【文章內容簡介】 速度，同時調動全公司力量積極支持市場工作，重點做好相關新產品的推廣工作，確保市場規(guī)模再躍上新的臺階。提高管理水平，迎接WTO挑戰(zhàn) 2001年，中國將有希望盡快加入WTO，屆時公司將迎來更為激烈的挑戰(zhàn)。本公司除在技術和市場方面加以努力外，將采取切實措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競爭力。具體而言，（1）改進經營管理的過程控制，以有效的監(jiān)控和評估手段提高效率；（2）加快ERP項目建設，實現信息共享；（3）實施凝聚力工程，加強團隊運作管理；（4）組織系統(tǒng)的學習和進修，營造一流的企業(yè)文化氛圍。 進一步開展資本運作和合作 充分利用公司品牌及資源，積極開展多種形式的資本運作，廣泛接觸國內外同行、科研教育單位、用戶、供應商等戰(zhàn)略伙伴，拓展思路，尋求合作和共贏局面，迅速提升公司的整體競爭能力。 進一步加強財務管理工作 細化各項財務管理職能，提高經濟責任制和項目管理的運作水平，有效降低成本；擴大資金融通渠道，提高資金運作效率，為公司業(yè)務的快速發(fā)展提供有力的資金保障。 （五）董事會日常工作情況 報告期內董事會會議情況及決議內容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會八次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權代表7人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：公司董事會同意董事韓永深先生因退休原因不再擔任公司董事職務。經股東方提名，董事會推選朱克讓先生為董事候選人，并提交2000年第一次臨時股東大會審議。 本次董事會決議公告刊登在2000年1月7日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會九次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權代表9人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、《公司1999年年度報告及摘要》B、《公司1999年度董事會工作報告》C、《公司1999年度總經理工作報告》D、《公司1999年度財務決算及利潤分配預案報告》E、《關于增設獨立董事及修改〈公司章程〉的決議》F、《關于通過〈股東大會議事規(guī)則〉、〈董事會議事規(guī)則〉的決議》G、《關于通過提取資產減值準備和損失處理的內部控制制度的決議》H、《關于召開公司一九九九年度股東大會的決議》 I、《關于董事會秘書變更的決議》 本次董事會決議刊登在2000年4月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。(3)2000年8月17日，公司一屆董事會十次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權代表7人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、《公司2000年中期報告正文及摘要》B、《公司2000年中期利潤分配預案》本次董事會決議公告刊登在2000年8月21日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會十一次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權代表9人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、 《關于2000年申請公募增發(fā)A股的決議》B、 《關于公募增發(fā)募股資金用途的決議》C、《關于本次公募增發(fā)A股募集資金計劃投資項目可行性的決議》D、《關于前次募集資金使用情況及效益說明的決議》E、《關于提請股東大會同意本次公募增發(fā)有效期的決議》F、《關于提請股東大會授權董事會具體處理本次公募增發(fā)事宜的決議》G、《關于提請股東大會授權董事會根據本次公募增發(fā)結果修改〈公司章程〉的決議》H、《關于新老股東共同享受公募增發(fā)完成年度利潤分配的決議》I、《關于設立薪酬委員會的決議》J、《關于參股北京中視聯數字系統(tǒng)有限公司的決議》K、《關于更換董事的決議》L、《關于召開2000年第二次臨時股東大會的決議》本次股東大會決議公告刊登于2000年8月26日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。(5)2000年10月24日，公司一屆董事會十二次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權代表7人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、《公司董事會換屆選舉相關事項的議案》本次董事會決議公告刊登在2000年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）董事會根據公司1999年度股東大會的有關決議，認真實施了公司1999年度利潤分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬股為基數，用資本公積金按照每10：2的比例轉增股本。股權登記日為2000年6月9日，除權日為2000年6月12日。（2）董事會根據公司2000年第二次臨時股東大會的有關決議，按照中國證監(jiān)會《上市公司向社會公開募集股份暫行辦法》和《上市公司申請向社會公開募集股份報送材料標準格式〈試行〉的通知》，認真制作了2000年公募增發(fā)A股的申報材料，并已上報中國證監(jiān)會，現正在審核之中。（六）公司管理層及員工情況（1） 公司管理層情況A、概況序號姓名職務性別年齡任期期初持股數量(股)變動數量期末持股數量(股)變動原因1張?zhí)宥麻L男602001/22004/232000640038400轉增2侯為貴副董事長、總經理男602001/22004/240000800048000轉增3朱克讓副董事長男562001/22004/20004殷一民董事、副總經理男372001/22004/232000640038400轉增5史立榮董事、副總經理男362001/22004/224000480028800轉增6何士友董事、副總經理男342001/22004/224000480028800轉增7李居平董事男442001/22004/20008劉文平董事男432001/22004/20009馬世平董事男462001/22004/200010文會國董事男472001/22004/200011陳耿董事男322001/22004/200012江執(zhí)中董事男652001/22004/200013陳錫生董事男662001/22004/200014楊蕤監(jiān)事會召集人男582001/22004/200015崔飛鵬監(jiān)事男352001/22004/200016韋海波監(jiān)事男352001/22004/200017劉群監(jiān)事男472001/22004/2800016009600轉增18李煥如監(jiān)事女502001/22004/200019趙希鳳監(jiān)事女432001/22004/200020陳健洲監(jiān)事男302001/22004/2800016009600轉增21周蘇蘇副總經理女4624000480028800轉增22韋在勝副總經理、財務總監(jiān)男3924000480028800轉增23洪波副總經理男389280018560111360轉增24方榕副總經理女3612800256015360轉增25倪勤副總經理男4124000480028800轉增26丁明峰副總經理男3119076381522891轉增27邱未召副總經理男37000 