【文章內(nèi)容簡介】 （ excel 文檔） 《固定資產(chǎn)更新決策表》 （ excel 文檔）戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度 《內(nèi)部資產(chǎn)負(fù)債表》 （ excel 文檔） 《內(nèi)部效益表》 （ excel 文檔） 《貨幣流量統(tǒng)計(jì)表》 （ excel 文檔） 《應(yīng)收款分析表》 （excel 文檔） 《成本分析表》 （excel 文檔） 《預(yù)算現(xiàn)金分析表》 （excel 文檔） 《產(chǎn)品成本報表》 （excel 文檔） 《產(chǎn)品利潤報表》 （excel 文檔） 《制程成本報表》 （word 文檔） 《中高管人員選拔表》 （ excel 文檔） 《在職員工動態(tài)管理表》 （ excel 文檔） 《離職員工動態(tài)管理表》 （ excel 文檔） 監(jiān)察審計(jì)類制度 市場品牌類制度 企業(yè)管理類制度 《應(yīng)收賬款審計(jì)表》 （ excel 文檔） 《固定資產(chǎn)折舊驗(yàn)算表》 （ excel 文檔） 《費(fèi)用檢查表》 （ excel 文檔） 《產(chǎn)品競爭力分析報表》 （word 文檔） 《產(chǎn)品市場性分析報表》 （word 文檔） 《廣告預(yù)算表》 （word 文檔） 《廣告費(fèi)用分析表》 （word 文檔） 集團(tuán)信息周報表 （excel 文檔 管控報表概述 度與報表設(shè)計(jì) 目錄 ?人力資源設(shè)計(jì)體系主要內(nèi)容 ?集團(tuán)管控與組織流程體系 ?基于戰(zhàn)略與管控的績效管理體系 ?基于勝任力的人力資本戰(zhàn)略 ?薪酬管理體系 績效管理是戰(zhàn)略管理的重要管控手段 戰(zhàn)略制定 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略評價 戰(zhàn)略激勵 經(jīng)營預(yù)算與績效對接 戰(zhàn)略與經(jīng)營預(yù)算對接 愿景與戰(zhàn)略對接 績效與利益對接 戰(zhàn)略管理環(huán)狀自動運(yùn)行模型 績效考核 結(jié)果運(yùn)用 績效輔導(dǎo) 績效計(jì)劃 績效管理是戰(zhàn)略管理環(huán)狀運(yùn)行的必要的組成部分，而績效計(jì)劃的確定則必須與戰(zhàn)略一致； 戰(zhàn)略的實(shí)施過程強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略與預(yù)算的對接，戰(zhàn)略目標(biāo)要通過預(yù)算目標(biāo)的層層分解落到每個組織或每位員工，而績效計(jì)劃的制定則與預(yù)算管理、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解緊密相連 ； 對戰(zhàn)略實(shí)施過程的評價正是績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ——績效考核， 績效考核通過測量預(yù)算與實(shí)際的差距來審視戰(zhàn)略 。 基于戰(zhàn)略與管控的全面績效管理理念 計(jì)劃預(yù)算 (業(yè)績合同） 業(yè)績評價 業(yè)績報酬 分解 實(shí)現(xiàn) 掛鉤 激勵 完成 引導(dǎo) 把公司戰(zhàn)略與行動聯(lián)系起來 為創(chuàng)造公司價值的行為付酬 業(yè)績是付酬的依據(jù) 計(jì)劃 /業(yè)績指標(biāo)解釋 和傳達(dá)戰(zhàn)略 個人目標(biāo)與公司目標(biāo) 相結(jié)合實(shí)現(xiàn)業(yè)績控制 戰(zhàn)略和目標(biāo) 轉(zhuǎn)化 管理努力、工作努力 戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)長期績效要求的描述，為企業(yè)指明發(fā)展方向 業(yè)績合同與經(jīng)營計(jì)劃 以年度、季度為單位，確定經(jīng)營績效的期望，形成業(yè)績合同；及行動方案形成公司和部門計(jì)劃 績效考核與經(jīng)營檢討 對年度、季度績效目標(biāo)進(jìn)行考核，監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營導(dǎo)向，并依據(jù)實(shí)際進(jìn)行目標(biāo)適當(dāng)調(diào)整 使命、愿景、發(fā)展哲學(xué) 3－ 5年戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營計(jì)劃 對績效目標(biāo)、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)達(dá)成共識 執(zhí)行 績效考核 分析診斷 重點(diǎn)目標(biāo) ?