【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合辦公室 弓介武 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 2 邊會(huì)明 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 3 劉天罡 男 副科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 4 吳昊陽 男 科員 通信員 二 1 人勞部 武懷章 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 15035653557 2 王健 男 科員 通信員 13546647774 3 李彥紅 男 科員 通信員 13133043323 4 白龍 男 科員 通信員 13593076548 5 張雅楠 女 科員 通信員 13027056234 三 1 財(cái)務(wù)部 高擁軍 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 15035608380 2 劉三寶 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13133308303 3 趙燕 女 科員 通信員 15035608904 四 1 銷售部 于振波 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 五 1 供應(yīng)部 程明錄 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 13753410161 2 孫友 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15035608379 3 史志強(qiáng) 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15034677015 4 弓建維 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 18635052112 5 李鳳龍 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15035629081 6 馮桂霞 女 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 18635822882 7 白克清 男 科員 通信員 15135425561 8 陳曉昱 男 科員 通信員 15034693695 9 田空燕 男 科員 通信員 13133303049 六 1 生產(chǎn)技術(shù)部 呂連廷 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8021 13546147440 2 宋紅旗 男 副科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13834746351 3 楊立春 男 副科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13663540940 4 賈勝?gòu)?qiáng) 男 科員 通信員 15035608344 5 張曉敏 男 科員 通信員 18635081806 6 楊彥明 男 科員 通信員 15034693204 7 桑勝杰 女 科員 通信員 15003442107 七 1 調(diào)度室 張國(guó)棟 男 主任 組長(zhǎng) 8586 13620660875 2 王春生 男 副主任 副組長(zhǎng) 8018 13593087257 3 常岳全 男 副主任 副組長(zhǎng) 15934435802 4 米振海 男 科員 通信員 13663540138 5 劉尊茂 男 科員 通信員 15835476285 12 6 楊理中 男 科員 通信員 18611022264 八 1 機(jī)電運(yùn)輸部 趙文魁 男 部長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8027 13935404637 2 范明青 男 副部長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15035608994 3 李鳳鳴 男 技術(shù)員 通信員 18635058110 4 賈成云 男 技術(shù)員 通信員 18635058901 九 1 通風(fēng)部 楊春生 男 部長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8606 15343542651 2 代錦谷 男 副部長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 8020 13835472294 3 劉波 男 科員 通信員 15003544885 4 張振國(guó) 男 科員 通信員 18633059691 十 1 安監(jiān)部 吳永華 男 科長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8596 18635058857 2 陳懷柱 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15035608075 3 楊向宏 男 科長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13513542826 十一 1 基建部 趙國(guó)壽 男 副部長(zhǎng) 組長(zhǎng) 13593087273 2 張振華 男 副部長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15110610635 3 張志強(qiáng) 男 副部長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13593129234 4 曹現(xiàn)華 男 副部長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13935443901 5 趙曉云 女 科員 通信員 15110611053 十二 1 鉆機(jī)隊(duì) 趙國(guó)田 男 隊(duì) 長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8013 15003442878 2 張秀明 男 付隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 8068 13209883063 3 王文平 男 付隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 8068 13403653848 4 樊建軍 男 付隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 8068 13509746207 5 閻 昭 男 技術(shù)員 通信員 18603288628 6 趙向田 男 班 長(zhǎng) 通信員 13663447435 7 張維華 男 班 長(zhǎng) 通信員 13152918297 8 李江平 男 班 長(zhǎng) 通信員 13835472216 十三 1 綜掘隊(duì) 趙志敏 男 隊(duì)長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8056 15035608319 2 鄭永科 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15035617091 3 王海生 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15835454289 4 王海平 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15835410691 十四 1 綜采隊(duì) 李國(guó)民 男 隊(duì)長(zhǎng) 組長(zhǎng) 15135430540 2 陳鴻偉 男 書記 副組長(zhǎng) 13834857811 3 胡東成 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15135430541 4 周金剛 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15203447795 5 薛希軍 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 13133042690 6 李躍然 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15235483241 7 張瑞強(qiáng) 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15835475113 8 張靜 男 技術(shù)員 通信員 18635058210 9 王占友 男 辦事員 通信員 15835461940 十五 1 綜放隊(duì) 李國(guó)民 男 隊(duì)長(zhǎng) 組長(zhǎng) 8550 15135430540 2 胡東成 男 副隊(duì)長(zhǎng) 副組長(zhǎng) 15135430541 3 張 靜 男 技術(shù)員 通信員 18635058210 13 山西汾西瑞泰井礦正珠煤業(yè)有限公司 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室室 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu) 機(jī)關(guān)部室 生產(chǎn)輔助單位 井下生產(chǎn)隊(duì)組 人 勞 部 財(cái) 務(wù) 部 銷 售 部 供 應(yīng) 部 生產(chǎn)技術(shù)部 調(diào) 度 室 機(jī)電運(yùn)輸部 通 風(fēng) 部 基 建 部 綜 放 隊(duì) 綜 采 隊(duì) 綜 掘 隊(duì) 鉆 機(jī) 隊(duì) 安監(jiān)部 信息部 綜合辦公室 全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 14 第五章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程 為了使公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)范運(yùn)作，形成機(jī)制，特制訂《正珠煤業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程》。 流程概述 適用范圍 本風(fēng)險(xiǎn)管理流程用于指導(dǎo)和規(guī)范公司層面展開全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作，適用于公司各部室、隊(duì)組。 流程框架 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程框架可由下圖來表示： 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息收集流程、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程、風(fēng)險(xiǎn)管理策略制訂流程、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)流程五部分內(nèi)容。 