【文章內(nèi)容簡介】 文化基地 重溫入黨誓詞舉行升國旗儀式 觀看廉潔電影（2）創(chuàng)新活動項目可結(jié)合自身實際開展各種廉潔活動五、民主管理工作黨務(wù)廠務(wù)公開欄（1）制作要求：參見載體篇（2）擺放地點：項目駐地辦公區(qū)域顯眼處（3）公開時限：及時公開（4）公開內(nèi)容：參見黨務(wù)廠務(wù)公開相關(guān)資料舉報箱（1）制作要求：參見載體篇（2）懸掛地點：項目紀檢監(jiān)察小組組織辦公室外墻上（3）開箱時間：每半個月一次（4）開箱者：項目紀檢監(jiān)察小組組長（5）開箱形式：當(dāng)眾開箱（6）開箱記錄：如實填寫，附開箱照片四 廉潔文化建設(shè)培訓(xùn)篇廉潔文化培訓(xùn)既是公司加強廉潔文化建設(shè)的必要手段，又是公司提升廉潔文化建設(shè)質(zhì)量的關(guān)鍵所在。只有針對不同的培訓(xùn)對象，按照不同的培訓(xùn)管理要求，采取與之相對應(yīng)的培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容，才能達到培訓(xùn)的目標(biāo)，從而提升公司廉潔文化建設(shè)的整體質(zhì)量和總體水平。一、培訓(xùn)對象公司、分公司職能部門工作人員項目紀檢監(jiān)察小組成員二、培訓(xùn)內(nèi)容理念層培訓(xùn)①廉潔文化建設(shè)的目標(biāo) ②共同價值觀制度層培訓(xùn)①廉潔文化建設(shè)的各項法律、法規(guī)、條例②黨中央關(guān)于廉潔文化建設(shè)的最新指示、思想、管理辦法③公司關(guān)于廉潔文化建設(shè)的各項制度、規(guī)定、工作安排行為層培訓(xùn)①簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書②廉潔從業(yè)教育③規(guī)范執(zhí)行“三重一大”④規(guī)范黨務(wù)公開、廠務(wù)公開工作⑤加強工程分包合同的簽訂與執(zhí)行、工程收方計量及結(jié)算的監(jiān)督⑥加強對材料采購、驗收、入庫、攤銷等環(huán)節(jié)的監(jiān)督⑦加強設(shè)備租賃合同的簽訂及執(zhí)行過程⑧加強各種費用的監(jiān)督使用、各項資金的使用三、培訓(xùn)方式送培：參加上級舉辦的各類中短期培訓(xùn)班委培：參加相關(guān)學(xué)院開辦的各類委培培訓(xùn)自培：自行結(jié)合實際舉辦的各類主題培訓(xùn)①講座 ②專題例會 ③座談會 ④研討會⑤專題宣傳活動 ⑥案例學(xué)習(xí) ⑦參觀學(xué)習(xí) ⑧文化創(chuàng)作 ⑨自學(xué)四、培訓(xùn)管理送培和委培管理①送培和委培采取集中統(tǒng)一管理的方式，根據(jù)工作需要加大對急需的或與實際工作聯(lián)系密切的業(yè)務(wù)知識、綜合知識的培訓(xùn)力度，對重復(fù)和不必要的培訓(xùn)實施有效管理，嚴格控制。②制定培訓(xùn)計劃，建立審批程序。凡送培和委培的紀檢監(jiān)察審計人員一律實行統(tǒng)一的審批程序：擬定培訓(xùn)人員名單、所在單位審查、上級主管單位或部門批準(zhǔn)。③送培和委培的紀檢監(jiān)察人員，培訓(xùn)結(jié)束后須將學(xué)習(xí)成績單、結(jié)業(yè)鑒定交所在單位人力資源部門管理。④建立外培、送培人員的匯報制度，該類培訓(xùn)活動結(jié)束返回工作崗位后，應(yīng)及時向所在單位或部門領(lǐng)導(dǎo)匯報外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況。⑤建立培訓(xùn)工作登記、統(tǒng)計制度，對培訓(xùn)人員、時間、地點、培訓(xùn)內(nèi)容等基本情況進行登記，年終統(tǒng)計，并統(tǒng)一納入單位人力資源檔案管理，為紀檢監(jiān)察人員的使用提供依據(jù)。