【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第四條 總經(jīng)理 每屆任期為 3 年，可以連聘連任。 第五條 總經(jīng)理應(yīng)具有良好的思想素質(zhì)和道德素質(zhì)，精通企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，熟悉本行業(yè)專業(yè)知識(shí)，具有很強(qiáng)的開(kāi)拓市場(chǎng)能力和組織協(xié)調(diào)能力。 第六條 有《公司法》規(guī)定不能擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)情形的，不得聘任為總經(jīng)理職務(wù)。 第七條 公司董事可以兼任本公司的總經(jīng)理。 第八條 總經(jīng)理在聘任期屆滿前，不得無(wú)故解除其總經(jīng)理職務(wù)，自動(dòng) 辭職者除外。 第三章 總經(jīng)理職權(quán) 第九條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)： 1．主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 2．組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 22 3．?dāng)M 訂和組織實(shí)施公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 4．?dāng)M訂公司的基本管理制度； 5．制定公司的具體規(guī)章； 6．提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 7．聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 8．經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 第四章 總經(jīng)理義務(wù)與責(zé)任 第十條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)“誠(chéng)信、勤勉、敬業(yè)、公正”原則工作。 第十一條 總經(jīng)理必須履行下列義務(wù)： 1．遵守國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》； 2．執(zhí)行董事會(huì)決議； 3．切實(shí)履行職責(zé)，完成預(yù)定的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)和指標(biāo)； 4．定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告 工作； 5．接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)質(zhì)詢和監(jiān)督； 6．不得從事與公司相競(jìng)爭(zhēng)或損害公司利益的活動(dòng)； 7．不得泄露公司商業(yè)秘密； 8．不得利用職權(quán)收取賄賂或者謀求其它非法報(bào)酬。 第十二條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。 第十三條 總經(jīng)理擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)、社慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 23 會(huì)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)和職工代表的意見(jiàn)。 第十四條 總經(jīng)理在執(zhí)行職 務(wù)時(shí)，出現(xiàn)下列情況之一，致使公司遭受損害的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償；造成重大損害的，經(jīng)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)決議，給予處罰或提起法律訴訟： 1．玩忽職守、處置不力； 2．超越董事會(huì)授權(quán)范圍； 3．變更股東大會(huì)和董事會(huì)決議； 4．違反法律法規(guī)、《公司章程》和董事會(huì)決議。 第十五條 總經(jīng)理違反本條例的非法所得歸本公司所有。 第十六條 總經(jīng)理須接受職中和離任審計(jì)，未經(jīng)離任審計(jì)不得辦理離任手續(xù)。 第十七條 總經(jīng)理應(yīng)支持公司黨組織以及工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織，按照各自章程開(kāi)展工作，并創(chuàng)造必要的條件。黨員總經(jīng)理有 責(zé)任及時(shí)向黨組織報(bào)告工作。 第五章 總經(jīng)理辦公會(huì)議 第十八條 總經(jīng)理可以根據(jù)工作需要，設(shè)立總經(jīng)理辦公會(huì)議，并作為履行職權(quán)、指揮決策的主要方式。 第十九條 總經(jīng)理可制定總經(jīng)理辦公會(huì)議的規(guī)則，包括會(huì)議功能、召開(kāi)條件、程序和參加人員范圍，具體細(xì)則另行制定。 第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議的各項(xiàng)議題，經(jīng)討論后形成決議的，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)或主持人召集執(zhí)行。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 24 第二十一條 總經(jīng)理決定公司內(nèi)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工。 第六章 總經(jīng)理報(bào)酬 第二十二條 總經(jīng)理報(bào)酬由董事會(huì)確定并執(zhí)行長(zhǎng)慶石油 勘探局有關(guān)規(guī)定。 第七章 附 則 第二十三條 本條例未盡事宜，依照有關(guān)章程規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。 第二十四條 本條例解釋權(quán)在公司董事會(huì)。 第二十五條 本條例經(jīng)董事會(huì)議通過(guò)后生效。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 25 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司章程》及《董事會(huì)工作條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司董事會(huì)工作實(shí)際，制定本規(guī)則。 第二條 董事會(huì)是股東會(huì)選舉產(chǎn)生，在股東會(huì)閉會(huì)期間行使決策職權(quán)的機(jī)構(gòu)。其基本職責(zé)是對(duì)公 司運(yùn)營(yíng)實(shí)行戰(zhàn)略性管理、控制、指導(dǎo)和監(jiān)督董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第二章 行權(quán)范圍及決策程序 第三條 公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，由總經(jīng)理組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 按照股東會(huì)批準(zhǔn)的投資計(jì)劃，屬 **萬(wàn)元以下的對(duì)外投資實(shí)施方案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，總經(jīng)理組織實(shí)施。 *萬(wàn)元以上的對(duì)外投資方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第四條 公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第五條 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，經(jīng)董事 會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 按照股東會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，屬 **萬(wàn)元以下的公司基本建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置等內(nèi)部建設(shè)性投資議案，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施； **萬(wàn)元至 **萬(wàn)元的議案，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施； **萬(wàn)元以上和調(diào)整財(cái)務(wù)慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 26 預(yù)算的方案，則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)和批準(zhǔn)執(zhí)行。 預(yù)算內(nèi) **萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性支出，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；預(yù)算內(nèi) ****萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性支出，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施； **萬(wàn)元以上由董事會(huì)確認(rèn)、批準(zhǔn)后執(zhí)行。 預(yù)算內(nèi) **萬(wàn)元以下非生產(chǎn)性支出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定方案，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn) 后實(shí)施； **萬(wàn)元以上由董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)和批準(zhǔn)執(zhí)行。 第六條 **萬(wàn)元以下產(chǎn)品外協(xié) 、原材料及輔助材料采購(gòu)招標(biāo)議案、合同等，由總經(jīng)理組織實(shí)施； **萬(wàn)元至 **萬(wàn)元的招標(biāo)議案，合同等，報(bào)董事長(zhǎng)審定后實(shí)施； **萬(wàn)元以上，則征求董事會(huì)成員意見(jiàn)后，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第七條 **萬(wàn)元以下的對(duì)外借款、流動(dòng)資金貸款及對(duì)外信貸擔(dān)保、財(cái)產(chǎn)抵押等議案，征求董事會(huì)成員意見(jiàn)后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施； **萬(wàn)元以上，則董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第八條 公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案由董事長(zhǎng)組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 第九條 公司確需合并、分立、解散或者變更組織形式時(shí)，可由董事長(zhǎng)或三分之一以上的董事聯(lián)名提出建議方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。 第十條 利潤(rùn)分配（或彌補(bǔ)虧損）方案由總經(jīng)理組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第十一條 修訂公司章程的方案由董事長(zhǎng)組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 27 第十二條 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第十三條 公司財(cái)務(wù)管理、勞動(dòng)用工、薪酬福利、社會(huì)保險(xiǎn)、質(zhì)量安全等基本管理制度由總經(jīng)理組織制訂，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第十四條 公司總 經(jīng)理的聘任或解聘由董事長(zhǎng)提請(qǐng)董事會(huì)審議決定。 第十五條 公司副總經(jīng)理、機(jī)關(guān)職能部門及分公司經(jīng)理人選，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)決定聘任或解聘。 第十六條 董事會(huì)秘書的任免由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)決定。 第十七條 公司年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法及總經(jīng)理班子成員業(yè)績(jī)考評(píng)、監(jiān)督及獎(jiǎng)懲方案，由勘探局股權(quán)管理部門負(fù)責(zé)擬定，董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 第十八條 董事會(huì)會(huì)議費(fèi)由董事會(huì)秘書提出預(yù)算，報(bào)董事會(huì)審定后，由董事長(zhǎng)審批執(zhí)行。 第十九條 董事、監(jiān)事報(bào)酬的事項(xiàng)分別由董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席擬定方案，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。 第二 十條 召開(kāi)股東會(huì)定期會(huì)議議案，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬定，董事會(huì)審議通過(guò)；召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案，由董事長(zhǎng)根據(jù)代表四分之一以上表決權(quán)的股東，或三分之一以上的董事，或者監(jiān)事的提議擬訂，董事會(huì)審議通過(guò)。 第二十一條 董事會(huì)向股東會(huì)的報(bào)告由董事長(zhǎng)組織擬定，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)告。 第二十二條 股東會(huì)的各項(xiàng)決議由董事會(huì)委托總經(jīng)理組織實(shí)施，授權(quán)慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 28 董事長(zhǎng)代表董事會(huì)監(jiān)督實(shí)施。 第三章 董事會(huì)會(huì)議規(guī)則 第二十三條 董事會(huì)例行會(huì)議原則上每年舉行兩次，臨時(shí)會(huì)議可不定期召開(kāi)。 第二十四條 公司董事會(huì)第一次年度例會(huì)于 *月召開(kāi)，會(huì)議的主 要議題是： 審議批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)本年度公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)成員的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)和本年度新投計(jì)劃方案； 審議上一年度的公司財(cái)務(wù)報(bào)告和利潤(rùn)分配（或彌補(bǔ)虧損方案）； 審議批準(zhǔn)向股東會(huì)提交的董事會(huì)年度工作報(bào)告，以及總經(jīng)理對(duì)上一年度公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的分析； 審議批準(zhǔn)召開(kāi)年度股東會(huì)的決議； 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理及三分之一以上董事提交的其它方案。 