信用證業(yè)務介紹(編輯修改稿)
2025-02-04 01:21 本頁面
【文章內容簡介】 請書 ? 購 /付匯申請書 ? 技術引進和設備進口合同注冊生效證書 ? 完稅 /免稅證明 對申請書的要求 ? 加蓋預留印鑒章 ? 內容完整、清楚 ? 盡量避免手寫 ? 更正和更改應證實 ? 內容相符、合理、可操作 對申請書的要求 ?相符性 ?證規(guī)相符（ 外管、慣例 ） ?證約相符（ 易錯部分：受益人名址、付款期限、貨物描述、支款進度 ） ?證內相符（ 前后一致、上下呼應 ） ?合理性（ 如：尾款單據的交單時間 /全套提單同時要求交到港檢驗報告） ?可操作性（ 如：保單對保險人的要求 ） 需要注意的條款 ?申請人與受益人名址 ?通知行與被指定銀行的選擇 ?效地與受益人所在地 ?最晚發(fā)運日期、交單期與效期 ?運輸起訖地、價格條款與運輸單據 ?貨物描述 ?其他單據 申請人與受益人名址 申請人名址 ?英文名稱與印章相符 ?使用公司名稱全稱 ?有些國家 /銀行對詳細地址的特別要求 受益人名址 ?完整詳細（ NO. X, XXX街 , XXX城市 , XXX國家） ?最好提供電話、傳真等直接聯系方式 ?不能為境內公司（保稅區(qū)注冊企業(yè)除外） ?“受益人唯一”原則 案例： ABC CO. LTD. C/O ABC (USA) CORP. NO. X, XXX STR., ., USA 誰是受益人？誰交單？向誰承付？ 類似問題： “ A Co. for and on behalf of B Co.” “ C Corp. in the name of D Corp.” 通知行的選擇 通知行的選擇 ?能夠通知到受益人的銀行 ?與開證行有代理 /密押關系 ?業(yè)務操作規(guī)范，無不良記錄 通知行的選擇 ?申請人指定通知行 盡量按申請人要求使用通知行 ?申請人未指定通知行 ?按開證行內部規(guī)定選擇通知行 ?優(yōu)先考慮開證行海外分行 通知行的選擇 ? 選擇通知行的標準 能夠通知到受益人的銀行 ?一般與受益人所在國家 /地區(qū)一致 ?受益人為離岸公司時選擇其辦公地點的銀行 英屬維京群島（ British Virgin Island） 列支敦士登 (Liechtenstein) 安道爾 (Andorra) 摩納哥 (Monaco) 開曼群島 ( Cayman Islands ) 百慕大 ( Bermuda ) HONGKONG 效地與受益人所在地 效地與受益人所在地 效地 = 交單地點 = 受益人所在地 特殊情況： BENE.: ABC CO. LTD., IN ZURICH PLACE OF EXPIRY: BRUSSEL 效地 = 交單地點 = 受益人辦公地 最晚發(fā)運日期、交單期與效期 最晚發(fā)運日期、交單期與效期 最晚發(fā)運日期 交單期 ——每一次交單的合理期限 效期 ——所有交單的截止日期 最晚發(fā)運日期、交單期與效期 舉例： 最晚發(fā)運日期： 2023/06/30 交單期： 15 DAYS AFTER SHIPMENT DATE 單據條款 : 1. INV. 2. B/L 效期： ？ 2023/07/15 效期 =最晚發(fā)運日期 +交單期 最晚發(fā)運日期、交單期與效期 舉例： 最晚發(fā)運日期： 2023/06/30 交單期： 15 DAYS AFTER SHIPMENT DATE 單據條款 : A. 85% WILL BE PAID AGAINST: 1. INV. 2. B/L B. 15% WILL BE PAID AGAINST: 1. INV. 2. ACCEPTANCE CERTIFICATE 效期： ？ 2023/12/31 效期 =最晚一次交單的時限 運輸起訖地、價格條款與運輸單據 運輸起訖地、價格條款與運輸單據 ?原則上應該一致 ?實務中存在特例 ?注意風險
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