【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)目建議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應(yīng)立即擬定項(xiàng)目相關(guān)的部門及人員組成項(xiàng)目評(píng)審組，并提交項(xiàng)目評(píng)審組人員名單交總裁 確認(rèn)?？偛脩?yīng)在 2 日內(nèi)給予回復(fù)。 項(xiàng)目評(píng)審組成員應(yīng)包括項(xiàng)目、工程、銷售、市場、技術(shù)、經(jīng)營、管理、財(cái)務(wù)、土建、設(shè)備、工藝、審計(jì)以及中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家，確保對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的評(píng)審。 17 項(xiàng)目建議經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部、投資發(fā)展部及項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，從項(xiàng)目的市場、政策、同類項(xiàng)目、競爭對(duì)手等方面入手。調(diào)研方式不限于從 Inter 上搜查相關(guān)資料，從出版物中提取信息，與同類項(xiàng)目建設(shè)方訪談，向公司內(nèi)部發(fā)調(diào)查問卷；與同行、專家交談等；調(diào)研的時(shí)間應(yīng)控制在一周內(nèi)，并做好調(diào)研記錄。 項(xiàng)目評(píng)審主要通過會(huì) 議方式進(jìn)行，但不局限于會(huì)議的形式，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目選址、工藝設(shè)備、資源支持、安全環(huán)保、投資評(píng)估、投資估算、財(cái)務(wù)分析等方面進(jìn)行評(píng)審，形成《項(xiàng)目評(píng)審意見表》（見附件），并給項(xiàng)目一個(gè)綜合評(píng)價(jià)，判斷項(xiàng)目是否可行。 項(xiàng)目評(píng)審?fù)ㄟ^后，由投資發(fā)展部主導(dǎo)，項(xiàng)目部及項(xiàng)目評(píng)審組三方共同編制《可行性報(bào)告》。 《可行性報(bào)告》的編寫按照《可行性研究報(bào)告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循實(shí)事求是的原則，應(yīng)包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目概況、市場預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、組 織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。 《可行性報(bào)告》編制后，投資發(fā)展部、項(xiàng)目部、項(xiàng)目評(píng)審組應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行綜合評(píng)審、修改、完善，形成書面的《可行性報(bào)告》。 另外，根據(jù)項(xiàng)目的情況，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)編寫《可行性報(bào)告》。 項(xiàng)目立項(xiàng) 投資發(fā)展部填制《項(xiàng)目立項(xiàng)單》（見附件），《項(xiàng)目立項(xiàng)單》應(yīng)簡單明了，至少包括項(xiàng)目名稱，立項(xiàng)內(nèi)容，項(xiàng)目起止日期，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，本項(xiàng)目背景概述，項(xiàng)目造價(jià)預(yù)估算，立項(xiàng)目的等內(nèi)容。 《項(xiàng)目評(píng)審意見表》和《可行性報(bào)告》應(yīng)做為《項(xiàng)目立項(xiàng)單》的附 件。 《項(xiàng)目立項(xiàng)單》與《可行性報(bào)告》形成該項(xiàng)目的立項(xiàng)文件，提交總裁批準(zhǔn)，總裁應(yīng)在 2日內(nèi)做出批復(fù)。 列入政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃中的項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)過董事會(huì)或股東大會(huì)審批，批準(zhǔn)后由投資發(fā)展部向政府有關(guān)部門申請(qǐng)立項(xiàng)。 項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的下一步工作。 文件資料的收集管理 項(xiàng)目立項(xiàng)過程中形成的文件資料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集管理。收集的資料應(yīng)包括 18 項(xiàng)目建議書、市場調(diào)研資料、項(xiàng)目立項(xiàng)單、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)審意見”等； 對(duì)收集到的立項(xiàng)資料，制定專人分類整理，按照項(xiàng)目列出資料清單；并對(duì)立項(xiàng)過程中的重要 文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。 特殊情況： 《項(xiàng)目建議書》和《項(xiàng)目評(píng)審人員確認(rèn)表》可同時(shí)交總裁審批。 ，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報(bào)項(xiàng)目建議， XX 總裁后直接組織人員進(jìn)行市場調(diào)研，待總裁回公司后補(bǔ)簽《項(xiàng)目建議書》。項(xiàng)目立項(xiàng)流程為：“市場調(diào)研 → 項(xiàng)目評(píng)審 → 編制可行性報(bào)告 →填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)單》→ 審批”。 第五章 附則 本制度由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。 本制度有項(xiàng)目部擬定、修改，并報(bào)總裁批準(zhǔn)，自批準(zhǔn)之日起生效實(shí)施。 