合同管理制度和流程匯編【含16個管理制度10條流程】(編輯修改稿)
2024-09-12 23:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 7條 業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負責人初審、法律顧問審查、法務部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第5章 附則第18條 本制度由企業(yè)法務部制定并負責解釋。第19條 本制度報總裁辦公室審議批準后生效。第20條 本制度自年月日實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期3 合同編制與審核控制 合同對象選擇控制流程、 部門步驟總裁業(yè)務談判并簽訂合同調(diào)查擬簽約對象資格合同協(xié)議對方法律顧問選擇合同標的物的合作者財務人員確定擬簽約對象業(yè)務經(jīng)辦人各部門負責人調(diào)查擬簽約對象資格提供資料調(diào)查擬簽約對象的資信狀況調(diào)查擬簽約對象的法律資格確定擬簽約對象免名單雙方進行業(yè)務談判協(xié)商具體條款，商定具體合作意見是否修改有關條款各部門負責人合同審核與修改初審合同檔案管理員業(yè)務經(jīng)辦人商討合同條款擬定合同審查合同的合法性出具意見審查意見協(xié)商修改合同有關條款簽訂合同保管合同及相關資料判斷審批權限審批審批3. 5 合同會審制度制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為防范和控制合同可能的風險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會審。第3條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術、財務、審計等相關部門）會同企業(yè)法務部對合同文本進行審核。第2章 合同的會審內(nèi)容及要點第4條 合同擬定。1．法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責人及業(yè)務經(jīng)辦人負責合同在會審過程中的傳遞。2．合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。3．合同擬定者負責合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結束。第5條 合同會審主體及內(nèi)容。1．法務部主要負責對合同對方當事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。2．技術部門主要負責對合同標的物是否符合國家各項標準（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術標準等進行審查。3．財務部主要負責合同對方資信情況、價款支付等的審查。4．法務部和財務部負責違約責任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。第6條 合同會審要點。1．合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。2．經(jīng)濟性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。3．可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔保方式是否可靠；擔保資產(chǎn)權屬是否明確等。4．嚴密性。包括合同條款及有關附件是否完整齊備；文字表述是否準確；附加條件是否適當合法；合同約定的權
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