【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 辦專人負(fù)責(zé)督促，并進(jìn)行落實(shí)，匯總整理后報(bào)總經(jīng)理。 會(huì)議檔案的保存總經(jīng)理辦公會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、經(jīng)與會(huì)高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等，由總經(jīng)理辦指定專人負(fù)責(zé)保管。總經(jīng)理辦會(huì)議資料的保存期限為30年。七、關(guān)鍵控制點(diǎn)1. 總經(jīng)理辦公會(huì)議召開(kāi)2. 總經(jīng)理辦公會(huì)議決議八、相關(guān)文件和記錄1. 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 2. 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題3. 總經(jīng)理辦公會(huì)議通知、電話記錄4. 會(huì)議材料5. 總經(jīng)理辦公會(huì)議記錄6. 總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、目標(biāo)規(guī)范組織結(jié)構(gòu)，明確部門職責(zé)，理順管理職能，適應(yīng)公司發(fā)展需要。二、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)不科學(xué)，權(quán)責(zé)分配不合理，可能導(dǎo)致機(jī)構(gòu)重疊、職能交叉或缺失、推諉、運(yùn)行效率低下。三、適用范圍本規(guī)則適用于新興鑄管新疆有限公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)。四、定義 無(wú)五、職責(zé)與崗位權(quán)限1. 董事會(huì) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；根據(jù)董事會(huì)在職權(quán)范圍內(nèi)提出人事任免提名，經(jīng)審查通過(guò)后，公司董事會(huì)討論作出決議。董事、監(jiān)事候選人由董事會(huì)根據(jù)股東等提名確定，提交股東大會(huì)表決。2. 總經(jīng)理辦公會(huì) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 擬定公司發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，以及利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制訂公司的具體規(guī)章； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員； 擬訂公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，依法決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。3. 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理和經(jīng)濟(jì)核算，參與本單位的重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)； 組織編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用規(guī)劃，有效地使用資金； 建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，強(qiáng)化成本管理，分析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高經(jīng)濟(jì)效益；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備，組織對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核； 支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)等；協(xié)助公司負(fù)責(zé)人對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)管理等問(wèn)題做出決策；參與新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、項(xiàng)目研究、商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資、獎(jiǎng)金方案的制定；參與重大經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查等；董事會(huì)和總經(jīng)理交辦的其他工作。4. 董事會(huì)秘書對(duì)外負(fù)責(zé)公司信息披露事宜，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管等事宜的公司高級(jí)管理人員，董事會(huì)秘書對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司接待與推廣事務(wù)工作。5. 總經(jīng)理助理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)辦公室的全面工作，努力作好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做到全方位服務(wù)； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實(shí)施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況； 協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營(yíng)服務(wù)各項(xiàng)管理并督促、檢查落實(shí)貫徹執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)各類文件的分類呈送，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理； 　　協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營(yíng)管理情況并提出處理意見(jiàn)或建議，供總經(jīng)理決策； 做好總經(jīng)理辦公會(huì)議和其他會(huì)議的組織工作和會(huì)議記錄，做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布； 完成董事會(huì)和總經(jīng)理交辦的其他工作。六、組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)說(shuō)明書1. 組織結(jié)構(gòu)—見(jiàn)附件2. 部門職責(zé)說(shuō)明書 辦公室負(fù)責(zé)輔助決策、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)、會(huì)議管理、公文管理、事務(wù)管理、機(jī)要保密、信息信訪、檔案管理、印章管理、設(shè)施管理、安全保衛(wèi)、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 黨群工作部負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)公司基層黨建工作、思想政治工作和精神文明建設(shè)等工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、考核；及時(shí)向公司黨政領(lǐng)導(dǎo)反映職工思想動(dòng)態(tài)和熱點(diǎn)問(wèn)題，并提出建議；負(fù)責(zé)組織起草公司黨委工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告和有關(guān)文件；協(xié)助做好入黨積極分子、專兼職黨務(wù)工作者等有關(guān)人員的黨務(wù)知識(shí)和專業(yè)管理培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)“三重一大”工作。 