xx信用社案件防控工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-12-20 02:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大力排查、消除隱患。（重點(diǎn)排查：①重點(diǎn)排查內(nèi)控制度的有效性；②重點(diǎn)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患大和近年來案件多發(fā)機(jī)構(gòu)；③重點(diǎn)排查借冒假名貸款、大額貸款、存款、票據(jù)、結(jié)算、重要憑證等業(yè)務(wù)；④重點(diǎn)排查“黃賭毒”、經(jīng)商、炒股、不正常交友等重點(diǎn)人員；⑤重點(diǎn)開展案件治理“回頭看”深度排查，清掃案件風(fēng)險(xiǎn)“死角” ） 落實(shí)責(zé)任、加大處罰。對新發(fā)案件和重大責(zé)任案件實(shí)行“雙線問責(zé)”、“上追兩級”和“一案四問責(zé)”制度，在處理案件直接責(zé)任人的同時(shí)，嚴(yán)肅追究不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的制約人、知情人以及相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 完善制度、強(qiáng)化考核。 差別管理、重點(diǎn)整治。各級監(jiān)管部門針對不同時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和案件多發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，及時(shí)對存款、大額存款、超比例貸款、借冒名貸款、賬戶
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