自培管理①分公司、項目自行組織的培訓(xùn)，要經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可實施。②在培訓(xùn)會議上，要有培訓(xùn)會議記錄表和培訓(xùn)簽到表，會后進行歸檔保存。（后附培訓(xùn)簽到表和記錄表）③培訓(xùn)后，要形成專題簡報報公司紀檢監(jiān)察審計部備案，并加強培訓(xùn)宣傳。④建立培訓(xùn)登記制度，納入單位人力資源檔案管理。規(guī)范填寫培訓(xùn)記錄登記表，并進行歸檔管理。（后附培訓(xùn)記錄登記表）90培訓(xùn)記錄登記表記錄號：QESCJRBB0602培訓(xùn)課題培訓(xùn)主持人地 點時間培訓(xùn)內(nèi)容摘要：參加人員：填表人： 年 月 日 五 廉潔文化建設(shè)業(yè)務(wù)篇篇章一：項目管理一、監(jiān)督事項一）機材管理：機材管理嚴格按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行，（BOT項目材料進場前按經(jīng)理部要求管理，進場后嚴格按川交公司機材管理辦法進行）。紀檢小組監(jiān)督：存檔項目紀檢小組長驗收單、攤銷表、調(diào)撥單 記錄在紀檢工作手冊上 抽查租用設(shè)備管理 項目所租用的設(shè)備嚴格按公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行紀檢小組監(jiān)督：施工機具使用臺班計費單（附臺班記錄表） 記錄在紀檢工作手冊上存檔項目紀檢小組長 抽查二）工程管理工程收方嚴格按公司及分公司管理辦法執(zhí)行。紀檢小組監(jiān)督：建立收方結(jié)賬同步臺賬記錄在紀檢工作手冊上存檔項目紀檢小組長收方結(jié)帳資料 抽查借支及支付項目借支及支付特別是協(xié)作隊伍工程款借支及支付嚴格公司相關(guān)管理辦法執(zhí)行紀檢小組監(jiān)督： 借支或支付單據(jù)（項目總工、工程科長、項目經(jīng)理審核批準(zhǔn)）建立借支或支付同步臺賬項目紀檢小組長三）合同管理項目經(jīng)理對外簽訂項目部門會簽財務(wù)與相關(guān)部門存檔每個項目只有項目經(jīng)理具有對外簽訂合同（材料采購、設(shè)備租賃、工程分包及行政相關(guān)合同等）的資格，項目對外簽訂的合同原則上只能由項目經(jīng)理簽訂，如項目經(jīng)理確實不能親自到現(xiàn)場簽訂的，由代簽人作為“經(jīng)辦人”簽訂，事后由項目經(jīng)理補簽。四）財務(wù)管理嚴格執(zhí)行財務(wù)報銷雙簽制度，即項目經(jīng)理、紀檢小組組長簽字確認后方可給予報銷，紀檢小組組長在“雙簽”時要認真審核，不可應(yīng)付了事。項目業(yè)務(wù)招待費、通訊費、獎金、慰問費等按公司相關(guān)規(guī)定進行控制，當(dāng)月招待費超標(biāo)須進行簡單的說明，工作手冊記錄與信息月報表所填寫的內(nèi)容要一致。項目業(yè)務(wù)招待費計算方法：（）：項目年招待費總額=1500萬元5‰+3500萬元3‰+5000萬元2‰+3000萬元1‰=31萬元。五）三重一大事項管理 “三重一大”指重大問題決策、重大人事任免、重大項目投資決策，大額資金使用，項目協(xié)作隊伍的確定、設(shè)備租賃、大宗材料采購等可作為重大問題決策管理，項目十萬以上的對外支付作為大額資金使用管理。重大問題決策：項目協(xié)作隊伍的確定、設(shè)備租賃、大宗材料采購等可作為重大問題決策管理。存檔擬定協(xié)作合同初稿（項目領(lǐng)導(dǎo)班子、紀檢小組長、各科室負責(zé)人）分公司部門會簽重大人事任免 對于項目研究決定的人事任命或變動作為重大人事任免管理，存檔項目人事任免決定（項目領(lǐng)導(dǎo)班子、紀檢小組長）分公司項目十萬以上的對外支付作為大額資金使用管理。