新三板掛牌公司年度股東大會(huì)指引(編輯修改稿)
2024-08-31 00:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 臨時(shí)股東大會(huì)召開十五日前，以臨時(shí)公告方式向股東發(fā)出股東大會(huì)通知。（4）在發(fā)出股東大會(huì)通知至召開股東大會(huì)之間，公司應(yīng)注意接收臨時(shí)提案，并相應(yīng)修改股東大會(huì)的議程。有權(quán)提出臨時(shí)提案的主體為持股3%以上的股東，臨時(shí)提案的時(shí)間為股東大會(huì)召開10日前?！豆痉ā返谝话倭愣l第二款：單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。（5）股東名單與每位股東所持股數(shù)以股權(quán)登記日數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。在股權(quán)登記日的選擇上，結(jié)合不同交易所對(duì)股權(quán)登記日的不同要求，公司章程通常規(guī)定股權(quán)登記日為股東大會(huì)召開之前3~7日之間。證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(2016年修訂)第十八條：股東大會(huì)通知中應(yīng)當(dāng)列明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，并確定股權(quán)登記日。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。需要注意的是，公司在參照上述規(guī)則進(jìn)行三會(huì)排期的時(shí)候，亦需根據(jù)公司章程的具體規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。例如，部分公司的章程參照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》，要求年度股東大會(huì)必須于次年六月底之前召開，則董秘排期時(shí)需格外注意。3. 會(huì)議文件三會(huì)開始前，公司應(yīng)著手準(zhǔn)備所需的全部文件。并提前交由律師進(jìn)行檢查。以2016年年度股東大會(huì)為例（2017年上半年召開），所應(yīng)準(zhǔn)備會(huì)議文件包括：二、 開會(huì)日1. 股東簽到召開年度股東大會(huì)之前，董秘應(yīng)確定即將出席大會(huì)股東名單與持股數(shù)，制作好股東簽名冊(cè)；授權(quán)委托書模板在會(huì)議前應(yīng)發(fā)給股東，并提醒股東按要求填寫、簽字、蓋章?！豆痉ā返谝话倭懔鶙l：股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。開會(huì)當(dāng)日，董秘核對(duì)出席股東身份、持股數(shù)，收集授權(quán)委托書；隨后，主持人宣布出席股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等。公司董監(jiān)高可以列席股東大會(huì)。如公司章程要求董監(jiān)高出席，則董監(jiān)高應(yīng)當(dāng)出席，并接受股東的質(zhì)詢?！豆痉ā返谝话傥迨畻l：股東會(huì)或者股東大會(huì)要求董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議的，董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)
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