xx信用社案件防控工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-20 02:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大力排查、消除隱患。（重點排查：①重點排查內(nèi)控制度的有效性；②重點排查風險隱患大和近年來案件多發(fā)機構(gòu)；③重點排查借冒假名貸款、大額貸款、存款、票據(jù)、結(jié)算、重要憑證等業(yè)務；④重點排查“黃賭毒”、經(jīng)商、炒股、不正常交友等重點人員；⑤重點開展案件治理“回頭看”深度排查，清掃案件風險“死角” ） 落實責任、加大處罰。對新發(fā)案件和重大責任案件實行“雙線問責”、“上追兩級”和“一案四問責”制度，在處理案件直接責任人的同時，嚴肅追究不嚴格執(zhí)行規(guī)章制度的制約人、知情人以及相關(guān)負責人的責任。 完善制度、強化考核。 差別管理、重點整治。各級監(jiān)管部門針對不同時間風險特點和案件多發(fā)業(yè)務領(lǐng)域，及時對存款、大額存款、超比例貸款、借冒名貸款、賬戶
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