附件： ； ； ； ； 。 19 項(xiàng)目建議書 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 : 建議 人（部門） : 日 期 年 月 日 項(xiàng)目背景： 項(xiàng)目簡介： 項(xiàng)目必要性： 項(xiàng)目目標(biāo) ： 投資發(fā)展部意見： 簽字： 年 月 日 總裁意見 簽字： 年 月 日 備 注 20 市場 調(diào)研 表 編號(hào)： 工程 項(xiàng)目名稱 所在地 參與人員 調(diào)查 范圍 調(diào)查 目的 調(diào)查人 調(diào)查日期： 年 月 日 調(diào)查 說明 調(diào)查內(nèi)容記錄： 調(diào)查 結(jié)果 備注 21 項(xiàng)目評(píng)審意見表 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 評(píng)審 日期 年 月 日 參會(huì)人員 會(huì)議主題 部門 評(píng)審意見 簽字 備 注 注： 評(píng)審意見從市場、建設(shè)規(guī)模、場址選擇、使用功能、技術(shù)、設(shè)備、工藝、環(huán)境影響、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容入手。 22 項(xiàng)目立項(xiàng)單 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目 建議人： 建議 日期： 年 月 日 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng) 日期： 年 月 日 項(xiàng)目起止時(shí)間： 年 月至 年 月 項(xiàng)目背景： 項(xiàng)目內(nèi)容： 項(xiàng)目成本費(fèi)用估算： 立項(xiàng)目的 ： 投資發(fā)展部意見： 經(jīng)辦人： 年 月 日 項(xiàng)目評(píng)審組意見： 經(jīng)辦人： 年 月 日 總裁審批： 年 月 日 注： 總 裁審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn) 10%以下的項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn) 10%50%間的項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn) 50%以上的項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過。 23 邀標(biāo)管理制度 一、管理組織架構(gòu) 注：以虛線框標(biāo)識(shí)的部門為 公司外聘服務(wù)機(jī)構(gòu)，非公司部門； 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 項(xiàng) 目 部 總裁 供 應(yīng) 部 財(cái) 務(wù) 部 使 用 部 門 中介機(jī)構(gòu) 24 二、職責(zé) 、審批 權(quán)限一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 項(xiàng)目部 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部 項(xiàng)目 領(lǐng)導(dǎo)小組 總裁 1 挑選承包單位 √ √ 控制時(shí)間 2日 2 承包單位調(diào)查 √ √ 控制時(shí)間 2日 3 資格初審 √ 控制時(shí)間 1 日 4 報(bào)價(jià) √ 5 承包單位評(píng)審 √ √ √ 控制時(shí)間 2日 6 確定承包單位 √ 7 起草合同 √ 8 合同評(píng)審 √ √ √ 控制時(shí)間 2日 9 合同審批簽署（普通） √ 10 合同審批簽署（重要） √ 25 三、 邀標(biāo) 管理流程 流程 工作要點(diǎn) 責(zé)任部門 立 項(xiàng)尋 找合 作 單 位合 作 單 位報(bào) 價(jià)確 定合 作 單 位簽 署 合 同資 格 初 審評(píng) 審合 同 評(píng) 審YESYESYES修 改NO淘 汰淘 汰NONO ，零星工程參照零星工程項(xiàng)目的管理辦法； 。 投資發(fā)展部 ，確定工程項(xiàng)目范圍； 3家以上候選單位； ，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)推薦； ：政府推薦、公司相關(guān)人員推薦。 項(xiàng)目部 供應(yīng)部 供應(yīng)部、項(xiàng)目部對(duì)挑選出來的候選單位進(jìn)行調(diào)查，包括資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量 等，并提出初步意見。 供應(yīng)部 項(xiàng)目部 ，項(xiàng)目部發(fā)出邀請(qǐng)，并將工程項(xiàng)目相關(guān)情況抄送候選單位； ，對(duì)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)。 項(xiàng)目部 、整理各個(gè)候選單位資料； ； 、財(cái)務(wù)、工程、技術(shù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)通過初審的候選單位進(jìn)行綜合評(píng)審； 、支付要求、資質(zhì)、 工期、施工管理、技術(shù)、安全、工程保證金等方面。 項(xiàng)目部 供應(yīng)部 使用部門 財(cái)務(wù)部、 技術(shù)部 中介服務(wù)機(jī)構(gòu) ，對(duì)候選單位按照由高到低順序進(jìn)行排列，并指明各個(gè)候選單位的優(yōu)勢(shì)與不足； ，確定一家合適的合作單位。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 ； 、財(cái)務(wù)部、使用部門、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審； 、完善，通過評(píng)審后，完善合同內(nèi)容。 項(xiàng)目部，供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部，使用部門 中介服務(wù)機(jī)構(gòu) ； ； 、簽署。