波的圖象2(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 01:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審計部進(jìn)行報告 6有價券保管： 按不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)計相關(guān)保管制度 五、單據(jù)及報告 《年度有價券投資計劃》 《有價券投資方案》 《有價評判投資日報》 《有價券投資月報》 研究開發(fā)投資（ P7Z43） 一、目的 本管理文件明確了研究開發(fā)類投資的管理、控制及評估的一般規(guī)程，以規(guī)范研究開發(fā)投資的管理程序。 二、范圍 本管理文件適用于研究開發(fā)投資的管理。 三、相關(guān)程序及制度 四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明 1研究開發(fā)部研發(fā)設(shè)想或新藥技術(shù)引進(jìn)建議： 研究開發(fā)部、相關(guān)部門及公式員工向公式企業(yè)發(fā)展部提出研究開發(fā)設(shè)想或新藥技術(shù)引進(jìn)建議，完成《研究開發(fā)項目建議書》 2企業(yè)發(fā)展部 投資管理委員會 董事會 股東大會審核與分析： 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織研究發(fā)展部及其他相關(guān)部門及專家對《研究開發(fā)項目建議書》進(jìn)行初步審核及可行性論，提出審核意見報投資管理委員會審批。 投資管理委員會召集會議就新藥項目的技術(shù)前景、市場及投資進(jìn)行討論，并決定是否投資開發(fā)或購置， 按權(quán)限報董事會或股東大會最終審批： 5000萬元以下經(jīng)董事會審批， 5000萬元以上經(jīng)股東大會審批 3企業(yè)發(fā)展部開發(fā)預(yù)算： 已經(jīng)審議通過的研究開發(fā)項目，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)按預(yù)算編制程序?qū)㈨椖恐С隽腥胭Y本性支出預(yù)算， 按預(yù)算審核程序進(jìn)行項目費用支付，項目費用審核由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé) 4企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部 人事部開發(fā)組織： 由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部、人事部負(fù)責(zé)明確新藥開發(fā)項目的組織構(gòu)成及人員 5項目組 研究開發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 投資管理委員會實施管理 應(yīng)于每月向企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部上報項目進(jìn)展動態(tài)報告，企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)報告抄投資管理辦公室。項目組定期向投資管理委員會報告重大事項 6會計部核算： 參見《 ***股份有限公式企業(yè)會計制度》內(nèi)容，由會計部負(fù)責(zé)進(jìn)行 7企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部項目完成或終結(jié)： 項目開發(fā)成功或引進(jìn)完成，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部及項目組共同負(fù)責(zé)辦理相關(guān)藥品申報及審批手續(xù)，并完成《項目總結(jié)報告》。項目開發(fā)或引進(jìn)失敗，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部與項目組共同起草《項目總結(jié)報告》 五、單據(jù)及報告 《研究開發(fā)項目建議書》 《可行性分析》 《月度項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報告》 《項目總結(jié)報告》 第八篇 子公式（企業(yè)）內(nèi)部控制制度 第一章 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 本篇所述子公式（企業(yè)），指通過股權(quán)或其他權(quán)益性投資形成關(guān)聯(lián)關(guān)系的下屬企業(yè)，兩種主要類型包括參股企業(yè)和控股企業(yè)。 子公式（企業(yè)
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