財務(wù)目標(biāo) ?市場份額 ?關(guān)鍵運(yùn)營效率 ?員工激勵和滿意度 讓整個公司參與 全面績效管理是指通過設(shè)定組織目標(biāo)，運(yùn)用一系列管理手段對企業(yè)運(yùn)行效率和結(jié)果進(jìn)行管控的過程 企業(yè)策劃部的主要職能 – 公司戰(zhàn)略目標(biāo) – 公司業(yè)務(wù)范圍 – 公司環(huán)境分析 – 制定公司年度經(jīng)營計(jì)劃 – 公司年度業(yè)績指標(biāo)，目標(biāo)值 – 各部門年度的業(yè)績指標(biāo)，目標(biāo)值及權(quán)重 – 各部門季度的業(yè)績指標(biāo)，目標(biāo)值及權(quán)重 – 監(jiān)督與審核部門年度計(jì)劃的制定 – 季度性經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整 – 監(jiān)督與審核部門季度計(jì)劃的制定 – 部門季度報告匯總進(jìn)行績效偏差分析 戰(zhàn)略框架制定 目標(biāo)下達(dá) 計(jì)劃審核 實(shí)施監(jiān)控 – 與各部門一起進(jìn)行制定業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃并督促落實(shí) – 部門下季度的指標(biāo)及目標(biāo)值調(diào)整 企業(yè)策劃部主要負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略制定、公司年度計(jì)劃、目標(biāo)分解、各部門年度業(yè)績合同、季度業(yè)績合同制定及業(yè)績監(jiān)控、績效偏差分析、目標(biāo)調(diào)整、改進(jìn)與跟進(jìn)等職能 ?公司 KPI及目標(biāo)值 公司全面績效管理全流程 公司戰(zhàn)略 公司 KPI及目標(biāo)值 公司年度重大事項(xiàng) 部門年度計(jì)劃 部門季度計(jì)劃 部門季度總結(jié) 部門年度總結(jié) 部門年度 KPI目標(biāo)值及權(quán)重 部門年度重大事項(xiàng) 部門季度 KPI目標(biāo)值及權(quán)重 部門重大事項(xiàng)季度落實(shí) 公司偏差分析 ?改進(jìn)管理水平 ?市場應(yīng)對策略 ?流程與機(jī)制優(yōu)化 ?提升經(jīng)營能力 ?崗位調(diào)整與提升 年度指標(biāo)合理性 偏差調(diào)整 年度績效考核 季度績效考核 經(jīng)營績效分析 部門偏差分析 ?員工管理問題 ?外部環(huán)境問題 ?流程與機(jī)制制約 ?內(nèi)部經(jīng)營能力問題 ?指標(biāo)合理性問題 ?個人管理問題 ?外部環(huán)境問題 ?其他部門牽制 ?部門人財物制約 ?指標(biāo)合理性問題 公司階段性目 標(biāo)調(diào)整 季度指標(biāo)預(yù)測性偏差調(diào)整 部門季度業(yè)績合同 部門年度業(yè)績合同 年度經(jīng)營計(jì)劃 績效獎金發(fā)放 績效改進(jìn)計(jì)劃 計(jì)劃 考核 診斷 調(diào)整 年度經(jīng)營計(jì)劃制定與業(yè)績合同簽訂流程 企業(yè)策劃部 財務(wù)管理部 分析整理 各部門 召集本部門的相關(guān)人員 編制本部門計(jì)劃草案 年度財務(wù)計(jì)劃 制定年度財務(wù)計(jì)劃預(yù)算 討論、修改、匯總 年度計(jì)劃草案 審核 公司目標(biāo)分解 年度經(jīng)營計(jì)劃 年度財務(wù)預(yù)算草案 測算年度成本費(fèi)用 編制年度經(jīng)營計(jì)劃草案 下達(dá)年度經(jīng)營計(jì)劃編制通知 總經(jīng)理 公司年度 KPI及目標(biāo)值 部門年度KPI，目標(biāo)值及權(quán)重 與各部門簽訂年度業(yè)績合同 各部門年度工作計(jì)劃 年度經(jīng)營計(jì)劃制定及業(yè)績合同簽訂流程說明 序 號 流程說明 