記錄在紀檢工作手冊上存檔（公司、分公司批復(fù)、項目實際支付情況）分公司大額資金支付報告（項目領(lǐng)導(dǎo)班子、紀檢小組長、財務(wù)負責(zé)人）存檔（公司、分公司批復(fù)、項目實際支付情況）記錄在紀檢工作手冊上分公司六）每月10日前報送上月紀檢月報表。序號監(jiān)督事項監(jiān)督結(jié)論1“廠務(wù)公開”開展情況及時公開或公開不及時2業(yè)務(wù)招待費的使用符合規(guī)定或不符合規(guī)定3通訊費的使用符合規(guī)定或不符合規(guī)定4獎金、補貼、慰問費的發(fā)放符合規(guī)定或不符合規(guī)定5工程分包合同的簽訂符合規(guī)定或不符合規(guī)定6工程收方、計量及結(jié)算符合規(guī)定或不符合規(guī)定7材料、配件的采購及使用符合規(guī)定或不符合規(guī)定8設(shè)備的租賃符合規(guī)定或不符合規(guī)定9職工的違紀違規(guī)情況正常或不正常10人員外聘、臨時用工情況正?；虿徽?1財務(wù)報銷制度的執(zhí)行符合規(guī)定或不符合規(guī)定12“三重一大”的執(zhí)行情況符合規(guī)定或不符合規(guī)定注：紀檢月報表監(jiān)督結(jié)論中不符合規(guī)定或不正常須說明原因。二、資料管理各項目建立以下檔案盒，存放相關(guān)資料文件管理：分上、下行文管理，存放紀檢監(jiān)察相關(guān)的文件、報告等。合同管理：存放所有對外簽訂的合同。效能監(jiān)察管理：存放效能監(jiān)察相關(guān)資料。通訊費監(jiān)督：存放通訊費相關(guān)報銷發(fā)票、發(fā)放明細表等。獎金、慰問費監(jiān)督：存放項目獎金、慰問費發(fā)放表。工程分包監(jiān)督：存放結(jié)算資料（可只存放結(jié)算表）。材料、配件采購監(jiān)督：存放所抽查的材料、配件驗收及攤銷資料（與紀檢手冊所記載內(nèi)容同步）。設(shè)備租賃監(jiān)督：存放所抽查的設(shè)備租賃合同、結(jié)算、支付等資料（與紀檢手冊所記載內(nèi)容同步）。“三重一大”監(jiān)督：存放項目人事任免報告批復(fù)等資料，大額資金支付相關(guān)附件：報告、批復(fù)、具體支付情況（借據(jù)、轉(zhuǎn)帳資料等）。篇章二：分公司管理一、監(jiān)督事項：一）根據(jù)公司職代會上紀檢監(jiān)察工作報告精神制定分公司紀檢監(jiān)察工作計劃。二）對于新成立的項目及時成立項目紀檢監(jiān)察小組,作到生產(chǎn)、監(jiān)督兩不誤。（文件格式及其附件見附件1）三）按照公司紀委年初安排制定廉潔教育活動計劃,組織專題學(xué)習(xí)教育，形成簡報并及時上報四）對分公司的“三重一大”活動進行重點監(jiān)督分公司決定的人事任免等要形成記錄，并將分公司上報、下發(fā)文件等作為附件另用檔案盒保存。項目上報的大額資金支付報告，分公司直接處理的形成記錄，并將項目上報、分公司批復(fù)等資料作為附件另用檔案盒保存；需分公司上報公司的，形成記錄，并將項目、分公司上報、公司批復(fù)等資料作為附件另用檔案盒保存。存檔公司關(guān)于項目大額資金支付報告（分公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負責(zé)人）分公司設(shè)備、大宗材料等招標(biāo)采購情況作為分公司重大問題決策管理，形成記錄，并將調(diào)查情況、評標(biāo)情況、上報文件及公司批復(fù)等作為附件另用檔案盒保存。五）按照公司黨務(wù)公開實施方案開展各種基礎(chǔ)工作，形成記錄，留下照片等痕跡。六）協(xié)助公司開展年度效能監(jiān)察活動，對發(fā)現(xiàn)的問題能及時整改，并形成整改報告及時上報。七）按照公司三級內(nèi)部審計管理辦法規(guī)定對分公司和條件成熟的項目開展內(nèi)部審計，形成審計報告，及時上報。