28謝大雄副總經理男3700029葉衛(wèi)民副總經理男3400030馮健雄董秘男27000上述董事、監(jiān)事、。 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》和《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，上述人員為公司第二屆董事會成員、第二屆監(jiān)事會成員以及第二屆董事會聘任的高級管理人員。目前不再擔任公司董事、監(jiān)事的第一屆董事、監(jiān)事的情況如下：序號姓名職務性別年齡任期期初持股數量(股)變動數量期末持股數量(股)變動原因1朱金文第一屆董事男571997/102000/1032000640038400轉增2諸為民第一屆董事男341997/102000/1032000640038400轉增3張仁勇第一屆董事男611997/102000/1015000300018000轉增4王桂山第一屆監(jiān)事會召集人男601997/102000/1012800256015360轉增5孟彪第一屆監(jiān)事男421997/102000/1012800256015360轉增6寧鳳蓮第一屆監(jiān)事女461997/102000/10800016009600轉增7張萬鐘第一屆監(jiān)事男561997/102000/10800016009600轉增B、管理層年度報酬情況報酬區(qū)間人數比例（%）1020萬32030萬83035萬6 副董事長朱克讓先生，董事李居平先生、劉文平先生、馬世平先生、文會國先生、陳耿先生、江執(zhí)中先生、陳錫生先生；監(jiān)事崔飛鵬先生、劉群先生、韋海波先生、李煥如女士、趙希鳳女士未在公司領取報酬。C、報告期內公司管理層變動情況，公司股東大會選舉朱克讓先生為公司董事。，公司股東大會選舉文會國先生為公司董事。、陳錫生先生為獨立董事。，公司免去冷啟明先生董事會秘書的職務,聘任馮健雄先生為公司董事會秘書。（2） 公司員工情況截止本報告期期末，公司共有員工9377人。按專業(yè)構成分類如下：技術開發(fā)人員3938名，占42%；市場工程人員3000名，占32%；管理及財務人員657名，占7%生產及其他人員1782名，占19%；按教育程度分類：博士282名， 占3%；碩士2346名，占25%；學士5438名，占58%；截止報告期末，公司員工平均年齡為27歲，共有退休員工4名。（七） 本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 經深圳南方民和會計師事務所審計，公司2000年度實現利潤總額425,180,，凈利潤354,152,。根據《公司章程》的有關規(guī)定，提取10%法定公積金，計35,415,；提取5%法定公益金,計17,707,；不提取任意公積金；可供股東分配的利潤為638,488,。公司董事會考慮到（1）公司目前正處在高速成長期，日常經營中所需的營運資金量較大；（2）根據公司2000年第二次臨時股東大會決議，公司計劃在2001年實施增發(fā)A股的方案，募集資金投資項目所需的部分資金計劃通過公司自有資金解決。因此公司董事會決定，2000年度的利潤分配預案為：既不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。此議案須經2000年度股東大會審議通過。 （八）預計公司2001年度利潤分配政策公司2001年擬進行12次利潤分配； 公司2001年度實現的凈利潤用于股利分配的比例約為1025%；公司2000年度未分配利潤用于2001年度股利分配的比例約為1030%；公司的分配方式將采取現金或送股或轉增或相結合的方式，其中現金股息占股利分配的比例約為1035%；說明：以上2001年利潤分配政策在實施時，需由董事會提出預案并提交股東大會審議通過才能正式實施，董事會保留根據公司發(fā)展和盈利情況對其作出調整的權利。（九） 其他事項公司董事會選定《中國證券報》、《證券時報》為公司信息披露指定報紙。 六 、監(jiān)事會報告（一）監(jiān)事會會議情況公司一屆監(jiān)事會第六次會議于2000年4月11日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事6人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、 審議通過《公司1999年度監(jiān)事會工作報告》B、 審議通過《公司1999年年度報告及摘要》C、 審議通過《關于提取資產減值準備和損失處理的內部控制制度的議案》D、 審議通過《關于〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉修改稿的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年4月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。公司一屆監(jiān)事會第七次會議于2000年8月17日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事4人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、 審議通過《2000年中期報告及摘要》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年8月21日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。公司一屆監(jiān)事會第八次會議于2000年10月24日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事4人，會議合法、有效。會議經審議形成如下決議：A、 審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉相關事宜的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證