【文章內容簡介】 項目建議書》經(jīng)總裁簽批后，投資發(fā)展部應立即擬定項目相關的部門及人員組成項目評審組，并提交項目評審組人員名單交總裁 確認?？偛脩?2 日內給予回復。 項目評審組成員應包括項目、工程、銷售、市場、技術、經(jīng)營、管理、財務、土建、設備、工藝、審計以及中介服務機構等相關專家，確保對項目進行全面的評審。 17 項目建議經(jīng)批準后，項目部、投資發(fā)展部及項目評審組應及時組織人員進行市場調研，從項目的市場、政策、同類項目、競爭對手等方面入手。調研方式不限于從 Inter 上搜查相關資料，從出版物中提取信息，與同類項目建設方訪談，向公司內部發(fā)調查問卷；與同行、專家交談等；調研的時間應控制在一周內，并做好調研記錄。 項目評審主要通過會 議方式進行，但不局限于會議的形式，應對項目的可行性、必要性、政策優(yōu)勢、項目選址、工藝設備、資源支持、安全環(huán)保、投資評估、投資估算、財務分析等方面進行評審，形成《項目評審意見表》（見附件），并給項目一個綜合評價，判斷項目是否可行。 項目評審通過后，由投資發(fā)展部主導，項目部及項目評審組三方共同編制《可行性報告》。 《可行性報告》的編寫按照《可行性研究報告編寫指南》的規(guī)定執(zhí)行，遵循實事求是的原則，應包括項目背景、項目概況、市場預測、建設規(guī)模、場址選擇、技術方案、設備方案和工程方案、輔助工程、環(huán)境影響評價、組 織機構與人力資源配置、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、財務評價、風險分析等內容。 《可行性報告》編制后，投資發(fā)展部、項目部、項目評審組應對報告進行綜合評審、修改、完善，形成書面的《可行性報告》。 另外，根據(jù)項目的情況，必要時可聘請第三方機構編寫《可行性報告》。 項目立項 投資發(fā)展部填制《項目立項單》（見附件），《項目立項單》應簡單明了，至少包括項目名稱，立項內容，項目起止日期，項目負責人，本項目背景概述，項目造價預估算，立項目的等內容。 《項目評審意見表》和《可行性報告》應做為《項目立項單》的附 件。 《項目立項單》與《可行性報告》形成該項目的立項文件，提交總裁批準，總裁應在 2日內做出批復。 列入政府經(jīng)濟發(fā)展計劃中的項目，應經(jīng)過董事會或股東大會審批，批準后由投資發(fā)展部向政府有關部門申請立項。 項目立項經(jīng)批準后，由項目部負責組織項目的下一步工作。 文件資料的收集管理 項目立項過程中形成的文件資料由項目部負責收集管理。收集的資料應包括 18 項目建議書、市場調研資料、項目立項單、可行性研究報告、項目評審意見”等； 對收集到的立項資料，制定專人分類整理，按照項目列出資料清單；并對立項過程中的重要 文件交檔案室歸檔，并做好歸檔記錄。 特殊情況： 《項目建議書》和《項目評審人員確認表》可同時交總裁審批。 ，投資發(fā)展部可電話向總裁匯報項目建議， XX 總裁后直接組織人員進行市場調研，待總裁回公司后補簽《項目建議書》。項目立項流程為：“市場調研 → 項目評審 → 編制可行性報告 →填寫《項目立項單》→ 審批”。 第五章 附則 本制度由項目部負責解釋。 本制度有項目部擬定、修改，并報總裁批準，自批準之日起生效實施。 附件： ； ； ； ； 。 19 項目建議書 編號： 項目名稱 : 建議 人（部門） : 日 期 年 月 日 項目背景： 項目簡介： 項目必要性： 項目目標 ： 投資發(fā)展部意見： 簽字： 年 月 日 總裁意見 簽字： 年 月 日 備 注 20 市場 調研 表 編號： 工程 項目名稱 所在地 參與人員 調查 范圍 調查 目的 調查人 調查日期： 年 月 日 調查 說明 調查內容記錄： 調查 結果 備注 21 項目評審意見表 編號： 項目名稱 評審 日期 年 月 日 參會人員 會議主題 部門 評審意見 簽字 備 注 注： 評審意見從市場、建設規(guī)模、場址選擇、使用功能、技術、設備、工藝、環(huán)境影響、組織機構與人力資源配置、投資估算及資金籌措、財務評價、風險分析等內容入手。 22 項目立項單 編號： 項目名稱： 項目 建議人： 建議 日期： 年 月 日 申請部門： 申請 日期： 年 月 日 項目起止時間： 年 月至 年 月 項目背景： 項目內容： 項目成本費用估算： 立項目的 ： 投資發(fā)展部意見： 經(jīng)辦人： 年 月 日 項目評審組意見： 經(jīng)辦人： 年 月 日 總裁審批： 年 月 日 注： 總 裁審批投資額占合并報表凈資產(chǎn) 10%以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn) 10%50%間的項目由董事會批準；投資額占合并報表凈資產(chǎn) 50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過。 23 邀標管理制度 一、管理組織架構 注：以虛線框標識的部門為 公司外聘服務機構，非公司部門； 項目領導小組 項 目 部 總裁 供 應 部 財 務 部 使 用 部 門 中介機構 24 二、職責 、審批 權限一覽表 序號 項目 項目部 供應部 財務部 項目 領導小組 總裁 1 挑選承包單位 √ √ 控制時間 2日 2 承包單位調查 √ √ 控制時間 2日 3 資格初審 √ 控制時間 1 日 4 報價 √ 5 承包單位評審 √ √ √ 控制時間 2日 6 確定承包單位 √ 7 起草合同 √ 8 合同評審 √ √ √ 控制時間 2日 9 合同審批簽署（普通） √ 10 合同審批簽署（重要） √ 25 三、 邀標 管理流程 流程 工作要點 責任部門 立 項尋 找合 作 單 位合 作 單 位報 價確 定合 作 單 位簽 署 合 同資 格 初 審評 審合 同 評 審YESYESYES修 改NO淘 汰淘 汰NONO ，零星工程參照零星工程項目的管理辦法； 。 