【文章內(nèi)容簡介】 部門領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司董事長意見安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保密及要事報(bào)告管理暫行規(guī)定一、公司員工有保守公司秘密的義務(wù)，涉及公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)資料、GSP資料、招投標(biāo)資料、合同、企劃營銷方案等保密內(nèi)容，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得擅自對外發(fā)布、傳播和篡改。二、在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、財(cái)務(wù)部、開票大廳系公司收銀、開票、做帳所在地，屬財(cái)務(wù)重地，無關(guān)人員未經(jīng)同意不得入內(nèi)。四、開票員應(yīng)對其電腦密碼進(jìn)行保密，嚴(yán)禁對外提供和泄露，如違反此規(guī)定，視造成后果扣罰開票員當(dāng)月績效工資或調(diào)整其工作崗位。五、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)及有關(guān)人員不得將有關(guān)報(bào)表、合同或其他與公司機(jī)密有關(guān)的資料、臺帳隨意擺放，更不允許無關(guān)人員使用上述微機(jī)。六、公司的電腦系數(shù)據(jù)處理及辦公所用，所有電腦均不允許運(yùn)行與公司無關(guān)的軟件及程序，未經(jīng)許可不得上網(wǎng)。七、綜合管理部門、財(cái)務(wù)部等無人時(shí)必須隨手鎖門。八、嚴(yán)禁私人交往中泄露公司機(jī)密，嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摴緳C(jī)密。九、員工若發(fā)現(xiàn)機(jī)密已泄露，應(yīng)立即報(bào)告公司上層領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)做出處理。十、員工在工作或經(jīng)營過程中出現(xiàn)疏漏、錯(cuò)誤或損失，不得隱瞞、撒謊、掩蓋，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人、分管副總、直至總經(jīng)理報(bào)告，如隱瞞不報(bào)造成損失者，公司將加重對當(dāng)事人的處罰。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司固定資產(chǎn)及日常辦公用品管理暫行規(guī)定一、固定資產(chǎn)、日常辦公用品（低值易耗品）等有關(guān)資產(chǎn)的添制，本著“節(jié)約、合理、有效、使用”和“集中限價(jià)采購、統(tǒng)一歸口管理”的原則進(jìn)行申購。、辦公用品等有關(guān)資產(chǎn)的購買實(shí)行申報(bào)制，辦理申請購買手續(xù)，并對三家以上具有合法資質(zhì)的商家進(jìn)行比價(jià)采購，由總經(jīng)理辦公室填寫《辦公用品申購單》，經(jīng)分管經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部門參與，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送交總經(jīng)理辦公室進(jìn)行集中統(tǒng)一采購。（低值易耗品）及業(yè)務(wù)招待用品（煙、酒等）的采購，應(yīng)按照質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格合理，供貨及時(shí)以及售后保障服務(wù)的原則，經(jīng)總經(jīng)理辦公室分管負(fù)責(zé)人和采購員調(diào)查了解，確定相對穩(wěn)定的供貨渠道。并就供貨質(zhì)量、價(jià)格以及售后服務(wù)等問題與供貨方進(jìn)行商談，簽訂供貨合同。、以劣充優(yōu)等欺詐行為，可采取經(jīng)濟(jì)索賠、終止合同等辦法進(jìn)行制裁，對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追究其法律責(zé)任。二、公司物管員負(fù)責(zé)接收并清點(diǎn)物品，確認(rèn)后在《送貨清單》上簽收。物管員如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)拒絕接收并及時(shí)通知總經(jīng)理辦公室分管負(fù)責(zé)人。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，根據(jù)合同條款，要求供貨商進(jìn)行調(diào)換或依法追究其責(zé)任。