【文章內容簡介】 （ excel 文檔） 《固定資產更新決策表》 （ excel 文檔）戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 《內部資產負債表》 （ excel 文檔） 《內部效益表》 （ excel 文檔） 《貨幣流量統(tǒng)計表》 （ excel 文檔） 《應收款分析表》 （excel 文檔） 《成本分析表》 （excel 文檔） 《預算現(xiàn)金分析表》 （excel 文檔） 《產品成本報表》 （excel 文檔） 《產品利潤報表》 （excel 文檔） 《制程成本報表》 （word 文檔） 《中高管人員選拔表》 （ excel 文檔） 《在職員工動態(tài)管理表》 （ excel 文檔） 《離職員工動態(tài)管理表》 （ excel 文檔） 監(jiān)察審計類制度 市場品牌類制度 企業(yè)管理類制度 《應收賬款審計表》 （ excel 文檔） 《固定資產折舊驗算表》 （ excel 文檔） 《費用檢查表》 （ excel 文檔） 《產品競爭力分析報表》 （word 文檔） 《產品市場性分析報表》 （word 文檔） 《廣告預算表》 （word 文檔） 《廣告費用分析表》 （word 文檔） 集團信息周報表 （excel 文檔 管控報表概述 度與報表設計 目錄 ?人力資源設計體系主要內容 ?集團管控與組織流程體系 ?基于戰(zhàn)略與管控的績效管理體系 ?基于勝任力的人力資本戰(zhàn)略 ?薪酬管理體系 績效管理是戰(zhàn)略管理的重要管控手段 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略實施 戰(zhàn)略評價 戰(zhàn)略激勵 經營預算與績效對接 戰(zhàn)略與經營預算對接 愿景與戰(zhàn)略對接 績效與利益對接 戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動運行模型 績效考核 結果運用 績效輔導 績效計劃 績效管理是戰(zhàn)略管理環(huán)狀運行的必要的組成部分，而績效計劃的確定則必須與戰(zhàn)略一致； 戰(zhàn)略的實施過程強調戰(zhàn)略與預算的對接，戰(zhàn)略目標要通過預算目標的層層分解落到每個組織或每位員工，而績效計劃的制定則與預算管理、戰(zhàn)略目標的分解緊密相連 ； 對戰(zhàn)略實施過程的評價正是績效管理的關鍵環(huán)節(jié) ——績效考核， 績效考核通過測量預算與實際的差距來審視戰(zhàn)略 。 基于戰(zhàn)略與管控的全面績效管理理念 計劃預算 (業(yè)績合同） 業(yè)績評價 業(yè)績報酬 分解 實現(xiàn) 掛鉤 激勵 完成 引導 把公司戰(zhàn)略與行動聯(lián)系起來 為創(chuàng)造公司價值的行為付酬 業(yè)績是付酬的依據(jù) 計劃 /業(yè)績指標解釋 和傳達戰(zhàn)略 個人目標與公司目標 相結合實現(xiàn)業(yè)績控制 戰(zhàn)略和目標 轉化 管理努力、工作努力 戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)長期績效要求的描述，為企業(yè)指明發(fā)展方向 業(yè)績合同與經營計劃 以年度、季度為單位，確定經營績效的期望，形成業(yè)績合同；及行動方案形成公司和部門計劃 績效考核與經營檢討 對年度、季度績效目標進行考核，監(jiān)控企業(yè)經營導向，并依據(jù)實際進行目標適當調整 使命、愿景、發(fā)展哲學 3－ 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經營計劃 對績效目標、關鍵業(yè)績指標達成共識 執(zhí)行 績效考核 分析診斷 重點目標 ?財務目標 ?市場份額 ?關鍵運營效率 ?