第二十五條 董事會(huì)第二年度例會(huì)于當(dāng)年九月或者十月份召開(kāi)，會(huì)議的主要議題是： 審議通 過(guò)公司的年終財(cái)務(wù)報(bào)告； 審議通過(guò)公司總經(jīng)理提交的上半年工作報(bào)告，包括總經(jīng)理對(duì)上半年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的分析； 審議公司戰(zhàn)略方針和中長(zhǎng)期規(guī)劃； 審議董事長(zhǎng)和總經(jīng)理及三分之一以上董事提交的其它方案。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 29 第二十六條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議經(jīng)董事長(zhǎng)提議或三分之一以上董事聯(lián)名提議而召開(kāi)。 第二十七條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集和主持。 第二十八條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前十日（特殊情況除外）將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題和議程 等內(nèi)容通知全體董事。 董事如已出席會(huì)議，并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。 第二十九條 出席會(huì)議的董事達(dá)全體董事的三分之二以上時(shí)，董事會(huì)會(huì)議方可舉行。 第三十條 董事會(huì)進(jìn)行會(huì)議表決時(shí)，每名董事有一票表決權(quán)，可投贊成票、反對(duì)票或異權(quán)票。董事會(huì)通過(guò)決議，必須經(jīng)超過(guò)全體董事半數(shù)的董事造成方可生效；當(dāng)造成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。 董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某位董事有利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)予回避，且無(wú)表決權(quán)，也不計(jì)算在有表決權(quán)的法定人數(shù)之內(nèi)。 第三十一條 以書面委托其 他董事或董事以外的第三人代為出席，但代理人董事會(huì)會(huì)議時(shí)，只能在委托書的授權(quán)范圍內(nèi)行行使職權(quán)。 第三十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)將會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄。出席會(huì)議的董事和秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。 董事回會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。 第三十三條 出席會(huì)議的董事（包括委托代理人）應(yīng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。因董事會(huì)的決議違反紀(jì)律、法規(guī)或公司章程而致使公司遭受嚴(yán)慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 30 重?fù)p失的，參與決策的董事應(yīng)承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任；但經(jīng)證明董事在表決時(shí)曾表明異議記載于會(huì)議記錄的，該懂事可以免除責(zé)任。 第四章 其它事項(xiàng) 第三十四條 董事會(huì)可 以采取書面形式審議議案，但以書面形式審議議案，僅限于董事會(huì)定期會(huì)議議題以外，又不便召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，諸如公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)部分調(diào)整、部門及分公司經(jīng)理任免調(diào)整等非重大決策議案。 第三十五條 董事會(huì)采取書面形式審議議案時(shí)，議案函件須以鉆人送達(dá)、郵寄、電報(bào)、傳真等方式總的一種送交董事。董事應(yīng)按時(shí)要求對(duì)議案進(jìn)行表決程序，形成董事會(huì)對(duì)該議案的有關(guān)決議。 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)將所形成的決議及各董事的意見(jiàn)向全體董事反饋。 第三十六條 董事有權(quán)獲得為履行職責(zé)所需的公司信息。董事獲得信息的渠道主要是通過(guò)董事會(huì)秘書。 第三十七條 董事會(huì)向全體董事提供的信息資料，主要是執(zhí)行董事會(huì)決議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等過(guò)程中的重要公文、財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售報(bào)表、工作總結(jié)、情況反映以及《要情快報(bào)》等各種動(dòng)態(tài)信息。 第五章 附 則 第三十八章 本規(guī)則未盡事宜，依照章程有關(guān)規(guī)定和另行補(bǔ)充文件辦理。 第三十九章 本規(guī)則自董事會(huì)通過(guò)之日起生效。 第四十條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 慶陽(yáng)長(zhǎng)慶巨力實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司管理制度匯編 31 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)行為，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，確保發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)工作條例》有關(guān)規(guī)定 ，制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)的基本職責(zé)是負(fù)責(zé)檢查公司財(cái)務(wù)，保護(hù)公司資產(chǎn)安全，降低公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)股東權(quán)益，對(duì)公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總師及公司所屬單位管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。 第二章 行權(quán)范圍及工作程序 第三條 監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)： 一、檢查公司執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章制度的情況； 二、依據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性原則，監(jiān)督檢查公司及所屬單位財(cái)務(wù)核算及管理情況，審核公司中期、年終財(cái)務(wù)報(bào)告； 三、核對(duì)董事會(huì)擬提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、營(yíng)業(yè)報(bào)告和利 潤(rùn)分配方案等財(cái)務(wù)資料，發(fā)現(xiàn)凝問(wèn)的，可以公司名義另行委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師、執(zhí)業(yè)審計(jì)師幫助復(fù)審； 四、對(duì)公司高級(jí)管理人員和所屬單位管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； 五、當(dāng)公司管理人員和所屬單位的管理人員的行為損害公司的利