物管員每半年對日常辦公用品的收、發(fā)、庫存數(shù)量進(jìn)行盤存，并將盤存表上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。三、辦公室根據(jù)《計(jì)劃清單》、《送貨清單》，對物品數(shù)量及價(jià)格審查后，進(jìn)行結(jié)算。四、辦公室對公司購買的大宗固定資產(chǎn)（單價(jià)1000元以上）統(tǒng)一編碼、登記、造冊，報(bào)財(cái)務(wù)部備查。按照“誰使用，誰負(fù)責(zé)；誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則辦理領(lǐng)用手續(xù)，分別建立固定資產(chǎn)及日用辦公用品帳本，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)及日常辦公用品的購進(jìn)及領(lǐng)用。屬員工個(gè)人使用的由個(gè)人負(fù)責(zé)，屬部門或分公司使用的由部門或分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。在員工或分公司負(fù)責(zé)人離開公司時(shí)，應(yīng)辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。如有丟失或損壞，按原價(jià)賠償。對員工沒有辦理資產(chǎn)移交手續(xù)而離開公司的，公司將直接追究所在部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，如造成公司資產(chǎn)損失的，將由所在部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。五、日常辦公用品發(fā)放。各部門、分公司于每周一、周三下午到辦公室領(lǐng)取辦公用品。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司證照管理暫行規(guī)定一、證照范圍包括：公司及分公司《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、《協(xié)會登記證》、《協(xié)會組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》、《海關(guān)注冊登記證書》等。二、證照管理員負(fù)責(zé)辦理證照的年檢、變更、注銷、審批等手續(xù)，并建立檔案。三、公司證照的正、副本原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管。各部門、分公司的證照正本原件由相應(yīng)的分公司、部門負(fù)責(zé)人簽收，懸掛在辦公場所明顯位置，副本原件由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管。四、因工作需要，證照登記內(nèi)容需要變更時(shí)，由申請變更的分公司、部門提出申請，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，證照管理員按程序及時(shí)辦理。五、分公司、部門需要公司、分公司證照復(fù)印件的，由相應(yīng)的分公司、部門提出申請，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并履行登記、簽字手續(xù)。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司GSP資料管理暫行規(guī)定一、GSP資料是指公司在開展GSP工作過程中，形成的各種GSP軟件資料、管理方法和理念。二、各分公司、部門指定專人負(fù)責(zé)保管GSP資料，對本部門所有GSP資料進(jìn)行整理、匯總、歸檔，并接受企管部的指導(dǎo)。三、公司員工查閱GSP相關(guān)資料，必須經(jīng)所在分公司、部門負(fù)責(zé)人及分管經(jīng)理同意，登記后方可查閱。四、任何部門、個(gè)人不得擅自將公司GSP資料提供或變相提供給任何其他企業(yè)、個(gè)人；不得擅自接待外單位和個(gè)人的參觀、學(xué)習(xí)、咨詢等活動。如有上述行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、核實(shí)，視情節(jié)給予相應(yīng)處理，并責(zé)成責(zé)任人收回所提供的一切資料并消除影響。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司對外出租或租賃房屋合同管理暫行規(guī)定一、合同簽訂的原則，必須遵守《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及有關(guān)法律和行政法規(guī)的規(guī)定。、無歧義、無缺項(xiàng)，具有法律效力。二、合同簽訂的程序。