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)處理企業(yè)日常資金活動(dòng)：籌資、投資、資金運(yùn)營(yíng)；負(fù)責(zé)組織企業(yè)全面預(yù)算管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)月度績(jī)效進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)形成財(cái)務(wù)報(bào)告，報(bào)董事會(huì)審批；負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)外部協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)公司內(nèi)各財(cái)務(wù)單位的財(cái)務(wù)核算工作；負(fù)責(zé)處理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。 人力資源部 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃；組織與定員管理；員工招聘與配置管理；關(guān)鍵員工管理；薪酬激勵(lì)管理；員工關(guān)系管理；員工試用期管理；任職資格管理；員工培訓(xùn)計(jì)劃。 安全環(huán)保部 編制環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件；制定環(huán)境保護(hù)方針；制定環(huán)保目標(biāo)及管理方案；對(duì)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行控制；對(duì)執(zhí)行環(huán)保管理制度情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)立項(xiàng)審批及項(xiàng)目的環(huán)保驗(yàn)收。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品對(duì)外的銷售工作。 采供部 負(fù)責(zé)大宗原材料采購(gòu)、設(shè)備備件采購(gòu)；建立合作供應(yīng)商名冊(cè)；簽訂采購(gòu)合同；市場(chǎng)信息的采購(gòu)和分析。 工程部 對(duì)基本建設(shè)工作實(shí)施過(guò)程集中統(tǒng)一管理，確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資及施工安全、環(huán)保及現(xiàn)場(chǎng)文明施工；負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建以及技術(shù)改造項(xiàng)目和零星土建工程中施工單位的招選與管理。 設(shè)備部負(fù)責(zé)公司設(shè)備檢修計(jì)劃和落實(shí)。 技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司總體規(guī)劃和工藝布置、負(fù)責(zé)公司工藝及設(shè)備的技術(shù)改造以及消化吸收先進(jìn)工藝和設(shè)備用于服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、負(fù)責(zé)承接公司新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目的設(shè)計(jì)等工作。 信息管理部 負(fù)責(zé)企業(yè)信息化建設(shè)和軟件開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)內(nèi)部信息傳遞。 后勤管理部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)后勤保障工作履行管理、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督職能；負(fù)責(zé)公司對(duì)外接待、職工宿舍樓、餐廳、浴室等相關(guān)區(qū)域管理工作，保障各部室、分廠、以及職工的后勤服務(wù)工作。 礦業(yè)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)礦業(yè)開(kāi)發(fā)。 審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部組織實(shí)施對(duì)公司的管理審計(jì)；組織實(shí)施對(duì)公司的銷售費(fèi)用審計(jì)；組織實(shí)施基建審計(jì)；制定年度審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理工作；向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 修建部主要負(fù)責(zé)公司施工及各實(shí)業(yè)部設(shè)備大修、擴(kuò)建和改造，承擔(dān)公司部分備品備件的加工。 質(zhì)量監(jiān)督部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作；組織進(jìn)廠原料、中間產(chǎn)品和出廠產(chǎn)品的檢化驗(yàn)工作；管理生產(chǎn)相關(guān)各類證書、工藝監(jiān)督、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、能源管理體系、標(biāo)準(zhǔn)化體系、職業(yè)健康安全管理體系；新產(chǎn)品的鑒定；抽樣檢驗(yàn)、產(chǎn)品召回、投訴處理。 生產(chǎn)運(yùn)輸部 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、設(shè)備、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)管理工作、生產(chǎn)管理 、設(shè)備管理、運(yùn)輸管理指標(biāo)的貫徹、檢查和考核；負(fù)責(zé)全面生產(chǎn)的協(xié)調(diào)工作。25股東會(huì)董事會(huì)董事會(huì)辦公室監(jiān)事會(huì)經(jīng) 理 層（總經(jīng)理、若干副總、總會(huì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總助）人力資源部財(cái)務(wù)部黨群工作部安環(huán)部營(yíng)銷部采供 部工程部設(shè)備部技術(shù)中心信息管理部后勤管理部礦業(yè)開(kāi)發(fā)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部修建部質(zhì)量監(jiān)督部生產(chǎn)運(yùn)輸部辦公室軋鋼分廠煉鋼分廠自備電廠動(dòng)力分廠煉鐵分廠燒結(jié)分廠球團(tuán)分廠 26修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人一、業(yè)務(wù)目標(biāo)為了切實(shí)加強(qiáng)新興鑄管新疆有限公司反腐倡廉建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)，規(guī)范決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)科學(xué)發(fā)展，凡屬企業(yè)重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作（簡(jiǎn)稱“三重一大”）事項(xiàng)必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定，以促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1. 