員工激勵和滿意度 讓整個公司參與 全面績效管理是指通過設定組織目標，運用一系列管理手段對企業(yè)運行效率和結果進行管控的過程 企業(yè)策劃部的主要職能 – 公司戰(zhàn)略目標 – 公司業(yè)務范圍 – 公司環(huán)境分析 – 制定公司年度經營計劃 – 公司年度業(yè)績指標，目標值 – 各部門年度的業(yè)績指標，目標值及權重 – 各部門季度的業(yè)績指標，目標值及權重 – 監(jiān)督與審核部門年度計劃的制定 – 季度性經營計劃調整 – 監(jiān)督與審核部門季度計劃的制定 – 部門季度報告匯總進行績效偏差分析 戰(zhàn)略框架制定 目標下達 計劃審核 實施監(jiān)控 – 與各部門一起進行制定業(yè)績改進計劃并督促落實 – 部門下季度的指標及目標值調整 企業(yè)策劃部主要負責公司戰(zhàn)略制定、公司年度計劃、目標分解、各部門年度業(yè)績合同、季度業(yè)績合同制定及業(yè)績監(jiān)控、績效偏差分析、目標調整、改進與跟進等職能 ?公司 KPI及目標值 公司全面績效管理全流程 公司戰(zhàn)略 公司 KPI及目標值 公司年度重大事項 部門年度計劃 部門季度計劃 部門季度總結 部門年度總結 部門年度 KPI目標值及權重 部門年度重大事項 部門季度 KPI目標值及權重 部門重大事項季度落實 公司偏差分析 ?改進管理水平 ?市場應對策略 ?流程與機制優(yōu)化 ?提升經營能力 ?崗位調整與提升 年度指標合理性 偏差調整 年度績效考核 季度績效考核 經營績效分析 部門偏差分析 ?員工管理問題 ?外部環(huán)境問題 ?流程與機制制約 ?內部經營能力問題 ?指標合理性問題 ?個人管理問題 ?外部環(huán)境問題 ?其他部門牽制 ?部門人財物制約 ?指標合理性問題 公司階段性目 標調整 季度指標預測性偏差調整 部門季度業(yè)績合同 部門年度業(yè)績合同 年度經營計劃 績效獎金發(fā)放 績效改進計劃 計劃 考核 診斷 調整 年度經營計劃制定與業(yè)績合同簽訂流程 企業(yè)策劃部 財務管理部 分析整理 各部門 召集本部門的相關人員 編制本部門計劃草案 年度財務計劃 制定年度財務計劃預算 討論、修改、匯總 年度計劃草案 審核 公司目標分解 年度經營計劃 年度財務預算草案 測算年度成本費用 編制年度經營計劃草案 下達年度經營計劃編制通知 總經理 公司年度 KPI及目標值 部門年度KPI，目標值及權重 與各部門簽訂年度業(yè)績合同 各部門年度工作計劃 年度經營計劃制定及業(yè)績合同簽訂流程說明 序 號 流程說明 備 注 1 企業(yè)策劃部編制公司年度經營計劃草案，把通知下發(fā)到各部門和財務管理部 2 各部門編制自己本部門的年度經營計劃分解草案遞交給企業(yè)策劃部，財務管理部預測年度的成本費用，編制年度的財務預算草案遞交給企業(yè)策劃部 3 企業(yè)策劃部匯總各部門的年度經營分解計劃和財務管理部的財務預算信息，分析整理、討論、修改、匯總，形成年度經營計劃草案，遞交給總經理 4 總經理對年度經營計劃進行審核，提出審核建議 5 企業(yè)策劃部對審核過的年度經營計劃進行備案、財務管理部以年度計劃為綱領，制定年度的財務計劃預算、年度的財務計劃 6 企業(yè)策劃部依據(jù)年度經營計劃制定公司年度關鍵年度業(yè)績指標和指標值，以及公司年度重大事項指標 7 企業(yè)策劃部對年度經營計劃的目標進行部門分解，制定各部門的關鍵業(yè)績及重大事項指標，指標值及權重，制成各部門業(yè)績合同樣稿 8 各部門根據(jù)公司年度經營計劃的目標分解，以及業(yè)績合同樣稿制定本部門的年度工作計劃 9 各部門就業(yè)績合同的指標目標值，權重與企劃部進行討論確認 10 由企劃部組織，由總經理作為發(fā)約人，各部門經理作為受約人，正式簽訂業(yè)績合同 年度計劃的制定 經營計劃的細化、調整及考核 ? 公司 ? 各部門 公司戰(zhàn)略 年度經營計劃 審核和調整 績效偏差分析報告（部門及公司） 各部門的業(yè)務范圍，經營活動，價值貢獻，以及經營目標。 