備 注 1 企業(yè)策劃部編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃草案，把通知下發(fā)到各部門和財務(wù)管理部 2 各部門編制自己本部門的年度經(jīng)營計(jì)劃分解草案遞交給企業(yè)策劃部，財務(wù)管理部預(yù)測年度的成本費(fèi)用，編制年度的財務(wù)預(yù)算草案遞交給企業(yè)策劃部 3 企業(yè)策劃部匯總各部門的年度經(jīng)營分解計(jì)劃和財務(wù)管理部的財務(wù)預(yù)算信息，分析整理、討論、修改、匯總，形成年度經(jīng)營計(jì)劃草案，遞交給總經(jīng)理 4 總經(jīng)理對年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核，提出審核建議 5 企業(yè)策劃部對審核過的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行備案、財務(wù)管理部以年度計(jì)劃為綱領(lǐng)，制定年度的財務(wù)計(jì)劃預(yù)算、年度的財務(wù)計(jì)劃 6 企業(yè)策劃部依據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃制定公司年度關(guān)鍵年度業(yè)績指標(biāo)和指標(biāo)值，以及公司年度重大事項(xiàng)指標(biāo) 7 企業(yè)策劃部對年度經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)進(jìn)行部門分解，制定各部門的關(guān)鍵業(yè)績及重大事項(xiàng)指標(biāo)，指標(biāo)值及權(quán)重，制成各部門業(yè)績合同樣稿 8 各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃的目標(biāo)分解，以及業(yè)績合同樣稿制定本部門的年度工作計(jì)劃 9 各部門就業(yè)績合同的指標(biāo)目標(biāo)值，權(quán)重與企劃部進(jìn)行討論確認(rèn) 10 由企劃部組織，由總經(jīng)理作為發(fā)約人，各部門經(jīng)理作為受約人，正式簽訂業(yè)績合同 年度計(jì)劃的制定 經(jīng)營計(jì)劃的細(xì)化、調(diào)整及考核 ? 公司 ? 各部門 公司戰(zhàn)略 年度經(jīng)營計(jì)劃 審核和調(diào)整 績效偏差分析報告（部門及公司） 各部門的業(yè)務(wù)范圍，經(jīng)營活動，價值貢獻(xiàn)，以及經(jīng)營目標(biāo)。 各部門年度業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定 各部門季度計(jì)劃，并季度性地進(jìn)行年度計(jì)劃的調(diào)整 季度總結(jié)報告 年度經(jīng)營計(jì)劃與業(yè)績指標(biāo)季度分解、考核，改進(jìn)與調(diào)整流程 年度業(yè)績合同 季度業(yè)績合同 季度業(yè)績考核 業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃 階段性目標(biāo)調(diào)整 部門員工季度任務(wù)指標(biāo) 公司經(jīng)營計(jì)劃與業(yè)績指標(biāo)季度分解、考核，診斷，改進(jìn)與調(diào)整流程 序 號 流程說明 備 注 1 企業(yè)策劃部依據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃與各部門簽訂年度業(yè)績合同。 2 企業(yè)策劃部依據(jù)年度業(yè)績合同的業(yè)績指標(biāo)季度分解，與各部門簽訂季度業(yè)績合同。 3 部門依據(jù)部門年度工作計(jì)劃以及季度業(yè)績合同，制定季度工作計(jì)劃，重點(diǎn)落實(shí)本季度業(yè)績合同完成。 4 部門依據(jù)本部門季度工作計(jì)劃，制定本部門關(guān)鍵崗位的季度任務(wù)指標(biāo)落實(shí)計(jì)劃完成。 5 在本季度結(jié)束后進(jìn)行業(yè)績合同的績效考核，人力資源部將各部門的績效考核結(jié)果發(fā)送企業(yè)策劃部。 6 各部門針對本部門的績效考核結(jié)果進(jìn)行分析，包含在向企業(yè)策劃部提交季度工作總結(jié)。 7 企業(yè)策劃部結(jié)合各部門的績效分析，制成公司的績效分析報告，提交總經(jīng)理審批。 