董秘工作實(shí)務(wù)交流(編輯修改稿)
2025-09-12 00:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○ ○ 高管 ○ ○ 董秘 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 委員 ○ ○ ○ 三會(huì)的參與者與模板 二、三會(huì)組織與執(zhí)行 —— 公司治理的監(jiān)督員 職責(zé) 股東大會(huì) 董事會(huì) 提名委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 議案 議案 議案 議案 專業(yè)部門 審批流程 監(jiān)事會(huì) 獨(dú)立董事 券商 律師 二、三會(huì)組織與執(zhí)行 —— 公司治理的監(jiān)督員 三會(huì)整理及存檔 二、三會(huì)組織與執(zhí)行 —— 公司治理的監(jiān)督員 目 錄 董秘的定位 1 三會(huì)組織與執(zhí)行 —— 公司治理的監(jiān)督員 2 投資者關(guān)系管理員 4 信息披露的直接責(zé)任人 3 借助資本力量促進(jìn)公司迅速發(fā)展的導(dǎo)入者 3 5 董秘需具備的素質(zhì)資格 6 信息披露是公司綜合治理能力的重要體現(xiàn)。 為什么要信息披露 作為上市公司我們必須把凡影響股東、債權(quán)人或潛在投資者等信息使用者對(duì)公司的目前和將來(lái)作出理性判斷的，影響其決策行為的信息，按照證監(jiān)會(huì)、交易所規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行披露。使信息使用者能平等地獲得必要信息，作出正確的投資決策，保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會(huì)公眾的其他利益。 做到及時(shí)、公平、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的披露信息，尋求所有投資者對(duì)公司各項(xiàng)決議的支持，為公司可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 三、信息披露的直接責(zé)任人 三、信息披露的直接責(zé)任人 信息披露體系 持續(xù)性信息披露 發(fā)行信息披露 定期 報(bào)告 交易性質(zhì) 非交易性質(zhì) ?招股說(shuō)明書 ?上市公告書 ?配股說(shuō)明書 ?年度報(bào)告 ?半年度報(bào)告 ?季度報(bào)告 ?應(yīng)披露的交易 ?關(guān)聯(lián)交易 ?公司重大信息 ?股東信息 臨時(shí) 報(bào)告 信息披露體系 ?真實(shí) ：財(cái)務(wù)真實(shí)。 ?準(zhǔn)確 ：不夸大事實(shí)、沒(méi)有嚴(yán)重的誤導(dǎo)性陳述。 ?完整 ： 能夠?qū)π畔⒌母鱾€(gè)方面進(jìn)行完整地描述，不能存在重大遺漏，或故意遺漏不利信息 。 ?及時(shí) ： 上市公司發(fā)生或知悉（理應(yīng)知悉）重大信息時(shí)，第一時(shí)間披露 。披露誤區(qū) —— 以事項(xiàng)處于籌劃或談判階段、結(jié)果存在不確定性等為由不披露。分階段披露：幾個(gè)基本時(shí)點(diǎn)（決議、協(xié)議或意向、發(fā)生）、預(yù)計(jì)
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