4內(nèi)控案件防范心得[范文大全](編輯修改稿)
2025-08-21 06:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和案件防范，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理、切實(shí)提高制度執(zhí)行力基礎(chǔ)，審計(jì)辦事處在積極有效地開展完成各項(xiàng)審計(jì)工作的同時(shí)，認(rèn)真配合隴南分行對(duì)全行 9個(gè)縣支行的 40 個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、 12 個(gè)設(shè)庫(kù)單位進(jìn)行了 “ 金庫(kù)安全大檢查 ” 、圍繞案件防范和查處十項(xiàng)規(guī)定，對(duì) 9 個(gè)支 行進(jìn)行了全面檢查；在開展各種檢查的同時(shí)，狠抓問(wèn)題的整改，對(duì)十二個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查發(fā)現(xiàn)的 1121 個(gè)問(wèn)題，己邊查邊改 754 個(gè)，糾改 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 78 個(gè)；各種審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 122 個(gè)、 萬(wàn)元，已整改 112個(gè)、 萬(wàn)元，整改率達(dá) 75%以上。在對(duì) XX 縣區(qū)支行開展重點(diǎn)審計(jì)后，審計(jì)辦專門召開了由縣支行管理層以上參加的座談會(huì)議，就該行存在的問(wèn)題從主、客觀兩方面查找了問(wèn)題根源，提出了七條整改意見(jiàn)?？h支行領(lǐng)導(dǎo)班子針對(duì)審計(jì)辦提出的整改意見(jiàn)，高度重視，當(dāng)即調(diào)整了領(lǐng)導(dǎo)班子分工，并指定一名副行長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)內(nèi)控建設(shè)工作，同時(shí)補(bǔ)充了 兩名會(huì)計(jì)事后監(jiān)督。各類問(wèn)題的及時(shí)整改，有效防范了各類案件及事故的發(fā)生，確保了全行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健運(yùn)行。 三、重分析，適時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)。在開展正常檢查的同時(shí)，隴南分行、隴南審計(jì)辦還按季召開班子成員、部室負(fù)責(zé)人、審計(jì)辦科長(zhǎng)、縣支行
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