各部門年度業(yè)務計劃的制定 各部門季度計劃，并季度性地進行年度計劃的調整 季度總結報告 年度經營計劃與業(yè)績指標季度分解、考核，改進與調整流程 年度業(yè)績合同 季度業(yè)績合同 季度業(yè)績考核 業(yè)績改進計劃 階段性目標調整 部門員工季度任務指標 公司經營計劃與業(yè)績指標季度分解、考核，診斷，改進與調整流程 序 號 流程說明 備 注 1 企業(yè)策劃部依據(jù)年度經營計劃與各部門簽訂年度業(yè)績合同。 2 企業(yè)策劃部依據(jù)年度業(yè)績合同的業(yè)績指標季度分解，與各部門簽訂季度業(yè)績合同。 3 部門依據(jù)部門年度工作計劃以及季度業(yè)績合同，制定季度工作計劃，重點落實本季度業(yè)績合同完成。 4 部門依據(jù)本部門季度工作計劃，制定本部門關鍵崗位的季度任務指標落實計劃完成。 5 在本季度結束后進行業(yè)績合同的績效考核，人力資源部將各部門的績效考核結果發(fā)送企業(yè)策劃部。 6 各部門針對本部門的績效考核結果進行分析，包含在向企業(yè)策劃部提交季度工作總結。 7 企業(yè)策劃部結合各部門的績效分析，制成公司的績效分析報告，提交總經理審批。 8 在公司經營與績效會議中，企業(yè)策劃部匯報由于個人管理問題，外部環(huán)境問題，流程與機制問題，還是目標合理性問題導致了公司經營計劃偏差。 9 企業(yè)策劃部針對績效分析報告，提交公司績效改進計劃。 10 針對目標預測性偏差，以及環(huán)境影響，對下季度指標及目標值進行適當調整，與各部門簽訂下季度業(yè)績合同。 11 各部門依據(jù)年度工作計劃，上季度工作總結及績效偏差分析，以及本季度業(yè)績合同，制定本季度工作計劃，并制定本部門關鍵崗位的季度任務指標。 戰(zhàn)略，經營計劃，指標庫，業(yè)績合同之間關系 總部（子公司） BSC指標庫 公司年度業(yè)績指標 集團戰(zhàn)略意圖 公司戰(zhàn)略意圖 公司年度經 營計劃 部門年度業(yè)績合同指標 適當修改 公司年度重大事項 部門 KPI指標庫 部門年度工作計劃 部門季度業(yè)績合同指標 部門季度工作計劃 引 導 引 導 員工季度考核指標 員工季度任務指標 落實 員工季度工作計劃 引 導 期望 行動方案 會議目的： 對各部門的經營計劃及財務預算執(zhí)行情況進行質詢，提出改進意見，以確保各部門的經營目標有挑戰(zhàn)性且實際可行，并盡可能保證公司總體經營目標實現(xiàn) 參加人員 ： 總經理、副總經理及部門經理及相關人員 例會時間： 季度會議：四、七、十月中旬， 1天 會議議程： – 總經理回顧上季度經營整體態(tài)勢和經營計劃執(zhí)行情況 – 財務管理部副總經理介紹總體財務預算執(zhí)行情況及財務分析報告 – 企業(yè)策劃部經理主持，重點部門的負責人呈報上季度工作總結，業(yè)績合同上季度完成情況，績效偏差分析及本季度計劃安排，明確改進方向，接受與會人員質詢 – 企業(yè)策劃部匯報公司本季度績效偏差分析報告，提出績效改進計劃。 – 總經理總結發(fā)言，總結會議達成的需要解決的問題，明確改進目標?？偨浝硇奸]會 會后后續(xù)活動： – 總結、下達會議結果、會議責成解決事項和負責人 – 企劃部跟蹤以上事項的完成情況，及時向總經理及有關部門通報 會議規(guī)則： – 各部門對績效偏差的認識及解決方法準備充分，并準備相關圖表 – 出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的工作思路 – 與會人員對各業(yè)務單元有質詢權，總經理對調整修正要求有終決權 需提前準備的材料： – 人力資源部提供各部門績效完成數(shù)據(jù) – 各部門提前 5天作出對自己的績效完成情況的差距分析和解決的擬用舉措，并就本季度工作計劃及業(yè)績合同編制計劃預案 – 企劃部在會前 3天對本季度績效完成情況做出差距分析并找出主要疑點；匯總編印后，提前 1天分發(fā)給與會人員