x教育集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)方案(38)(編輯修改稿)
2025-02-05 10:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 5. 董事應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)集團(tuán)利益，不得利用在集團(tuán)的職權(quán)為自己謀取私利。董事不得利用職權(quán)收取賄賂或者其他非法收入，不得侵占集團(tuán)財(cái)產(chǎn)；6. 董事不得挪用集團(tuán)資金或者將集團(tuán)資金貸給他人；不得以任何方式限制集團(tuán)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；不得將集團(tuán)資產(chǎn)為本集團(tuán)股東或者其他個人名義開設(shè)帳戶存儲；不得以集團(tuán)資產(chǎn)為本集團(tuán)的股東或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；7. 董事不得自營或者為他人經(jīng)營與本集團(tuán)同類的業(yè)務(wù)，或者從事?lián)p害本集團(tuán)利益的活動；8. 董事負(fù)有按規(guī)定不泄露集團(tuán)商業(yè)秘密的義務(wù)；9. 董事違反本條例的非法所得歸本集團(tuán)所有，造成的損失應(yīng)當(dāng)賠償；10. 董事在執(zhí)行職權(quán)時超越權(quán)限或沒有依照董事會決議，致使集團(tuán)遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償。17集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會秘書的任務(wù)1. 協(xié)助董事處理董事會的日常工作 ，持續(xù)向董事提供、提醒并確保其了解國家有關(guān)集團(tuán)運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求，協(xié)助董事及總裁在行使職權(quán)時切實(shí)履行國家法律法規(guī)、集團(tuán)章程及其他有關(guān)規(guī)定；2. 負(fù)責(zé) 董事會內(nèi)部溝通 ，并處理董事會與集團(tuán)總裁、管理部門、股東之間的有關(guān)事宜；3. 按法定程序負(fù)責(zé)董事會、股東會的有關(guān) 組織和準(zhǔn)備工作 ，列席有關(guān)會議并收集有關(guān)信息資料，做好會議記錄，負(fù)責(zé)會議文件的保管；4. 保證會議決策符合法定程序，主動了解掌握股東會及董事會決議 執(zhí)行進(jìn)展情況 ，對實(shí)施中的重要問題，及時向董事會和董事長報告并提出建議；5. 處理與中介機(jī)構(gòu)、媒體的關(guān)系； 6. 董事會交辦的其他工作。18集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會的主要議事內(nèi)容（職權(quán)）1. 決定集團(tuán)的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；2. 制訂集團(tuán)的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；3. 制訂集團(tuán)增加或者減少注冊資本方案；4. 擬定集團(tuán)合并、分立和解散、破產(chǎn)方案；5. 在股東會授權(quán)范圍內(nèi)，決定集團(tuán)的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)，以及重大基建項(xiàng)目、對外投資、出售資產(chǎn)等事項(xiàng)；6. 決定集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；7. 根據(jù)董事長提名聘任或者解聘集團(tuán)總裁；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)高層管理人員，并決定其報酬和獎懲事項(xiàng)；8. 決定集團(tuán)分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9. 制訂集團(tuán)的基本管理制度和集團(tuán)章程的修改方案；10. 聽取集團(tuán)總裁的工作匯報并檢查總裁的工作等。19集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會會議制度 —— 會議形式董事會會議定期會議 臨時會議年度會議 年度中期會議 月度會議在集團(tuán)會計(jì)年度結(jié)束后的 4個月內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)的年度報告及處理其他有關(guān)事宜在集團(tuán)會計(jì)年度的半年后兩個月內(nèi)召開，主要審議集團(tuán)的半年度報告及處理其他有關(guān)事宜會議在每月最末一周內(nèi)。主要審議集團(tuán)運(yùn)營報告及處理其他有關(guān)事宜召開年度會議和年度中期會議的月份可不再召開月度會議 。集團(tuán)規(guī)范運(yùn)行后，月度會議可改為季度會議在下列情況之一時，董事長應(yīng)在 5個工作日內(nèi)召開臨時董事會會議：? 董事長認(rèn)為必要時；? 三分之一以上董事聯(lián)名提議時。20集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會會議制度 —— 會議議題的確定1. 股東會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項(xiàng)；2. 以前董事會會議確定的事項(xiàng)；3. 董事長或三分之一董事聯(lián)名提議的事項(xiàng)；4. 總裁提議的事項(xiàng)；5. 集團(tuán)外部因素影響必須作出決定的事項(xiàng)；6. 董事會年度會議、半年度會議規(guī)定的事項(xiàng)。21集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會會議制度 —— 會議的確定時限前 10日 前 7日 前 5日董事、總裁應(yīng)于定期會議 10日前以書面形式向董事會秘書提交議題。董事會秘書匯總后，報董事長。董事會秘書應(yīng)在會議召開前 7日向董事提交議案及有關(guān)材料； 召開臨時會議，董事會秘書可在會議召開前 2日提交材料。 定期會議應(yīng)于會議 5日前通知全體董事，及其他列席人員。臨時會議應(yīng)在會議召開 2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。 如因緊急事項(xiàng)召開臨時董事會，可不受上述通知日期的限制。 董事會開會22集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略MFE－ REPORT02董事會會議制度 —— 董事會議事程序會議通知 ? 具體規(guī)定會議通知的發(fā)出時間、內(nèi)容、送達(dá)方式；會議方式 董事會可根據(jù)實(shí)際情況，以實(shí)地或通訊方式召開。 以通訊方式召開的董事會臨時會議可
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