未明確三重一大事項(xiàng)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和明細(xì)，可能會(huì)導(dǎo)致部分重要事項(xiàng)的遺漏；2. 缺乏專門的決策機(jī)構(gòu)或缺乏決策過(guò)程中的對(duì)外部人員意見(jiàn)的征求，可能會(huì)產(chǎn)生超能力決策的風(fēng)險(xiǎn)，造成利益的損失；3. 議事規(guī)則設(shè)置不合適或未被遵守，可能會(huì)導(dǎo)致決策的程序違背三重一大事項(xiàng)的民主集中制原則，造成決策失誤或利益損失；4. 決策程序不規(guī)范、決策人數(shù)不符合要求，可能會(huì)導(dǎo)致決策環(huán)節(jié)違背三重一大事項(xiàng)的民主集中制原則，造成決策失誤或利益損失；5. 重要人事任免的程序不當(dāng)，或者備選人不合適，可能造成不當(dāng)人員被聘任，從而為企業(yè)帶來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)；6. 重大項(xiàng)目安排缺乏征求意見(jiàn)，容易造成項(xiàng)目決策出現(xiàn)偏差；7. 大額資金運(yùn)作的范圍不清楚，可能會(huì)導(dǎo)致公司的資金面臨風(fēng)險(xiǎn)；8. 對(duì)三重一大事項(xiàng)未建立考核制度，不利于對(duì)決策過(guò)程對(duì)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的遵守。三、適用范圍 適用于新興鑄管新疆有限公司三重一大事項(xiàng)。四、定義1. “三重一大”制度是指公司重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用，必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。2. 單位是指公司機(jī)關(guān)各部室、各實(shí)業(yè)部。五、部門職責(zé)與崗位權(quán)限1. 部門職責(zé) 董事會(huì) 投資決策：擬定方案，根據(jù)評(píng)估報(bào)告形成決議 人事任免：在職責(zé)范圍內(nèi)提名，經(jīng)審查通過(guò)后，做出決議 財(cái)務(wù)預(yù)決算工作：委托總經(jīng)理擬定方案，提交風(fēng)險(xiǎn)與審計(jì)委員會(huì)初審，根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告制定方案；自行決定其他方案 重大事項(xiàng)工作：決定重大事項(xiàng) 公司紀(jì)檢監(jiān)察部門 受理單位和人員對(duì)未經(jīng)集體決策而實(shí)施的“三重一大”事項(xiàng)的報(bào)告。依據(jù)公司規(guī)章制度規(guī)定對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行效能監(jiān)察。2. 崗位權(quán)限表權(quán)限表　崗位職能部門董事會(huì)紀(jì)檢監(jiān)察部門事項(xiàng)　重要事項(xiàng)決策　　√√部分權(quán)限　重要人事任免 √√部分權(quán)限重要項(xiàng)目安排√√部分權(quán)限大額度資金支付√部分權(quán)限√部分權(quán)限六、管理控制程序1. 決策主體公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《新興鑄管新疆有限公司章程》規(guī)定進(jìn)行決策。公司黨委會(huì)議、黨員代表大會(huì)依據(jù)中央規(guī)定進(jìn)行決策。公司經(jīng)理辦公會(huì)依據(jù)公司規(guī)章制度規(guī)定進(jìn)行決策。公司職工代表大會(huì)依據(jù)《勞動(dòng)法》及《公司職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行決策。2. 決策程序 重大事項(xiàng)決策公司單位根據(jù)工作需要，提出需要研究決定的事項(xiàng)。公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集各單位進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評(píng)估；對(duì)與職工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)，應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大職工參與度，并提出可行性論證意見(jiàn)。根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。 重要干部任免公司股東會(huì)、董事會(huì)、黨政主要領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議提出干部任免事項(xiàng)。公司干部管理部門對(duì)擬任對(duì)象按規(guī)定進(jìn)行考察，并形成考核意見(jiàn)。根據(jù)任免的職務(wù)，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。研究通過(guò)的擬任干部名單通過(guò)各種方式向全公司職工群眾公示。 重大項(xiàng)目安排公司單位、主管領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)。公司單位組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。公司主管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)取其調(diào)研和可行性論證情況匯報(bào)，并提出具體意見(jiàn)。根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。 大額資金的使用公司單位提出資金的使用意向、額度。公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見(jiàn)。根據(jù)資金使用意向、額度，召開(kāi)相應(yīng)形式的會(huì)議討論決定。3. 決策方式凡屬“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)按規(guī)定程序決策，以會(huì)議形式集體討論決定，不得以傳閱會(huì)簽或個(gè)別征求意見(jiàn)等方式代替集體決策。“三重一大”事項(xiàng)決策前，決策主體成員要通過(guò)多種方式對(duì)議題進(jìn)行充分醞釀，但不得擅自作出決定或影響集體決策。集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)采用口頭、舉手、無(wú)記名或記名投票等方式進(jìn)行表決，表決結(jié)果和表決方法應(yīng)當(dāng)記錄在案。4. 集體決策討論“三重一大”事項(xiàng)，公司黨政一把手必須出席，必須符合中央文件、法律法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定的出席會(huì)議人數(shù)、表決同意通過(guò)人數(shù)