8 在公司經(jīng)營與績效會議中，企業(yè)策劃部匯報由于個人管理問題，外部環(huán)境問題，流程與機(jī)制問題，還是目標(biāo)合理性問題導(dǎo)致了公司經(jīng)營計(jì)劃偏差。 9 企業(yè)策劃部針對績效分析報告，提交公司績效改進(jìn)計(jì)劃。 10 針對目標(biāo)預(yù)測性偏差，以及環(huán)境影響，對下季度指標(biāo)及目標(biāo)值進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，與各部門簽訂下季度業(yè)績合同。 11 各部門依據(jù)年度工作計(jì)劃，上季度工作總結(jié)及績效偏差分析，以及本季度業(yè)績合同，制定本季度工作計(jì)劃，并制定本部門關(guān)鍵崗位的季度任務(wù)指標(biāo)。 戰(zhàn)略，經(jīng)營計(jì)劃，指標(biāo)庫，業(yè)績合同之間關(guān)系 總部（子公司） BSC指標(biāo)庫 公司年度業(yè)績指標(biāo) 集團(tuán)戰(zhàn)略意圖 公司戰(zhàn)略意圖 公司年度經(jīng) 營計(jì)劃 部門年度業(yè)績合同指標(biāo) 適當(dāng)修改 公司年度重大事項(xiàng) 部門 KPI指標(biāo)庫 部門年度工作計(jì)劃 部門季度業(yè)績合同指標(biāo) 部門季度工作計(jì)劃 引 導(dǎo) 引 導(dǎo) 員工季度考核指標(biāo) 員工季度任務(wù)指標(biāo) 落實(shí) 員工季度工作計(jì)劃 引 導(dǎo) 期望 行動方案 會議目的： 對各部門的經(jīng)營計(jì)劃及財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)詢，提出改進(jìn)意見，以確保各部門的經(jīng)營目標(biāo)有挑戰(zhàn)性且實(shí)際可行，并盡可能保證公司總體經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 參加人員 ： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理及部門經(jīng)理及相關(guān)人員 例會時間： 季度會議：四、七、十月中旬， 1天 會議議程： – 總經(jīng)理回顧上季度經(jīng)營整體態(tài)勢和經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 – 財務(wù)管理部副總經(jīng)理介紹總體財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)分析報告 – 企業(yè)策劃部經(jīng)理主持，重點(diǎn)部門的負(fù)責(zé)人呈報上季度工作總結(jié)，業(yè)績合同上季度完成情況，績效偏差分析及本季度計(jì)劃安排，明確改進(jìn)方向，接受與會人員質(zhì)詢 – 企業(yè)策劃部匯報公司本季度績效偏差分析報告，提出績效改進(jìn)計(jì)劃。 – 總經(jīng)理總結(jié)發(fā)言，總結(jié)會議達(dá)成的需要解決的問題，明確改進(jìn)目標(biāo)?？偨?jīng)理宣布閉會 會后后續(xù)活動： – 總結(jié)、下達(dá)會議結(jié)果、會議責(zé)成解決事項(xiàng)和負(fù)責(zé)人 – 企劃部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時向總經(jīng)理及有關(guān)部門通報 會議規(guī)則： – 各部門對績效偏差的認(rèn)識及解決方法準(zhǔn)備充分，并準(zhǔn)備相關(guān)圖表 – 出于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的工作思路 – 與會人員對各業(yè)務(wù)單元有質(zhì)詢權(quán)，總經(jīng)理對調(diào)整修正要求有終決權(quán) 需提前準(zhǔn)備的材料： – 人力資源部提供各部門績效完成數(shù)據(jù) – 各部門提前 5天作出對自己的績效完成情況的差距分析和解決的擬用舉措，并就本季度工作計(jì)劃及業(yè)績合同編制計(jì)劃預(yù)案 – 企劃部在會前 3天對本季度績效完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)；匯總編印后，提前 1天分發(fā)給與會人員