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 或總裁 26 邀標(biāo)管理制度 第一章 總 則 為了進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程 項(xiàng)目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的管理，增強(qiáng)工程的計(jì)劃性，提高工程質(zhì)量，降低工程成本，保障公司權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。 公司及下屬分子公司需新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造、維修等項(xiàng)目，均適用于本制度。 本制度涉及的工程范圍是指工程項(xiàng)目的承包單位，包括勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測(cè)單位、測(cè)量單位等。 結(jié)合公司實(shí)際，并基于招標(biāo)成本的考慮，公司的工程項(xiàng)目上的承包單位的選取不采用 招標(biāo)的形式。 第二章 管理機(jī)構(gòu)的職責(zé) 承包單位的選取實(shí)行由“選取 — 評(píng)審 — 確定”的管理模式。 項(xiàng)目部是選取合作單位的主導(dǎo)部門，負(fù)責(zé)（ 1）挑選合作單位，（ 2）調(diào)查所挑選單位的資質(zhì)（能承擔(dān)的項(xiàng)目范圍）、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面進(jìn)行調(diào)查，并形成記錄，（ 3）根據(jù)調(diào)查記錄，對(duì)所選單位進(jìn)行資格初審，淘汰不合格的單位，（ 4）向通過初審的單位發(fā)出邀請(qǐng)，要求其提供報(bào)價(jià)、工期、資質(zhì)等合作需要的資料，（ 5）組織并參與擬合作單位的評(píng)審，（ 6）與合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門對(duì) 合同進(jìn)行評(píng)審、修改、完善。 供應(yīng)部是工程項(xiàng)目相關(guān)調(diào)研的主力部門，負(fù)責(zé)（ 1）增加工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中的備選單位，（ 2）推薦工程項(xiàng)目合作單位，（ 3）對(duì)通過資格初審單位進(jìn)行資質(zhì)、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會(huì)口碑、技術(shù)能力、施工質(zhì)量等方面的調(diào)查，（ 4）對(duì)擬合作單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，（ 5）對(duì)合作合同中關(guān)于物料、價(jià)格方面的條款進(jìn)行評(píng)審、修改、完善。 使用部門應(yīng)積極參與合同評(píng)審，力求將使用需要反應(yīng)在合同中；財(cái)務(wù)部門參與合作單位及合作合同的評(píng)審，對(duì)工程報(bào)價(jià)、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見；法務(wù)部在 合同評(píng)審中對(duì)合同在法律方面進(jìn)行評(píng)審、修改，最 27 大程度上確保公司的利益。 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和總裁按照相關(guān)權(quán)限審批合作單位，簽署合作合同。 第三章 管理流程 工程項(xiàng)目立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)單》及《可行性報(bào)告》，確定工程項(xiàng)目的范圍、建設(shè)內(nèi)容及所需承包單位的資質(zhì)。 尋找承包單位 項(xiàng)目部根據(jù)工程范圍及資質(zhì)要求，從工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項(xiàng)承包單位應(yīng)挑選 3 家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應(yīng)部推薦。 對(duì)挑選出來的承包單位，供應(yīng)部與項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情 況進(jìn)資格初審，每一承包范圍篩選出 3個(gè)以上合適的承包單位。 對(duì)于項(xiàng)目部聯(lián)絡(luò)通過初選的單位，要求承包單位提供報(bào)價(jià)、工期、資質(zhì)、管理、技術(shù)相關(guān)方面的資料，共公司考察。 項(xiàng)目部組織供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等部門對(duì)各個(gè)承包單位提供的報(bào)價(jià)、工期等資料，結(jié)合供應(yīng)部、項(xiàng)目部的調(diào)查情況，對(duì)各個(gè)通過初選的單位進(jìn)行全面評(píng)審。 根據(jù)相關(guān)部門的評(píng)審意見，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組結(jié)合項(xiàng)目情況，綜合評(píng)價(jià)，推薦一家合適的單位。 公司總裁根據(jù)評(píng)審意見及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦，確定合作單位。 合作單位確定后，合作單位 與項(xiàng)目部、法務(wù)擬定合作合同；并由項(xiàng)目部召集供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、使用單位、法務(wù)、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、修改。 評(píng)審?fù)ㄟ^后，由總裁簽署合同。 第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項(xiàng)目一律先立項(xiàng)，立項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后，方可邀請(qǐng)承包單位。 邀請(qǐng)承包單位前，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目立項(xiàng)單》及《可行性報(bào)告》，確定工程范圍、所需承包單位的資質(zhì)、建設(shè)內(nèi)容、地點(diǎn)、規(guī)模等基本情況。 工程范圍是指勘察單位、設(shè)