出租房屋一律由總經(jīng)理辦公室對外辦理，價(jià)格市場化。，配合有關(guān)部門人員到租賃房所在地進(jìn)行考察調(diào)研。，由經(jīng)理辦公會確定是否簽約。同意簽約的，由總經(jīng)理辦公室按有關(guān)規(guī)定擬訂合同草案，并經(jīng)總經(jīng)理審簽。三、合同的履行和管理?？偨?jīng)理辦公室存檔一份、財(cái)務(wù)部一份、需租賃房屋的部門及科室一份，對方一份。，并協(xié)助財(cái)務(wù)部及時(shí)收取、支付租金。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司水電管理暫行規(guī)定一、員工在洗手間、衛(wèi)生間沖刷和洗手時(shí)，用完水后必須關(guān)閉水龍頭開關(guān)，不得放任自流，浪費(fèi)水資源。如遇臨時(shí)性停水、停電，各部門必須及時(shí)切斷電源和水源。二、公司各用電場所的電源線、照明燈、插座等，由專業(yè)人員安裝，非公司指定的人員，不得進(jìn)行上述工作。使用電器，注意用電安全，如違章操作，造成電器損壞，由當(dāng)事人賠償相關(guān)損失。離開辦公場所，要關(guān)閉電源開關(guān)，違者一次扣罰該室每人50元。三、辦公和營業(yè)場所的空調(diào)設(shè)備應(yīng)在下列溫度范圍內(nèi)開啟：制冷的開啟在溫度31℃以上（以天氣預(yù)報(bào)為準(zhǔn)，下同），制熱的開啟為最高溫度6℃以下或最低溫度0℃以下（含0℃），違者一次扣罰該室每人50元（會議室以及特定場所除外）。四、經(jīng)營部門用電按月計(jì)量收費(fèi)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從屬供電局。五、公司各場所，嚴(yán)禁使用電爐、電水壺。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司安全管理暫行規(guī)定一、安全管理包括：火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊、風(fēng)災(zāi)、地震等災(zāi)害及身體傷害預(yù)防的搶救措施。二、本公司安全管理，除依政府法令規(guī)定外，悉依本準(zhǔn)則辦理。三、每季度至少組織召開一次安全方面的會議，布置、解決本部門業(yè)務(wù)經(jīng)營中的安全問題，并將業(yè)務(wù)活動中的法制教育，運(yùn)輸過程中的安全及職業(yè)道德教育有機(jī)結(jié)合起來。四、業(yè)務(wù)人員在出差過程中應(yīng)加強(qiáng)自身安全和物資安全，防止意外事故的發(fā)生。五、各零售部門對夜間值班人員要進(jìn)行經(jīng)常性的安全教育和管理，杜絕各種不安全隱患，以保證公司財(cái)產(chǎn)及人身的安全。六、物流配送中心是公司安全工作的重點(diǎn)，要加大安全防范措施的落實(shí)，常抓不懈，確保萬無一失。倉庫紅線以內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品。按GSP的要求，嚴(yán)格藥品存放中的安全規(guī)范。物流中心經(jīng)理必須每天對倉庫各部位進(jìn)行安全巡查，對不安全的隱患提出整改措施，限期整改。兼職消防員必須定期對消防器械進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以保證其正常使用。七、公司辦公大樓各辦公室在每天下班后注意各種電器的關(guān)閉和計(jì)算機(jī)的關(guān)閉工作，防止由于電器原因，而造成的不安全事故發(fā)生。八、公司凡有保險(xiǎn)柜的部門，要杜絕千元以上現(xiàn)金存放過夜。如發(fā)生被盜事故，將追查相關(guān)人員的責(zé)任。九、車隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)車輛平時(shí)保養(yǎng)和運(yùn)輸前的各部位的安全檢查，堅(jiān)持每周安全例會制度，加強(qiáng)對駕駛?cè)藛T的安全教育，確保運(yùn)輸過程中的物資和人身安全，以防止意外事故的發(fā)生。十、公司宿舍樓住戶，要形成團(tuán)結(jié)互助，扶正祛邪，積極向上的社會道德風(fēng)尚，增強(qiáng)治安管理和安全防范機(jī)制，嚴(yán)禁黃、賭、毒，防止火災(zāi)和盜竊案件發(fā)生。十一、各部門、分公司應(yīng)定期進(jìn)行安全方面的教育，分析和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究和解決存在問題，做好安全記錄，并接受公司安保部的指導(dǎo)。十二、各部門、分公司要建立本部門安全工作責(zé)任制度，層層分解安全工作責(zé)任，將安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和崗位責(zé)任制度落實(shí)到每個(gè)員工。