【文章內(nèi)容簡介】 速度，同時調(diào)動全公司力量積極支持市場工作，重點做好相關(guān)新產(chǎn)品的推廣工作，確保市場規(guī)模再躍上新的臺階。提高管理水平，迎接WTO挑戰(zhàn) 2001年，中國將有希望盡快加入WTO，屆時公司將迎來更為激烈的挑戰(zhàn)。本公司除在技術(shù)和市場方面加以努力外，將采取切實措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競爭力。具體而言，（1）改進(jìn)經(jīng)營管理的過程控制，以有效的監(jiān)控和評估手段提高效率；（2）加快ERP項目建設(shè)，實現(xiàn)信息共享；（3）實施凝聚力工程，加強團(tuán)隊運作管理；（4）組織系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和進(jìn)修，營造一流的企業(yè)文化氛圍。 進(jìn)一步開展資本運作和合作 充分利用公司品牌及資源，積極開展多種形式的資本運作，廣泛接觸國內(nèi)外同行、科研教育單位、用戶、供應(yīng)商等戰(zhàn)略伙伴，拓展思路，尋求合作和共贏局面，迅速提升公司的整體競爭能力。 進(jìn)一步加強財務(wù)管理工作 細(xì)化各項財務(wù)管理職能，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和項目管理的運作水平，有效降低成本；擴(kuò)大資金融通渠道，提高資金運作效率，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供有力的資金保障。 （五）董事會日常工作情況 報告期內(nèi)董事會會議情況及決議內(nèi)容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會八次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：公司董事會同意董事韓永深先生因退休原因不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。經(jīng)股東方提名，董事會推選朱克讓先生為董事候選人，并提交2000年第一次臨時股東大會審議。 本次董事會決議公告刊登在2000年1月7日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會九次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、《公司1999年年度報告及摘要》B、《公司1999年度董事會工作報告》C、《公司1999年度總經(jīng)理工作報告》D、《公司1999年度財務(wù)決算及利潤分配預(yù)案報告》E、《關(guān)于增設(shè)獨立董事及修改〈公司章程〉的決議》F、《關(guān)于通過〈股東大會議事規(guī)則〉、〈董事會議事規(guī)則〉的決議》G、《關(guān)于通過提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的決議》H、《關(guān)于召開公司一九九九年度股東大會的決議》 I、《關(guān)于董事會秘書變更的決議》 本次董事會決議刊登在2000年4月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。(3)2000年8月17日，公司一屆董事會十次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、《公司2000年中期報告正文及摘要》B、《公司2000年中期利潤分配預(yù)案》本次董事會決議公告刊登在2000年8月21日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會十一次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表9人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 《關(guān)于2000年申請公募增發(fā)A股的決議》B、 《關(guān)于公募增發(fā)募股資金用途的決議》C、《關(guān)于本次公募增發(fā)A股募集資金計劃投資項目可行性的決議》D、《關(guān)于前次募集資金使用情況及效益說明的決議》E、《關(guān)于提請股東大會同意本次公募增發(fā)有效期的決議》F、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會具體處理本次公募增發(fā)事宜的決議》G、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)本次公募增發(fā)結(jié)果修改〈公司章程〉的決議》H、《關(guān)于新老股東共同享受公募增發(fā)完成年度利潤分配的決議》I、《關(guān)于設(shè)立薪酬委員會的決議》J、《關(guān)于參股北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)有限公司的決議》K、《關(guān)于更換董事的決議》L、《關(guān)于召開2000年第二次臨時股東大會的決議》本次股東大會決議公告刊登于2000年8月26日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》。(5)2000年10月24日，公司一屆董事會十二次會議在公司總部召開，出席會議的董事及授權(quán)代表7人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、《公司董事會換屆選舉相關(guān)事項的議案》本次董事會決議公告刊登在2000年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。 董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況（1）董事會根據(jù)公司1999年度股東大會的有關(guān)決議，認(rèn)真實施了公司1999年度利潤分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬股為基數(shù)，用資本公積金按照每10：2的比例轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2000年6月9日，除權(quán)日為2000年6月12日。（2）董事會根據(jù)公司2000年第二次臨時股東大會的有關(guān)決議，按照中國證監(jiān)會《上市公司向社會公開募集股份暫行辦法》和《上市公司申請向社會公開募集股份報送材料標(biāo)準(zhǔn)格式〈試行〉的通知》，認(rèn)真制作了2000年公募增發(fā)A股的申報材料，并已上報中國證監(jiān)會，現(xiàn)正在審核之中。（六）公司管理層及員工情況（1） 