工辦權(quán)責(zé)對(duì)集團(tuán)所有成員具有約束力；集團(tuán)公司其他法律文書涉及總工辦責(zé)任為本職責(zé)的組成部分； 3/3 第三篇：董事辦部門職責(zé)董事會(huì)辦公室（監(jiān)事會(huì)辦公室、證券事務(wù)部） 董事會(huì)辦公室是負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)日常事務(wù)、信息披露與相關(guān) 第 8 頁(yè) 共 19 頁(yè) 證券事務(wù)及董事長(zhǎng)交辦事宜的部門。證券部與董事會(huì)辦公室合署辦公。 一、主要職能 （一）處理股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)日 常事務(wù)，確保會(huì)議材料和會(huì)議記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性； （二）股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作； （三）本行股權(quán)管理與股東服務(wù)：對(duì)董事、獨(dú)立董事履行職責(zé)提供必需的工作條件負(fù)責(zé)； （四）處理對(duì)外信息披露及相關(guān)證券事務(wù)，保證本行信息披露的合法性、及時(shí)性，保證披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性； （五）落實(shí)和督辦股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議決議、決定； （六）對(duì)相關(guān)法律事務(wù)處理的合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)； （七）對(duì)執(zhí)行監(jiān)管部門 、證券交易所有關(guān)規(guī)章制度的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 四、處室職責(zé)和人員編制 （一）秘書處 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的籌備與組織等會(huì)務(wù)工作； 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議資料的 第 9 頁(yè) 共 19 頁(yè) 整理和歸檔保管；與本行股票發(fā)行上市相關(guān)的資料整理工作； 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算的編報(bào)，并監(jiān)督其使用情況； 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議的有關(guān)信息；不定期地印發(fā)董事會(huì)通訊，向各位董 事報(bào)告本行經(jīng)營(yíng)管理的動(dòng)態(tài)情況； 、整理并研究國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)信息、監(jiān)管部門的相關(guān)政策法規(guī)，制訂、修改與完善公司治理結(jié)構(gòu)有關(guān)的規(guī)章制度； ； 、董事、獨(dú)立董事的日常聯(lián)絡(luò)； 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)與本行經(jīng)營(yíng)管理層的日常聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作； 、董事、獨(dú)立董事及相關(guān)來(lái)訪單位的接待工作； 系，做好內(nèi)外資入股的調(diào)研工作； ，向投資者提供各種咨詢服務(wù)，回答社會(huì)公眾提出的問(wèn)題； 、董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)、董事長(zhǎng)及董事會(huì)秘書交辦的日常工作； ，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各項(xiàng)工作。 第 10 頁(yè) 共 19 頁(yè) 秘書處人員編制 2 名，其中處長(zhǎng) 1 名。 （二）信息披露處 ，建立健全本行信息披露制度，協(xié)助董事會(huì)秘書做好本行的日常信息披露事務(wù)，對(duì)本行信息披露的合法性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，對(duì)披露信息的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)； 、整理、分析本行各類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、信貸統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面掌握本行經(jīng)營(yíng)管理情況； ，負(fù)責(zé)辦理在指定媒體、網(wǎng)站披露本行的有關(guān)信息； 、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運(yùn)行與日常維護(hù)； a 股二級(jí)市場(chǎng)研究和動(dòng)態(tài)分析，及國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)研究、證券動(dòng)態(tài)專項(xiàng)分析，并定期提交分析報(bào)告； （增發(fā)、配股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等）方案及資本運(yùn)作方案； ； 定的有關(guān)職責(zé)； 、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京證券監(jiān)管辦事處、上海證券交易所的日常聯(lián)系并處理相關(guān)事務(wù)； 、上市公司聯(lián)誼會(huì)等機(jī)構(gòu)的日常聯(lián)系并 第 11 頁(yè) 共 19 頁(yè) 處理相關(guān)事務(wù)； 、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的聯(lián)系與合作。 信息披露處人員編制 2 名，其中處長(zhǎng) 1 名。 證券事務(wù)處 ； 、中國(guó)證監(jiān)會(huì)北京 證券監(jiān)管辦事處、上海證券交易所等單位的日常聯(lián)系并處理相關(guān)事務(wù)； 、上市銀行聯(lián)席會(huì)議等機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常聯(lián)系并處理相關(guān)事務(wù)； 、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、財(cái)經(jīng)公關(guān)公
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