十三、公司安保部門要不定期對全公司安全工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，限期進(jìn)行整改；要定期對安全兼職人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確具體的培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)目的，尤其是對新上崗和進(jìn)入新崗位員工要進(jìn)行崗前安全培訓(xùn)；要建立安全消防檔案，做到有備可查。安全監(jiān)督工作要及時(shí)，要落實(shí)到位。十四、對于違反安全法律法規(guī)行為，不履行安全工作職責(zé)，無視消防法規(guī)，玩忽職守，造成安全隱患以及安全事故的，根據(jù)情節(jié)輕重，嚴(yán)肅追究其行政責(zé)任和民事責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，由司法部門依法追究刑事責(zé)任。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司車輛及駕駛員管理暫行辦法為了加強(qiáng)公司內(nèi)部車輛及駕駛?cè)藛T的統(tǒng)一管理、統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一存放，力求合理調(diào)配，統(tǒng)籌安排，特制定本辦法。第一條 公司辦公室是公司車輛和駕駛員的業(yè)務(wù)管理部門。負(fù)責(zé)公司所有車輛統(tǒng)一管理、調(diào)動和對駕駛?cè)藛T進(jìn)行日常管理。負(fù)責(zé)車輛的購置、年檢、保險(xiǎn)、稅務(wù)、保養(yǎng)、維修、處置、車務(wù)和駕駛?cè)藛T的安全教育。第二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)外所有用車人員均應(yīng)事先填寫《用車申請單》，市區(qū)內(nèi)用車由辦公室主任（或車隊(duì)隊(duì)長）簽字，公司公用車輛及分配至部門使用車輛，市區(qū)外用車一律填寫《用車申請單》經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字（物流運(yùn)輸車輛除外）。外單位借用車出長途須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如確有特殊原因未能事先辦理用車單的，應(yīng)先電話請示，用車回來后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦《用車申請單》，否則視為私自用車。第三條 確保車輛安全駕駛責(zé)任要落實(shí)到人，公司專職駕駛員與部門車輛指定駕駛員必須與公司簽訂安全駕駛協(xié)議。車輛及駕駛員使用變動，均應(yīng)辦理書面交接手續(xù)（車輛有關(guān)證件、隨車工具、車輛行駛狀況等）。第四條 建立車輛檔案，對車輛狀況進(jìn)行登記，每臺車均設(shè)帳卡，包括如下內(nèi)容：①每臺車的月運(yùn)行完好率，安全行車?yán)锍?；②每臺車的維修費(fèi)用，更換配件、輪胎、隨車工具、消防設(shè)施、雨布繩子的配備時(shí)間等；③每臺車的油耗、過路過橋費(fèi)等；④對每臺車駕駛員的服務(wù)態(tài)度，服從安排，勞動紀(jì)律，車輛修理、保養(yǎng)，車容整潔衛(wèi)生等項(xiàng)考核評議；⑤每臺車發(fā)生道路交通事故的處理情況。每月車隊(duì)匯總列表，隊(duì)長簽字后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)一份，備存一份。第五條 嚴(yán)格油料管理，控制汽油費(fèi)用的支出，車隊(duì)所需的油料一律由辦公室統(tǒng)一采購，費(fèi)用先由公司支付。每車一副卡加油，定額管理。外出途中無法用油卡加油的，必須在正規(guī)大型加油站采購并開具正式發(fā)票，回庫后交由車隊(duì)隊(duì)長登記，辦公室主任簽字后經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。車隊(duì)按月統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括當(dāng)月行駛公里數(shù)、使用油料數(shù)、百公里耗油、維修費(fèi)、保潔費(fèi)及長途天數(shù)等(包括部門配置的各種車輛)，力求準(zhǔn)確、及時(shí)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)并公布。第六條 加強(qiáng)車輛維修的管理。車輛維修、保養(yǎng)須在公司指定的專業(yè)修理廠進(jìn)行，維修實(shí)行《派修單》管理。