公司管理層情況A、概況序號姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股)變動數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動原因1張?zhí)宥麻L男602001/22004/232000640038400轉(zhuǎn)增2侯為貴副董事長、總經(jīng)理男602001/22004/240000800048000轉(zhuǎn)增3朱克讓副董事長男562001/22004/20004殷一民董事、副總經(jīng)理男372001/22004/232000640038400轉(zhuǎn)增5史立榮董事、副總經(jīng)理男362001/22004/224000480028800轉(zhuǎn)增6何士友董事、副總經(jīng)理男342001/22004/224000480028800轉(zhuǎn)增7李居平董事男442001/22004/20008劉文平董事男432001/22004/20009馬世平董事男462001/22004/200010文會國董事男472001/22004/200011陳耿董事男322001/22004/200012江執(zhí)中董事男652001/22004/200013陳錫生董事男662001/22004/200014楊蕤監(jiān)事會召集人男582001/22004/200015崔飛鵬監(jiān)事男352001/22004/200016韋海波監(jiān)事男352001/22004/200017劉群監(jiān)事男472001/22004/2800016009600轉(zhuǎn)增18李煥如監(jiān)事女502001/22004/200019趙希鳳監(jiān)事女432001/22004/200020陳健洲監(jiān)事男302001/22004/2800016009600轉(zhuǎn)增21周蘇蘇副總經(jīng)理女4624000480028800轉(zhuǎn)增22韋在勝副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)男3924000480028800轉(zhuǎn)增23洪波副總經(jīng)理男389280018560111360轉(zhuǎn)增24方榕副總經(jīng)理女3612800256015360轉(zhuǎn)增25倪勤副總經(jīng)理男4124000480028800轉(zhuǎn)增26丁明峰副總經(jīng)理男3119076381522891轉(zhuǎn)增27邱未召副總經(jīng)理男37000 28謝大雄副總經(jīng)理男3700029葉衛(wèi)民副總經(jīng)理男3400030馮健雄董秘男27000上述董事、監(jiān)事、。 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，上述人員為公司第二屆董事會成員、第二屆監(jiān)事會成員以及第二屆董事會聘任的高級管理人員。目前不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的第一屆董事、監(jiān)事的情況如下：序號姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股)變動數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動原因1朱金文第一屆董事男571997/102000/1032000640038400轉(zhuǎn)增2諸為民第一屆董事男341997/102000/1032000640038400轉(zhuǎn)增3張仁勇第一屆董事男611997/102000/1015000300018000轉(zhuǎn)增4王桂山第一屆監(jiān)事會召集人男601997/102000/1012800256015360轉(zhuǎn)增5孟彪第一屆監(jiān)事男421997/102000/1012800256015360轉(zhuǎn)增6寧鳳蓮第一屆監(jiān)事女461997/102000/10800016009600轉(zhuǎn)增7張萬鐘第一屆監(jiān)事男561997/102000/10800016009600轉(zhuǎn)增B、管理層年度報酬情況報酬區(qū)間人數(shù)比例（%）1020萬32030萬83035萬6 副董事長朱克讓先生，董事李居平先生、劉文平先生、馬世平先生、文會國先生、陳耿先生、江執(zhí)中先生、陳錫生先生；監(jiān)事崔飛鵬先生、劉群先生、韋海波先生、李煥如女士、趙希鳳女士未在公司領(lǐng)取報酬。C、報告期內(nèi)公司管理層變動情況，公司股東大會選舉朱克讓先生為公司董事。，公司股東大會選舉文會國先生為公司董事。、陳錫生先生為獨立董事。，公司免去冷啟明先生董事會秘書的職務(wù),聘任馮健雄先生為公司董事會秘書。（2） 公司員工情況截止本報告期期末，公司共有員工9377人。按專業(yè)構(gòu)成分類如下：技術(shù)開發(fā)人員3938名，占42%；市場工程人員3000名，占32%；管理及財務(wù)人員657名，占7%生產(chǎn)及其他人員1782名，占19%；按教育程度分類：博士282名， 占3%；碩士2346名，占25%；學(xué)士5438名，占58%；截止報告期末，公司員工平均年齡為27歲，共有退休員工4名。（七） 本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)深圳南方民和會計師事務(wù)所審計，公司2000年度實現(xiàn)利潤總額425,180,，凈利潤354,152,。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金，計35,415,；提取5%法定公益金,計17,707,；不提取任意公積金；可供股東分配的利潤為638,488,。公司董事會考慮到（1）公司目前正處在高速成長期，日常經(jīng)營中所需的營運資金量較大；（2）根據(jù)公司2000年第二次臨時股東大會決議，公司計劃在2001年實施增發(fā)A股的方案，募集資金投資項目所需的部分資金計劃通過公司自有資金解決。因此公司董事會決定，2000年度的利潤分配預(yù)案為：既不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此議案須經(jīng)2000年度股東大會審議通過。 （八）預(yù)計公司2001年度利潤分配政策公司2001年擬進(jìn)行12次利潤分配； 公司2001年度實現(xiàn)的凈利潤用于股利分配的比例約為1025%；公司2000年度未分配利潤用于2001年度股利分配的比例約為1030%；公司的分配方式將采取現(xiàn)金或送股或轉(zhuǎn)增或相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金股息占股利分配的比例約為1035%；說明：以上2001年利潤分配政策在實施時，需由董事會提出預(yù)案并提交股東大會審議通過才能正式實施，董事會保留根據(jù)公司發(fā)展和盈利情況對其作出調(diào)整的權(quán)利。（九） 其他事項公司董事會選定《中國證券報》、《證券時報》為公司信息披露指定報紙。 六 、監(jiān)事會報告（一）監(jiān)事會會議情況公司一屆監(jiān)事會第六次會議于2000年4月11日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事6人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過《公司1999年度監(jiān)事會工作報告》B、 審議通過《公司1999年年度報告及摘要》C、 審議通過《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的議案》D、 審議通過《關(guān)于〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉修改稿的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年4月15日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。公司一屆監(jiān)事會第七次會議于2000年8月17日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事4人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過《2000年中期報告及摘要》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年8月21日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。公司一屆監(jiān)事會第八次會議于2000年10月24日在公司總部召開，出席會議監(jiān)事4人，會議合法、有效。會議經(jīng)審議形成如下決議：A、 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉相關(guān)事宜的議案》本次監(jiān)事會決議公告刊登在2000年10月26日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證