公司法人治理結構筆記(編輯修改稿)
2025-09-01 01:56 本頁面
【文章內容簡介】 1. 董事會是代表股東對公司進行管理的機構：1) 董事由股東選舉產生；2) 董事會對股東會負責，向股東會匯報工作，接受股東（通過監(jiān)事會）的監(jiān)督；3) 董事會行使職權不得違背股東制定的公司章程，不得違背股東會決議2. 董事會是公司的執(zhí)行機構：1) 對內管理公司的內部事務，除全面貫徹股東會決議外，還要召集股東會，制訂公司重大事務的方案、任免公司高級管理人員；2) 對外代表公司進行交易活動，實施法律行為3. 董事會是公司的經(jīng)營決策機構：1) 股東會對公司的最重要問題做出最后決定，把大部分權力交給董事會行使；2) 董事會決定事項：公司的經(jīng)營方案、投資方案，公司管理機構的設置，公司高級管理人員的聘任、公司的重要規(guī)章制度的制訂4. 董事會是公司法人的對外代表機構：公司法定代表人由公司章程規(guī)定，可以由董事長、執(zhí)行董事或經(jīng)理擔任，但董事長及執(zhí)行董事?lián)畏ㄈ耸侵髁?. 董事會是公司的法定常設機構：1) 董事會成員固定、任期固定且任期內不能無故解除；2) 董事會決議內容多為公司經(jīng)常性重大事項，董事會會議召開次數(shù)較多；3) 董事會通常設置專門工作機構（如辦公室、秘書室）處理日常事務(三) 會議1. 形式1) 定期會議u 有限責任公司：由公司章程規(guī)定u 股份有限公司：每年度至少召開兩次2) 臨時會議u 股份有限公司：代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或監(jiān)事，可提議召開；董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議2. 召集1) 順序：董事長——副董事長——董事（半數(shù)以上董事推舉）2) 時限：會議召開10日前通知全體董事；召開臨董會，可由公司另行規(guī)定董事會的通知方式和通知時限3. 決議1) 一人一票原則、多數(shù)通過原則，董事數(shù)額多數(shù)決2) 二分之一以上的董事出席方可舉行3) 董事會決議須經(jīng)全體董事的過半通過(四) 職權1. 董事會作為股東會的常設機關，是股東會的合法召集人2. 作為股東會的受托機構，執(zhí)行股東會的決議3. 決定公司的經(jīng)營要務：經(jīng)營計劃、投資方案4. 為股東會準備財務預算方案、決算方案5. 為股東會準備利潤分配方案和彌補虧損方案6. 為股東會準備增資或減資方案以及發(fā)行公司債券的方案7. 制訂公司合并、分立、解散的方案8. 決定公司內部管理機構的設置9. 聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人，并決定其報酬事項10. 制定公司的基本管理制度二、 有限責任公司的董事會(一) 組成1. 313人：股東人數(shù)較少和規(guī)模較小的公司，可以只設一名執(zhí)行董事2. 公司職工代表：兩個以上的國有企業(yè)或者兩個以上的其他國有投資主體投資設立的有限責任公司，應當有；其他有限責任公司可以有；通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生3. 設董事長一人，可以設副董事長：產生辦法由公司章程規(guī)定(二) 資格：有以下情形之一的，不得擔任董監(jiān)高1. 無民事行為能力或者限制民事行為能力2. 因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰、執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年3. 擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年4. 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年5. 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償(三) 任期1. 每屆不得超過3年，任期屆滿，連選可以連任u 提前辭職：向董事會提交書面辭職報告2. 董事會成員低于法定人數(shù)1) 辭職董事繼續(xù)履行董事職務，直到下任董事被選出2) 余任董事會盡快召集臨時股東大會，選舉空缺董事3) 空缺董事被選出前，辭職及余任董事的職權應受到合理的限制3. 保密責任：應當保守商業(yè)秘密，直到該秘密成為公開信息1) 任期屆滿：在任期屆滿后的合理期內2) 提前辭職：辭職報告生效前及生效后的合理期內4. 其他義務視公平原則決定5. 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職使公司造成的損失，應當承擔賠償責任(四) 義務1. 遵守公司章程，認真執(zhí)行公司業(yè)務，盡忠誠努力之責任，維護公司利益2. 不得在公司外自營或為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務或者從事?lián)p害本公司利益的活動3. 除公司章程規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得同本公司訂立合同或進行商業(yè)交易4. 不得利用職務為自己牟取私利，不得收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財產，不得將公司財產以任何個人名義存入帳戶，不得以公司財產為本人、股東及其他個人債務提供擔保5. 董事執(zhí)行職務違反法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，給公司造成損害的應承擔賠償責任(五) 性質：執(zhí)行機構和決策機構(六) 職權1. 召集股東會會議，并向股東會報告工作2. 執(zhí)行股東會的決議3. 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案4. 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案5. 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案6. 制訂公司的增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案7. 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案8. 決定公司內部管理機構的設置9. 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項10. 制定公司的基本管理制度11. 公司章程規(guī)定的其他職權12. 相關法律、法規(guī)及政府部門規(guī)章中有規(guī)定的，從其規(guī)定，如《中外合資經(jīng)營企業(yè)法》(七) 會議1. 形式u 定期會議：按章程規(guī)定，每年至少兩次u 臨時會議2. 召集：順序為：董事長——副董事長——董事（半數(shù)以上董事推舉）3. 表決：一人一票制、多數(shù)決，會議記錄簽名三、 股份有限公司的董事會(一) 組成1. 519人2. 可以有職工代表，但沒強制要求3. 任期不超
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