公司駕駛員要認(rèn)真填寫《派修單》，維修項(xiàng)目要填寫清楚并按審批程序簽字后方可維修。實(shí)際修理中需增加維修項(xiàng)目，必須先匯報(bào)后修理，并補(bǔ)填《派修單》。所有維修更換、舊（廢）零件應(yīng)退交公司，對單次維修費(fèi)超過1000元的必須由車隊(duì)隊(duì)長參與到場督修，否則費(fèi)用自理。車輛維修審批管理權(quán)限：300元以下（含300元）由車隊(duì)隊(duì)長審批，300元以上、5000元以下（含5000元）由辦公室主任審核，分管經(jīng)理審批，5000元以上由總經(jīng)理審批。所發(fā)生費(fèi)用由車隊(duì)隊(duì)長登記后，方可報(bào)銷。第七條 各部門車輛及駕駛員產(chǎn)生所有費(fèi)用，包括車輛維修、保養(yǎng)、保潔、油費(fèi)、保險(xiǎn)、稅務(wù)、養(yǎng)路費(fèi)、駕駛員工資、獎金及各種福利待遇等，均由所在部門承擔(dān)，由車隊(duì)統(tǒng)一核算、管理，定期報(bào)財(cái)務(wù)部攤銷至各部門。第八條 駕駛?cè)藛T應(yīng)服從車管人員調(diào)度安排，熟悉所駕車輛的性能及狀況。堅(jiān)持進(jìn)行經(jīng)常性的檢查保養(yǎng)、保持車容整潔、系統(tǒng)狀態(tài)正常、及早發(fā)現(xiàn)故障和事故隱患。無出車任務(wù)時(shí)，應(yīng)在辦公室待命。第九條 公司車輛均應(yīng)安排專職駕駛員(或指定駕駛?cè)藛T)駕駛。非專職駕駛員駕駛公司車輛，須經(jīng)辦公室同意（副總經(jīng)理駕車須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)）。第十條 部門車輛正常工作時(shí)間，在市內(nèi)使用由所在部門負(fù)責(zé)人調(diào)配，節(jié)假日出長途按本辦法第二條執(zhí)行。第十一條 駕駛?cè)藛T請假一天以上，應(yīng)將鑰匙及有關(guān)行車證件交車管人員，以作備用（部門車輛交部門經(jīng)理，公司行政車輛交辦公室主任，物流車輛交車隊(duì)隊(duì)長）。第十二條 駕駛?cè)藛T未按規(guī)定的派車程序出車，不論因何種原因造成車輛損壞和其他經(jīng)濟(jì)損失，全部由駕駛?cè)藛T個(gè)人負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部責(zé)任。第十三條 嚴(yán)禁私自使用公司車輛迎親、送葬和釣魚等，否則一切后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。第十四條 節(jié)假日和非工作需要，車輛不允許開回家，應(yīng)統(tǒng)一停放在倉庫或公司大院，如因工作和業(yè)務(wù)需要將車輛開回家中的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并停放在有專人看管的停車場內(nèi)，確保車輛安全。因不按固定存放或私自帶車導(dǎo)致公司車輛丟失或損壞給公司財(cái)產(chǎn)造成損失的責(zé)任人，將承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十五條 事故處理按照公司與車輛駕駛員簽定的《安全駕駛協(xié)議》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十六條 車輛發(fā)生道路或機(jī)械事故，無論事故大小或公司駕駛員（含非專職駕駛員）是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，該駕駛員必須在事故發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)向辦公室書面報(bào)告事故原因、經(jīng)過及損失，凡隱滿實(shí)情的，一經(jīng)查實(shí)，從重處罰。第十七條 違反上述條款者除個(gè)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，一律處以100元—1000元經(jīng)濟(jì)處罰。第十八條 《安全駕駛協(xié)議》為本辦法的補(bǔ)充，本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋與實(shí)施，自下文之日起執(zhí)行。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司安全駕駛協(xié)議暫行規(guī)定甲方：安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司乙方：為規(guī)范和加強(qiáng)對駕駛員的管理，明確駕駛員工作職責(zé)，確保優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)能、安全地完成工作任務(wù)，經(jīng)雙