八）按照公司項目紀檢監(jiān)察小組管理辦法規(guī)定對項目的監(jiān)督工作進行檢查、考核，填寫川交公司項目紀檢監(jiān)察小組年度考核評比表，并能有文字補充說明。九）對分公司新上項目的項目班子、重要管理人員、關(guān)鍵崗位人員進行誡勉談話。十）對受到檢舉、舉報的分公司項目、人員進行調(diào)查核實，作好記錄，發(fā)現(xiàn)重大問題的報公司或國家相關(guān)部門。二、資料管理分公司建立以下檔案盒，存放相關(guān)資料上級來文：存放紀檢相關(guān)的上級來文，并做好記錄。發(fā)文：存放紀檢相關(guān)的發(fā)文，并做好記錄。檢查考核情況：存放分公司對項目紀檢檢查考核資料。4誡勉談話記錄：存放對分公司員工進行誡勉談話相關(guān)記錄。調(diào)查核實工作記錄：存放對受到檢舉、舉報的分公司項目、人員進行調(diào)查核實情況。黨務(wù)公開：存放分公司黨務(wù)公開活動相關(guān)資料。三級審計監(jiān)督：存放審計相關(guān)資料。重大人事任免監(jiān)督：存放分公司決定的人事任免決定記錄，分公司上報、公司批復(fù)文件。大額資金支付監(jiān)督：存放項目大額資金支付報告，分公司處理記錄，分公司上報、公司批復(fù)等資料。重大問題決策監(jiān)督：存放分公司設(shè)備、大宗材料等招標(biāo)采購情況記錄，調(diào)查情況、評標(biāo)情況、上報文件及公司批復(fù)等資料。附件11川交XX黨[20 ] 號 簽發(fā)人：（黨總支書記）關(guān)于成立XX合同段紀檢監(jiān)察小組的請示公司紀委：XX分公司承建的XX合同段已正式展開工作。為了保證項目紀檢監(jiān)察工作的順利開展，現(xiàn)結(jié)合項目實際情況，經(jīng)XX分公司黨總支研究，決定在該目成立紀檢監(jiān)察小組，XX、XX、XX為項目紀檢小組成員，并建議XX同志擔(dān)任該項目紀檢監(jiān)察小組組長。具體分工如下：組 長：XX成 員：XX XX經(jīng)辦人：XX妥否，請批示。年 月 日主題詞：成立 紀檢監(jiān)察 小組 請示 XX分公司黨總支 年 月 日印發(fā)附件12XX合同段紀檢小組成員名單姓名性別年齡政治面貌項目職務(wù)紀檢小組職務(wù)備注　　　　　　　　　四川川交路橋有限責(zé)任公司XX分公司年 月 日篇章三：公司管理一、年初根據(jù)公司黨建暨紀檢監(jiān)察工作會議精神制定公司紀檢監(jiān)察和審計年度工作計劃，并及時上報集團公司紀委備案。二、按照公司紀委年初安排制定廉潔教育活動計劃,組織專題學(xué)習(xí)教育，形成簡報并及時上報。三、對于新上項目的項目紀檢監(jiān)察小組及時批復(fù),督促分公司對項目紀檢監(jiān)察小組基礎(chǔ)工作進行指導(dǎo)，及時開展廉潔承諾宣誓及各類主題教育活動，要求項目將活動開展情況形成文字和影像資料等及時反饋公司。四、對公司的“三重一大”活動進行重點監(jiān)督根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排參與公司的重大人事任免等形成記錄備查。參與公司大額資金使用的監(jiān)督。 參與公司設(shè)備、大宗材料等的招標(biāo)評議，做好監(jiān)督記錄。五、按照紀委年度工作安排開展專項清理或整治活動。六、于每年810月份組織公司相關(guān)部門開展年度效能監(jiān)察巡視活動，針對現(xiàn)場巡視情況形成效能監(jiān)察巡視報告，經(jīng)公司總經(jīng)理簽署后下達效能監(jiān)察巡視決定至項目，并要求項目將整改情況形成整改報告及時上報公司。效能監(jiān)察巡視實施流程圖：制定立項計劃，報批制定專項實施方案開展現(xiàn)場效能監(jiān)察巡視形成巡視報告，報批下達效能監(jiān)察巡視決定收集項目整改情況，存檔 按照公司內(nèi)部三級審計監(jiān)督實施辦法的規(guī)定對分公司和具備條件的項目開展內(nèi)部審計，形成審計報告，報