投資發(fā)展部 ，確定工程項目范圍； 3家以上候選單位； ，由供應部負責推薦； ：政府推薦、公司相關人員推薦。 項目部 供應部 供應部、項目部對挑選出來的候選單位進行調查，包括資質、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質量 等，并提出初步意見。 供應部 項目部 ，項目部發(fā)出邀請，并將工程項目相關情況抄送候選單位； ，對工程項目報價。 項目部 、整理各個候選單位資料； ； 、財務、工程、技術、中介服務機構對通過初審的候選單位進行綜合評審； 、支付要求、資質、 工期、施工管理、技術、安全、工程保證金等方面。 項目部 供應部 使用部門 財務部、 技術部 中介服務機構 ，對候選單位按照由高到低順序進行排列，并指明各個候選單位的優(yōu)勢與不足； ，確定一家合適的合作單位。 項目領導小組 ； 、財務部、使用部門、中介服務機構對合同進行評審； 、完善，通過評審后，完善合同內容。 項目部，供應部 財務部，使用部門 中介服務機構 ； ； 、簽署。 項目領導小組 或總裁 26 邀標管理制度 第一章 總 則 為了進一步規(guī)范建設工程 項目的挑選承包單位的行為，選定最佳的承包單位，加強公司工程項目的管理，增強工程的計劃性，提高工程質量，降低工程成本，保障公司權益。根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法規(guī)政策，結合公司的實際，特制定本制度。 公司及下屬分子公司需新建、改建、擴建、技術改造、維修等項目，均適用于本制度。 本制度涉及的工程范圍是指工程項目的承包單位，包括勘察單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、審圖單位、安全檢測單位、測量單位等。 結合公司實際，并基于招標成本的考慮，公司的工程項目上的承包單位的選取不采用 招標的形式。 第二章 管理機構的職責 承包單位的選取實行由“選取 — 評審 — 確定”的管理模式。 項目部是選取合作單位的主導部門，負責（ 1）挑選合作單位，（ 2）調查所挑選單位的資質（能承擔的項目范圍）、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質量等方面進行調查，并形成記錄，（ 3）根據(jù)調查記錄，對所選單位進行資格初審，淘汰不合格的單位，（ 4）向通過初審的單位發(fā)出邀請，要求其提供報價、工期、資質等合作需要的資料，（ 5）組織并參與擬合作單位的評審，（ 6）與合作單位起草合作合同，并聯(lián)絡相關部門對 合同進行評審、修改、完善。 供應部是工程項目相關調研的主力部門，負責（ 1）增加工程項目數(shù)據(jù)庫中的備選單位，（ 2）推薦工程項目合作單位，（ 3）對通過資格初審單位進行資質、誠信度、歷史業(yè)績、品牌形象、社會口碑、技術能力、施工質量等方面的調查，（ 4）對擬合作單位的報價進行評審，（ 5）對合作合同中關于物料、價格方面的條款進行評審、修改、完善。 使用部門應積極參與合同評審，力求將使用需要反應在合同中；財務部門參與合作單位及合作合同的評審，對工程報價、工程款支付要求等方面的合理性提出自己的意見；法務部在 合同評審中對合同在法律方面進行評審、修改，最 27 大程度上確保公司的利益。 項目領導小組和總裁按照相關權限審批合作單位，簽署合作合同。 第三章 管理流程 工程項目立項經(jīng)批準后，項目部根據(jù)《項目立項單》及《可行性報告》，確定工程項目的范圍、建設內容及所需承包單位的資質。 尋找承包單位 項目部根據(jù)工程范圍及資質要求，從工程項目數(shù)據(jù)庫中挑選承包單位，每一項承包單位應挑選 3 家以上的承包單位；如數(shù)據(jù)庫中單位數(shù)量不足，由供應部推薦。 對挑選出來的承包單位，供應部與項目部對其進行調查，根據(jù)調查情 況進資格初審，每一承包范圍篩選出 3個以上合適的承包單位。 對于項目部聯(lián)絡通過初選的單位，要求承包單位提供報價、工期、資質、管理、技術相關方面的資料，共公司考察。 項目部組織供應部、財務部、中介服務機構等部門對各個承包單位提供的報價、工期等資料，結合供應部、項目部的調查情況，對各個通過初選的單位進行全面評審。 根據(jù)相關部門的評審意見，項目領導小組結合項目情況，綜合評價，推薦一家合適的單位。 公司總裁根據(jù)評審意見及項目領導小組的推薦，確定合作單位。 合作單位確定后，合作單位 與項目部、法務擬定合作合同；并由項目部召集供應部、財務部、使用單位、法務、中介服務機構等對合同進行評審、修改。 評審通過后，由總裁簽署合同。 第四章 選取承包單位的管理 公司所有工程項目一律先立項，立項經(jīng)批準后，方可邀請承包單位。 邀請承包單位前，項目部應根據(jù)《項目立項單》及《可行性報告》，確定工程范圍、所需承包單位的資質、建設內容、地點、規(guī)模等基本情況。 工程范圍是指勘察單位、設