公司治理報告范本(編輯修改稿)
2025-08-30 00:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 說明：、授權(quán)委托的請注明受托人和不能親自參加原因。 、缺席的請注明原因。、表決情況有棄權(quán)或反對票的，應(yīng)當(dāng)注明相關(guān)議題名稱。監(jiān)事會的監(jiān)督職責(zé)履行情況，包括對公司董事高管人員執(zhí)行職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查情況，監(jiān)事會對公司財務(wù)監(jiān)督檢查情況等。 ．管理層總公司高管人員構(gòu)成情況姓名職務(wù)職稱專業(yè)和學(xué)歷任職時間分管領(lǐng)域備注說明：、高管人員構(gòu)成以報告期末公司實際情況為準(zhǔn)。、職務(wù)包括總經(jīng)理、常務(wù)副總、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會秘書及與上述人員具有相同職權(quán)的人。 、任職時間是指被任命現(xiàn)任職務(wù)的時間，應(yīng)具體到月份。總公司高管人員變動情況時間變動人員變動原因變動內(nèi)容備注說明：、變動人員請注明發(fā)生變動的高管人員姓名、職務(wù)。 、變動內(nèi)容包括職務(wù)調(diào)整、分管部門變化，離職退休等。 、人員變動的，應(yīng)說明前后任高管的姓名，原任高管去向，現(xiàn)任高管來處等。報告期末公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況序號部門名稱部門職責(zé)部門負(fù)責(zé)人姓名備注說明：、部門職責(zé)要簡明概括。、報告期內(nèi)部門名稱、職責(zé)、負(fù)責(zé)人有調(diào)整的，在備注中簡要說明原因、具體變動內(nèi)容。關(guān)鍵崗位設(shè)置情況序號崗位名稱姓名任職經(jīng)歷任職時間備注說明：、崗位名稱包括總精算師、合規(guī)負(fù)責(zé)人、審計責(zé)任人、財務(wù)負(fù)責(zé)人等。、任職經(jīng)歷僅填寫最近兩次任職變化。、任職時間是指正式任命時間。、報告期內(nèi)關(guān)鍵崗位人員有變化的，請在備注中予以說明。 ．激勵約束機制執(zhí)行董事及總公司高管人員業(yè)績考核情況姓名和職務(wù)考核指標(biāo)考核主體和流程考核結(jié)果備注董事及總公司高管人員受處罰情況姓名職務(wù)處罰內(nèi)容處罰原因時間及文號備注股權(quán)激勵和員工持股情況實施時間實施方式持股數(shù)量及比例變化情況備注說明：、實施時間是指股東（大）會或董事會通過股權(quán)激勵或員工持股方案的時間。 、實施方式包括股份獎勵、股票增值權(quán)、虛擬股權(quán)及其他方式。、持股數(shù)量及比例是指報告期末公司員工（包括董事和高管）持有的全部股份數(shù)量及占比。、變化情況是指報告期內(nèi)公司董事高管行權(quán)情況、員工持股數(shù)量變化等。董事及總公司高管人員薪酬情況 （萬元）姓名職務(wù)基本薪酬獎金福利及其他薪酬總額（稅前）備注說明：、本表董事及總公司高管人員是指所有從公司領(lǐng)取薪酬的董事、高管。若公司有部分董事高管人員不從公司領(lǐng)取薪酬，請在備注中說明其薪酬支付方式。 、獎金是指董事高管人員依照考核方案，進(jìn)行績效考核后獲得現(xiàn)金收益。 、稅前薪酬是指報告期內(nèi)董事高管人員從公司領(lǐng)取的所有現(xiàn)金收入，包括基本薪酬、獎金、津貼、行權(quán)收益其他現(xiàn)金收入。、薪酬以美元等其他貨幣形式支付的，應(yīng)具體說明。、薪酬中有長期激勵的，請說明長期激勵的設(shè)立時間、具體激勵方式及在報告期內(nèi)獲取的現(xiàn)金收益。非執(zhí)行董事及獨立董事的津貼情況表 （萬元）姓名金額發(fā)放方式 ．關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)交易管理制度的制定和報備情況制度名稱制定及修改時間報備時間報備文號備注說明：、制定時間是指審議關(guān)聯(lián)交易管理制度的股東（大）會或董事會決議做出時間。 、報備時間和文號是指向保監(jiān)會報送的時間及文件編號。 、備注欄說明修改情況。報告期內(nèi)多次修改的，請分別說明。重大關(guān)聯(lián)交易管理情況交易時間交易對方交易金額交易標(biāo)的審議情況報備時間和文號說明：、交易時間是指重大關(guān)聯(lián)交易合同簽訂時間或持續(xù)關(guān)聯(lián)交易累計達(dá)到重大標(biāo)準(zhǔn)的時間。 、交易對方要注明與公司之間是何種關(guān)聯(lián)關(guān)系。、審議情況是指該項關(guān)聯(lián)交易經(jīng)哪次會議審議，關(guān)聯(lián)股東或董事是否回避以及表決情況。關(guān)聯(lián)方信息檔案的建立和更新情況。關(guān)聯(lián)交易的年度專項審計情況。 ．信息披露公司信息披露制度的制定、修改及落實情況制度名稱制定時間修改時間修改情況落實情況 ．公司治理評價具體評價指標(biāo)和方法，見下表：《保險公司治理評價指標(biāo)》。24 / 24保險公司治理評價指標(biāo) 指標(biāo)類別具體指標(biāo)指標(biāo)事項指標(biāo)說明評價標(biāo)準(zhǔn)分值自我評價監(jiān)管評價分差遵守性指標(biāo)（％）報批義務(wù)公司章程（）章程形式、內(nèi)容是否健全、合規(guī) ?。ǎ┱鲁绦薷氖欠癜匆?guī)定進(jìn)行審批 股權(quán)變更（）股權(quán)變更是否按規(guī)定進(jìn)行審批 （）股權(quán)變更是否按規(guī)定進(jìn)行備案 任職資格（）董事、監(jiān)事及高管人員任職資格是否均經(jīng)核準(zhǔn) 報告義務(wù)股東（大）會及董事會會議通知及決議（）是否按規(guī)定報送會議通知 ?。ǎ┦欠癜匆?guī)定
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