信息框架 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)策略 監(jiān)控改進(jìn) 解決方案 15 流程制定 風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息收集流程 流程目標(biāo)：圍繞企業(yè)目標(biāo)，廣泛收集企業(yè)內(nèi)外部信息，建立（更新）風(fēng)險(xiǎn)原始信息庫(kù)，作為企業(yè)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的借鑒和依據(jù)，為風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)工作奠定基礎(chǔ)。 涉及部室：公司各部室、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 流程說明：公司各部室根據(jù)各自的職責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)信息，以 風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù)的形式于每季度末上報(bào)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，再由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室進(jìn)行匯總、分析、整理，更新風(fēng)險(xiǎn)管理原始信息庫(kù)。 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程 流程目標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程的重要組成部分，是在收集風(fēng)險(xiǎn)信息的基礎(chǔ)上，辨識(shí)出公司層面及各業(yè)務(wù)版塊中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案奠定基礎(chǔ)。 涉及部室：公司各部室、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 流程說明：由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室于每年末月次年初組織開展，針對(duì)公司本年度收集到的風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面辨識(shí)和評(píng)估的系列活動(dòng)。 風(fēng)險(xiǎn)管理策略制訂流程 流程目標(biāo)：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則、基本策略，確定風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度，制定重大風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略，作為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的指導(dǎo)和依據(jù)。 16 涉及部室：公司各部室、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 流程說明：在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，由全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織開展，各部室共同參與風(fēng)險(xiǎn)管理策略的制定，包括重大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程 流程目標(biāo)：明確風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)的總體思路、風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)；落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任，明確責(zé)任部室；提出具體的改進(jìn)措施和方案 。 涉及部室：公司各部室、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 流程說明：根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略，制定重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案的系列活動(dòng)。包括：明確風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)的總體思路、風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)；落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任，明確責(zé)任部室；提出具體的改進(jìn)措施和方案。 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)流程 流程目標(biāo)：建立對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行自查和改進(jìn)及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行自我評(píng)估的機(jī)制，及時(shí)掌握公司的風(fēng)險(xiǎn)管理狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，建立系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)檢查分析機(jī)制。 涉及部室：公司各部室、全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 流程說明：各 部室對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行階段性的自查和自我評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任部室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案實(shí)施情況進(jìn)行自我評(píng)估。 17 風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息收集流程圖 輸入信息 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 公司各部室 企業(yè)外部環(huán)境信息 企業(yè)內(nèi)部環(huán)境及條件信息 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類框架 收集 風(fēng)險(xiǎn)信息 風(fēng)險(xiǎn)原始信息 風(fēng)險(xiǎn)事件列表 風(fēng)險(xiǎn)信息列表 匯總、整理 風(fēng)險(xiǎn)信息 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)原始信息庫(kù) 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息列表 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)流程 18 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估流程圖 輸入信息 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 公司各部室 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù) 制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辨識(shí)工作計(jì)劃 開展本部門風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作 確定辨識(shí)人員范圍和制定工作計(jì)劃 整理和篩選風(fēng)險(xiǎn)事件 制定評(píng)估工作計(jì)劃 開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作 編制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 審核通過 否 是 風(fēng)險(xiǎn)事件列表 更新 開展本部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作 確定評(píng)估人員范圍和制定工作計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 整理 匯總 審核通過 否 是 風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定流程 19 風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定流程圖 輸入信息 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 公司各部室 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略工作計(jì)劃 編制風(fēng)險(xiǎn)管理 策略建議報(bào)告 匯總和整理風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告 公司風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告 （包括風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度） 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程 審核通過 否 是 審核通過 否 是 20 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程圖 輸入信息 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 公司各部室 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 制定重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)工作計(jì)劃 編制重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建議方案報(bào)告 匯總和整理重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案 公司重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與改進(jìn)流程 審核通過 否 是 審核通過 否 是 風(fēng)險(xiǎn)管理策略報(bào)告 21 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn)流程圖 輸入信息 全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室 公司各部室 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 制定風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)控自評(píng)估和檢查工作計(jì)劃 開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作自查和檢查 匯總和整理各部室風(fēng)險(xiǎn)管理工作自評(píng)估報(bào)告 對(duì)各部室進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理工作檢查 審核通