公司治理報(bào)告范本(編輯修改稿)
2025-08-30 00:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 說(shuō)明：、授權(quán)委托的請(qǐng)注明受托人和不能親自參加原因。 、缺席的請(qǐng)注明原因。、表決情況有棄權(quán)或反對(duì)票的，應(yīng)當(dāng)注明相關(guān)議題名稱。監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)履行情況，包括對(duì)公司董事高管人員執(zhí)行職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況等。 ．管理層總公司高管人員構(gòu)成情況姓名職務(wù)職稱專業(yè)和學(xué)歷任職時(shí)間分管領(lǐng)域備注說(shuō)明：、高管人員構(gòu)成以報(bào)告期末公司實(shí)際情況為準(zhǔn)。、職務(wù)包括總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書及與上述人員具有相同職權(quán)的人。 、任職時(shí)間是指被任命現(xiàn)任職務(wù)的時(shí)間，應(yīng)具體到月份。總公司高管人員變動(dòng)情況時(shí)間變動(dòng)人員變動(dòng)原因變動(dòng)內(nèi)容備注說(shuō)明：、變動(dòng)人員請(qǐng)注明發(fā)生變動(dòng)的高管人員姓名、職務(wù)。 、變動(dòng)內(nèi)容包括職務(wù)調(diào)整、分管部門變化，離職退休等。 、人員變動(dòng)的，應(yīng)說(shuō)明前后任高管的姓名，原任高管去向，現(xiàn)任高管來(lái)處等。報(bào)告期末公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況序號(hào)部門名稱部門職責(zé)部門負(fù)責(zé)人姓名備注說(shuō)明：、部門職責(zé)要簡(jiǎn)明概括。、報(bào)告期內(nèi)部門名稱、職責(zé)、負(fù)責(zé)人有調(diào)整的，在備注中簡(jiǎn)要說(shuō)明原因、具體變動(dòng)內(nèi)容。關(guān)鍵崗位設(shè)置情況序號(hào)崗位名稱姓名任職經(jīng)歷任職時(shí)間備注說(shuō)明：、崗位名稱包括總精算師、合規(guī)負(fù)責(zé)人、審計(jì)責(zé)任人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。、任職經(jīng)歷僅填寫最近兩次任職變化。、任職時(shí)間是指正式任命時(shí)間。、報(bào)告期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員有變化的，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅杏枰哉f(shuō)明。 ．激勵(lì)約束機(jī)制執(zhí)行董事及總公司高管人員業(yè)績(jī)考核情況姓名和職務(wù)考核指標(biāo)考核主體和流程考核結(jié)果備注董事及總公司高管人員受處罰情況姓名職務(wù)處罰內(nèi)容處罰原因時(shí)間及文號(hào)備注股權(quán)激勵(lì)和員工持股情況實(shí)施時(shí)間實(shí)施方式持股數(shù)量及比例變化情況備注說(shuō)明：、實(shí)施時(shí)間是指股東（大）會(huì)或董事會(huì)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)或員工持股方案的時(shí)間。 、實(shí)施方式包括股份獎(jiǎng)勵(lì)、股票增值權(quán)、虛擬股權(quán)及其他方式。、持股數(shù)量及比例是指報(bào)告期末公司員工（包括董事和高管）持有的全部股份數(shù)量及占比。、變化情況是指報(bào)告期內(nèi)公司董事高管行權(quán)情況、員工持股數(shù)量變化等。董事及總公司高管人員薪酬情況 （萬(wàn)元）姓名職務(wù)基本薪酬獎(jiǎng)金福利及其他薪酬總額（稅前）備注說(shuō)明：、本表董事及總公司高管人員是指所有從公司領(lǐng)取薪酬的董事、高管。若公司有部分董事高管人員不從公司領(lǐng)取薪酬，請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明其薪酬支付方式。 、獎(jiǎng)金是指董事高管人員依照考核方案，進(jìn)行績(jī)效考核后獲得現(xiàn)金收益。 、稅前薪酬是指報(bào)告期內(nèi)董事高管人員從公司領(lǐng)取的所有現(xiàn)金收入，包括基本薪酬、獎(jiǎng)金、津貼、行權(quán)收益其他現(xiàn)金收入。、薪酬以美元等其他貨幣形式支付的，應(yīng)具體說(shuō)明。、薪酬中有長(zhǎng)期激勵(lì)的，請(qǐng)說(shuō)明長(zhǎng)期激勵(lì)的設(shè)立時(shí)間、具體激勵(lì)方式及在報(bào)告期內(nèi)獲取的現(xiàn)金收益。非執(zhí)行董事及獨(dú)立董事的津貼情況表 （萬(wàn)元）姓名金額發(fā)放方式 ．關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易管理制度的制定和報(bào)備情況制度名稱制定及修改時(shí)間報(bào)備時(shí)間報(bào)備文號(hào)備注說(shuō)明：、制定時(shí)間是指審議關(guān)聯(lián)交易管理制度的股東（大）會(huì)或董事會(huì)決議做出時(shí)間。 、報(bào)備時(shí)間和文號(hào)是指向保監(jiān)會(huì)報(bào)送的時(shí)間及文件編號(hào)。 、備注欄說(shuō)明修改情況。報(bào)告期內(nèi)多次修改的，請(qǐng)分別說(shuō)明。重大關(guān)聯(lián)交易管理情況交易時(shí)間交易對(duì)方交易金額交易標(biāo)的審議情況報(bào)備時(shí)間和文號(hào)說(shuō)明：、交易時(shí)間是指重大關(guān)聯(lián)交易合同簽訂時(shí)間或持續(xù)關(guān)聯(lián)交易累計(jì)達(dá)到重大標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)間。 、交易對(duì)方要注明與公司之間是何種關(guān)聯(lián)關(guān)系。、審議情況是指該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)哪次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)股東或董事是否回避以及表決情況。關(guān)聯(lián)方信息檔案的建立和更新情況。關(guān)聯(lián)交易的年度專項(xiàng)審計(jì)情況。 ．信息披露公司信息披露制度的制定、修改及落實(shí)情況制度名稱制定時(shí)間修改時(shí)間修改情況落實(shí)情況 ．公司治理評(píng)價(jià)具體評(píng)價(jià)指標(biāo)和方法，見(jiàn)下表：《保險(xiǎn)公司治理評(píng)價(jià)指標(biāo)》。24 / 24保險(xiǎn)公司治理評(píng)價(jià)指標(biāo) 指標(biāo)類別具體指標(biāo)指標(biāo)事項(xiàng)指標(biāo)說(shuō)明評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值自我評(píng)價(jià)監(jiān)管評(píng)價(jià)分差遵守性指標(biāo)（％）報(bào)批義務(wù)公司章程（）章程形式、內(nèi)容是否健全、合規(guī) （）章程修改是否按規(guī)定進(jìn)行審批 股權(quán)變更（）股權(quán)變更是否按規(guī)定進(jìn)行審批 ?。ǎ┕蓹?quán)變更是否按規(guī)定進(jìn)行備案 任職資格（）董事、監(jiān)事及高管人員任職資格是否均經(jīng)核準(zhǔn) 報(bào)告義務(wù)股東（大）會(huì)及董事會(huì)會(huì)議通知及決議（）是否按規(guī)定報(bào)送會(huì)議通知 （）是否按規(guī)定
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